Terbaru dari blog Didit.
Didit Raih Pendanaan $7,5 Juta untuk Membangun Infrastruktur Identitas dan Pencegahan Fraud
Kami berhasil mengumpulkan tambahan $6 juta, menjadikan total pendanaan kami $7,5 juta. Kami sudah menghasilkan keuntungan, tumbuh lebih dari 30% setiap bulan, dan fokus pada infrastruktur identitas dan pencegahan fraud.
Penipuan Pinjaman dengan Identitas Curian dan Sintetis: Cara Kerja dan Pencegahannya (ID)
Penipu mengajukan pinjaman menggunakan ID curian dan identitas sintetis — SSN asli yang disambungkan ke profil palsu — dan pemberi pinjaman seringkali tidak menyadarinya hingga terjadi penipuan.
Mengenali Aktivitas Keuangan Mencurigakan: Tanda Bahaya Utama (ID)
Panduan praktis tentang tanda bahaya AML — mulai dari penstrukturan dan peningkatan kecepatan transaksi hingga profil yang tidak cocok dan risiko geografis — serta cara membangun lapisan deteksi yang mengajukan SAR sebelum.
Aturan Ambang Batas Kepemilikan UBO: 25%, 50%, dan Cara Melacak Kontrol Tidak Langsung (ID)
Sebagian besar yurisdiksi mewajibkan identifikasi setiap orang yang memiliki atau mengendalikan 25% atau lebih dari suatu perusahaan. Namun risiko kepatuhan sebenarnya adalah kepemilikan tidak langsung – struktur berlapis yang.
Apa yang Diungkapkan Alamat Email tentang Pengguna (ID)
Alamat email menyimpan lebih dari sekadar kotak masuk pengiriman — usia domain, jenis penyedia, riwayat pelanggaran, dan kemampuan pengiriman semuanya merupakan sinyal penipuan.
Metode Pembayaran Online Mana yang Memiliki Risiko Penipuan Tertinggi? (ID)
Perbandingan risiko penipuan di berbagai metode pembayaran: kartu, transfer ACH/bank, pembayaran instan, dompet digital, BNPL, dan kripto. Meliputi vektor penipuan dominan dan bagaimana Pemantauan Transaksi serta Penyaringan.