Verifikasi identitas di Dominika
Ringkasan eksekutif. Persemakmuran Dominika adalah negara kepulauan kecil di Karibia dengan populasi sekitar 73.000 orang dan ekonomi yang dibentuk oleh pertanian, pariwisata, dan salah satu program Citizenship by Investment (CBI) paling aktif di dunia. Kerangka kerja AML/CFT diatur oleh Money Laundering (Prevention) Act dan Proceeds of Crime Act, dengan Financial Intelligence Unit (FIU) yang didirikan
Dokumen yang didukung
(ID Pemerintah dari 220+ negara)
Waktu verifikasi rata-rata
Negara yang dicakup
(ID yang diterbitkan pemerintah telah divalidasi)
Gambaran pasar
Dominika memiliki populasi sekitar 73.000 dengan ekonomi yang secara historis bergantung pada ekspor pisang, kini terdiversifikasi ke ekowisata dan layanan keuangan. Program CBI, yang diluncurkan pada 1993, merupakan sumber pendapatan utama. Vertikal utama yang mendorong permintaan KYC:
Dokumen yang didukung
Template Didit mencakup ID nasional, paspor, izin tinggal dan dokumen regional — plus 14.000+ dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Regulator
menyediakan kerangka kerja pidana untuk pelanggaran pencucian uang dan penyitaan aset
mengawasi bank domestik dan serikat kredit
Kantor Pemilihan
terbatas
Menerbitkan kartu ID pemilih yang berfungsi sebagai dokumen identitas nasional utama. Tidak tersedia verifikasi elektronik.
Kementerian Keamanan Nasional
terbatas
Memelihara catatan kelahiran, kematian, dan pernikahan. Sistem berbasis kertas.
Database pemerintah & teregulasi
Kerangka kepatuhan
Kerangka kerja AML
Diawasi oleh Proceeds of Crime Act
- Money Laundering (Prevention) Act — menetapkan kewajiban CDD, pelaporan transaksi mencurigakan, dan persyaratan pencatatan. - Proceeds of Crime Act — menyediakan kerangka kerja pidana untuk pelanggaran pencucian uang dan penyitaan aset. - Citizenship by Investment Regulations 2024 — berlaku efektif 28 Juni 2024, mengkonsolidasikan aturan-aturan terfragmentasi selama puluhan tahun menjadi kerangka kerja komprehensif dengan transparansi kepemilikan menguntungkan yang ditingkatkan, catatan KYC yang kuat, dan persyaratan sumber dana. - Tidak ada komp
Perlindungan data
Diawasi oleh DPA Nasional
Dominika tidak memiliki undang-undang perlindungan data yang komprehensif. Transfer data lintas batas umumnya tidak dibatasi oleh hukum, meskipun institusi keuangan menerapkan perlindungan kontraktual yang konsisten dengan pedoman ECCB. Tidak adanya undang-undang perlindungan data formal berarti vendor KYC harus menerapkan standar internasional
Kasus penggunaan
Neobank, EMI, institusi pembayaran, pemberi pinjaman, pialang.
1. Pengambilan dokumen. Foto kartu ID pemilih atau paspor. 2. Liveness dan pencocokan biometrik. Selfie dengan deteksi liveness, dicocokkan dengan potret dokumen. 3. Ekstraksi data. Nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, tanggal kedaluwarsa. 4. Skrining PEP dan sanksi. Terhadap EU, UN, OFAC, CFAT
Bursa, kustodian, dompet, on/off-ramp.
VASP yang melayani pengguna berbasis Dominika atau menerima paspor CBI Dominika harus melakukan:
Taruhan olahraga, kasino online, platform dengan batasan usia.
Dominika tidak memiliki pasar iGaming domestik yang signifikan. Operator lepas pantai yang dilisensikan di tempat lain dapat melayani pemegang paspor Dominika, menerapkan CDD standar dengan pengawasan yang ditingkatkan untuk dokumen yang diperoleh CBI.
Platform gig, pengiriman, ekonomi kreator, e-commerce.
Operator marketplace yang melayani pengguna Dominika:
Liveness biometrik
Baik kartu ID pemilih maupun paspor Dominika tidak mengandung chip biometrik yang dapat diakses untuk verifikasi berbasis NFC. Verifikasi bergantung pada inspeksi dokumen optik yang dikombinasikan dengan pencocokan biometrik wajah melalui deteksi liveness. Pemeriksaan liveness yang sesuai dengan ISO 30107-3 adalah standar untuk onboarding jarak jauh. ---
SERTIFIKASI
Platform kami memenuhi standar internasional tertinggi untuk keamanan informasi, privasi data, dan akurasi biometrik.
Kepatuhan penuh terhadap perlindungan data EU
Manajemen keamanan informasi
PAD (liveness + pencocokan wajah)
DIPERCAYA GLOBAL
Bergabunglah dengan ribuan perusahaan yang mempercayai Didit untuk kebutuhan verifikasi mereka
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit adalah mitra yang sangat berharga, menyediakan solusi yang stabil dan sangat adaptif.
Vuk Adžić
Kepala Departemen E-Bisnis di Crnogorski Telekom
Didit menawarkan kami teknologi yang kuat dengan implementasi yang sederhana dan adaptabilitas terhadap berbagai pasar.
Fernando Pinto
CEO & Pendiri Bersama di TucanPay
Berkat Didit, kami telah dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan akurasi ekstraksi data.
Diana Garcia
Eksekutif Kepercayaan & Keamanan di Shiply
Integrasi Didit mengurangi waktu verifikasi dan biaya, membebaskan sumber daya untuk proyek lain.
Guillem Medina
COO di GBTC Finance
Didit menghilangkan biaya KYC, memungkinkan penskalaan yang lebih cepat dengan standar verifikasi yang tinggi dan lebih sedikit penipuan.
Paul Martin
VP Pemasaran & Pertumbuhan di Bondex
Verifikasi aman dan ramah pengguna Didit meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan proses kami.
Cristofer Montenegro
Asisten Eksekutif CEO di Adelantos
Didit memastikan onboarding digital yang presisi dan aman tanpa memperlambat negosiasi atau waktu klien.
Ernesto Betancourth
Manajer Risiko di CrediDemo
FAQ
Ya. Dominika mengizinkan onboarding KYC jarak jauh di bawah kerangka kerja AML nasionalnya, termasuk verifikasi dokumen, liveness biometrik dan identifikasi video jika diperlukan oleh regulasi.
Didit memverifikasi semua ID nasional utama, paspor dan izin tinggal yang diterbitkan di Dominika, plus 14.000+ jenis dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Didit mengenakan biaya $0,30 per verifikasi dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. Pesaing biasanya mengenakan biaya $1,00–$2,50+ per verifikasi.
Ya. Didit melakukan skrining terhadap 1.000+ daftar pantauan global termasuk database PEP, daftar sanksi (EU, UN, OFAC, OFSI), dan media merugikan — mencakup semua kewajiban AML di Dominika.
Sebagian besar sektor yang diatur di Dominika memerlukan atau sangat merekomendasikan deteksi liveness biometrik untuk onboarding jarak jauh. Didit menyediakan liveness bersertifikat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ya. Didit mendukung verifikasi dokumen, liveness, screening AML dan pemantauan berkelanjutan yang selaras dengan kerangka regulasi kripto Dominica, termasuk kepatuhan EU Travel Rule jika berlaku.
Ya. Didit menyediakan verifikasi usia berbasis dokumen dan konfirmasi identitas yang sesuai dengan persyaratan regulasi iGaming Dominica.
500 verifikasi gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. $0.30 per verifikasi setelah tier gratis.
