पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया ओमान 
ओमानी सिविल आईडी, GCC आईडी और पासपोर्ट एक सत्र पर, ओमानी नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है ओमान में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव ओमानी पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: CBO-लाइसेंस प्राप्त डिजिटल बैंकों और CMA-पर्यवेक्षित उभरते फिनटेक और क्रिप्टो समूह पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, प्रवासी कार्यबल में सिविल आईडी और निवास-क्रेडेंशियल का दुरुपयोग, और सीमा-पार प्रेषण गलियारों और ऊर्जा-निर्यात-लिंक्ड कॉर्पोरेट प्रवाह पर AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- AML/CFT कानून (रॉयल डिक्री 30/2016 और संशोधन)
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (रॉयल डिक्री 6/2022)
- CBO AML/CFT विनियम
- CMA AML विनियम
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है ओमान में.
CBO
ओमान का केंद्रीय बैंक — बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, वित्त और लीजिंग कंपनियों, विनिमय गृहों, और व्यापक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय क्षेत्र के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। अपने AML/CFT विनियमों के माध्यम से दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
CMA Oman
ओमान का पूंजी बाजार प्राधिकरण — मस्कट स्टॉक एक्सचेंज, बीमा क्षेत्र, और देश के उभरते वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर नियामक शासन के लिए प्रतिभूति और पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक।
Oman FIU
ओमान वित्तीय खुफिया इकाई — AML/CFT कानून (रॉयल डिक्री 30/2016 और संशोधन) के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
ROP Civil Status
रॉयल ओमान पुलिस का सिविल स्टेटस निदेशालय — आधिकारिक ओमानी सिविल रजिस्ट्री का संचालन करता है और सिविल आईडी कार्ड जारी करता है जो हर ऑनबोर्डिंग प्रवाह को रेखांकित करता है।
MTCIT
परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय — व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (रॉयल डिक्री 6/2022) का प्रशासन करता है। ओमानी निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी को कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- ओमान वास्तव में प्रस्तुत करता है हर क्रेडेंशियल के लिए काम करता है — ओमानी सिविल आईडी कार्ड (आधिकारिक ROP-जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र), विदेशी श्रमिकों के लिए सिविल आईडी-प्रारूप निवास कार्ड, पारस्परिक मान्यता के तहत GCC आईडी कार्ड, पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), और ओमानी ड्राइविंग लाइसेंस।
- नाम, सिविल आईडी नंबर, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, और समाप्ति लौटाता है।
- ओमानी सिविल आईडी कार्ड · निवास कार्ड
- GCC आईडी कार्ड · पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- ड्राइविंग लाइसेंस
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही ओमानी निगरानी सूचियां:
- ओमान वित्तीय खुफिया इकाई (FCIU) — संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट निगरानी सूची।
- ओमान का केंद्रीय बैंक (CBO) — नियामक प्रवर्तन और निलंबित-लाइसेंस सूची।
- ओमान का पूंजी बाजार प्राधिकरण (CMA) — प्रवर्तन और प्रतिबंधित-व्यक्तियों की सूची।
- ओमान का आंतरिक मंत्रालय (MOI) — सुरक्षा ब्लैकलिस्ट और निर्वासन आदेश।
- रॉयल ओमान पुलिस (ROP) — आतंकवाद विरोधी पदनाम।
- राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति, ओमान — प्रतिबंध स्थानीय सूची।
- GCC PEP रजिस्टर — क्रॉस-सदस्य राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- ओमान की राष्ट्रीय सभा — PEP स्तर 1 रजिस्टर।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
हर जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- पूर्ण बंडल प्रति सत्र $0.33 पर एंकर करता है — दुनिया भर में समान मूल्य।
- रॉयल डिक्री 30/2016 की अपेक्षा के अनुसार आवधिक-समीक्षा दायित्व के लिए चल रही AML निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष $0.07) जोड़ें।
- ओमान वर्तमान में प्रत्यक्ष आधिकारिक-रजिस्ट्री लुकअप के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता या सरकारी API को उजागर नहीं करता है — ROP सिविल स्टेटस जनसंख्या रजिस्टर केवल एंटरप्राइज़ पर लाइसेंस प्राप्त डेटा-पार्टनर एकीकरण के माध्यम से ही सुलभ है। इसे अपने वर्कफ़्लो में जोड़ने के लिए बिक्री से बात करें।
हर जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक ओमान दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज ओमान के लिए.
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ओमान के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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