पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया रोमानिया 
एक सत्र पर Carte de Identitate Electronică, pașaport, permis de conducere — EU 2019/1157 + ICAO 9303 + BNR-संरेखित। $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है रोमानिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- दो दबाव रोमानियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: BNR-लाइसेंस प्राप्त नियोबैंक और इलेक्ट्रॉनिक-मनी जारीकर्ताओं की लहर पर डीपफेक और सिंथेटिक-CI हमले, और शेंगेन प्रवेश विंडो के पार सीमा पार जालसाजी का दबाव क्योंकि रोमानियाई बैंक मोल्दोवन और यूक्रेनी निवासियों को ऑनबोर्ड करते हैं। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- Legea 129/2019 (AML अधिनियम)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Legea 190/2018
- BNR Regulamentul 9/2019
- EU Reg. 2019/1157 (CEIe)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है रोमानिया में.
BNR
बंका नाज़ियोनाला ए रोमानियाई — बैंकों, भुगतान संस्थानों और इलेक्ट्रॉनिक-मनी जारीकर्ताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। रेगुलामेंटुल 9/2019 के तहत रिमोट-ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
ASF
ऑटोरिटेटिया डी सुप्रावेघेरे फाइनेंसियारा — मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स रेगुलेशन के तहत प्रतिभूति फर्मों, बीमाकर्ताओं, निजी पेंशन और क्रिप्टो-एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स का पर्यवेक्षण करता है।
ONPCSB
ओफिसियुल नाज़ियोनाल डी प्रीवेनिरे सी कॉम्बेटेरे ए स्पालाज़ी बानिलोर — रोमानियाई वित्तीय खुफिया इकाई। लेगेया 129/2019 (AML अधिनियम) के तहत संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है।
ANSPDCP
ऑटोरिटेटिया नाज़ियोनाला डी सुप्रावेघेरे ए प्रेलुक्राज़ी डेटेलोर क्यू कैरेक्टर पर्सनल — सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) पर्यवेक्षक। रोमानियाई निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
ANAF
एजेनशिया नाज़ियोनाला डी एडमिनिस्ट्रेरे फिस्काला — रोमानियाई कर प्रशासन। KYB ऑनबोर्डिंग द्वारा संदर्भित CNP (व्यक्तिगत संख्यात्मक कोड) और CUI कर-पहचान संख्या जारी करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
ID को कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- कार्टिया डी आइडेंटिटेट (EU रेग। 2019/1157 के तहत जारी किया जा रहा लैमिनेट CI और नया चिप-सक्षम CEIe), पासापोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), परमिट डी कंडुसेरे, और गैर-EU निवासियों के लिए परमिट डी सेडेरे।
- नाम, CNP (कोडुल न्यूमेरिक पर्सनल), जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति लौटाता है।
- कार्टिया डी आइडेंटिटेट · CEIe
- परमिट डी सेडेरे · परमिट डी कंडुसेरे
- पासापोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान की गई।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही रोमानियाई वॉचलिस्ट:
- ANSPDCP चेतावनी — व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी अलर्ट।
- रोमानिया की राष्ट्रीय असेंबली PEP रजिस्टर — कैमरा डेपुटाटिलोर और सेनाट सदस्य (PEP स्तर 1)।
- रेडियो रोमानिया PEP रजिस्टर — राज्य-प्रसारक बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी।
- जनरली SIE — निजी-पेंशन फंड प्रशासन में अनियमितताओं के लिए प्रतिबंध।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — रोमानिया में EU प्रवर्तन के तहत लागू होती है।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — EU ओवरलैप के तहत लागू अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- ONPCSB नामित-इकाई और संदिग्ध-पैटर्न अलर्ट — लेगेया 129/2019 के तहत रोमानियाई FIU खुफिया।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
रोमानिया आवासीय रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- रोमानिया आवासीय चेक (
rou_residential, $1.25) संयुक्त उपभोक्ता और सार्वजनिक रिकॉर्ड के खिलाफ नाम + पते को क्रॉस-चेक करता है — BNR खाता खोलने और ASF ऑनबोर्डिंग के लिए पते का प्रमाण। सहमति की आवश्यकता नहीं है। - पूर्ण BNR ग्राहक देय परिश्रम स्तंभ के लिए पहचान दस्तावेज़ सत्यापन मॉड्यूल के साथ आवासीय चेक को जोड़ें — वही
POST /v3/database-validation/कॉल आकार।
रोमानिया आवासीय रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक रोमानिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज रोमानिया के लिए.
Romania Residential
स्रोत: Combined consumer and public records. $1.25 per successful query.
रोमानिया में जांची गई एएमएल सूचियां
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रोमानिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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