Verifikasi identitas di Sint Maarten
Ringkasan eksekutif. Sint Maarten adalah negara konstituen Kerajaan Belanda dengan populasi sekitar 43.000 jiwa, menempati bagian selatan pulau Saint Martin (bagian utara adalah kolektivitas Prancis Saint-Martin). Kerangka AML/CFT diatur oleh Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Ordonansi Nasional tentang Pelaporan Transaksi Tidak Biasa
Dokumen yang didukung
(ID Pemerintah dari 220+ negara)
Waktu verifikasi rata-rata
Negara yang dicakup
(ID yang diterbitkan pemerintah telah divalidasi)
Gambaran pasar
Sint Maarten memiliki populasi sekitar 43.000 jiwa dan PDB sekitar USD 1,2 miliar. Philipsburg adalah ibu kota. Ekonomi didorong oleh pariwisata (kapal pesiar, resor), perhotelan, dan perdagangan. Pendorong permintaan KYC:
Dokumen yang didukung
Template Didit mencakup ID nasional, paspor, izin tinggal dan dokumen regional — plus 14.000+ dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Regulator
Regulasi perbankan
Regulasi kasino termasuk kewajiban AML
Sint Maarten mengadopsi Landsverordening bescherming persoonsgegevens (ordonansi perlindungan data
FIU Sint Maarten, menerima dan menganalisis laporan transaksi tidak biasa
Bank sentral bersama untuk Curacao dan Sint Maarten, mengawasi bank dan asuransi
Mengawasi perizinan dan kepatuhan kasino
Kantor Sensus
diatur
Registri sipil yang memelihara catatan populasi di bawah model administratif Belanda. Menerbitkan dokumen identitas.
Database pemerintah & teregulasi
Kerangka kepatuhan
Kerangka kerja AML
Diawasi oleh National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions
- Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) — Pelaporan transaksi tidak biasa. - Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LvID) — Persyaratan CDD untuk layanan keuangan. - National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions — Regulasi perbankan. - National Ordinance on Games of Hazard — Regulasi kasino termasuk kewajiban AML. - Perlindungan data — Sint Maarten mengadopsi Landsverordening bescherming persoonsgegevens (ordinansi perlindungan data
Perlindungan data
Diawasi oleh Perlindungan data
Ordinansi perlindungan data Sint Maarten selaras dengan standar Belanda/EU. Transfer lintas batas ke negara EU/EEA/Kingdom umumnya diizinkan. Transfer ke yurisdiksi lain memerlukan perlindungan yang memadai.
Kasus penggunaan
Neobank, EMI, institusi pembayaran, pemberi pinjaman, pialang.
1. Pengambilan dokumen. Kartu identitas Belanda, paspor Belanda, atau sedula. 2. Liveness dan pencocokan biometrik. Selfie dengan deteksi liveness. 3. Ekstraksi data. Nomor pribadi, nama lengkap, tanggal lahir, alamat. 4. Skrining PEP dan sanksi. Terhadap daftar sanksi EU, UN, OFAC, dan Belanda. 5. Pemantauan berkelanjutan
Bursa, kustodian, dompet, on/off-ramp.
Tidak ada kerangka VASP khusus. Kewajiban AML umum berlaku di bawah LvMOT dan LvID.
Taruhan olahraga, kasino online, platform dengan batasan usia.
Kasino yang diatur di bawah ordinansi Games of Hazard harus:
Platform gig, pengiriman, ekonomi kreator, e-commerce.
Pedagang barang mewah, perhiasan, dan operator pelabuhan bebas menghadapi kewajiban CDD untuk transaksi tunai di atas ANG 5.000:
Liveness biometrik
Kartu identitas dan paspor Belanda yang diterbitkan untuk penduduk Sint Maarten bersifat biometrik (chip dengan gambar wajah dan sidik jari). Pembacaan chip berbasis NFC secara teknis dapat dilakukan. Deteksi liveness (sesuai ISO 30107-3) adalah standar untuk onboarding jarak jauh. ---
SERTIFIKASI
Platform kami memenuhi standar internasional tertinggi untuk keamanan informasi, privasi data, dan akurasi biometrik.
Kepatuhan penuh terhadap perlindungan data EU
Manajemen keamanan informasi
PAD (liveness + pencocokan wajah)
DIPERCAYA GLOBAL
Bergabunglah dengan ribuan perusahaan yang mempercayai Didit untuk kebutuhan verifikasi mereka
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit adalah mitra yang sangat berharga, menyediakan solusi yang stabil dan sangat adaptif.
Vuk Adžić
Kepala Departemen E-Bisnis di Crnogorski Telekom
Didit menawarkan kami teknologi yang kuat dengan implementasi yang sederhana dan adaptabilitas terhadap berbagai pasar.
Fernando Pinto
CEO & Pendiri Bersama di TucanPay
Berkat Didit, kami telah dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan akurasi ekstraksi data.
Diana Garcia
Eksekutif Kepercayaan & Keamanan di Shiply
Integrasi Didit mengurangi waktu verifikasi dan biaya, membebaskan sumber daya untuk proyek lain.
Guillem Medina
COO di GBTC Finance
Didit menghilangkan biaya KYC, memungkinkan penskalaan yang lebih cepat dengan standar verifikasi yang tinggi dan lebih sedikit penipuan.
Paul Martin
VP Pemasaran & Pertumbuhan di Bondex
Verifikasi aman dan ramah pengguna Didit meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan proses kami.
Cristofer Montenegro
Asisten Eksekutif CEO di Adelantos
Didit memastikan onboarding digital yang presisi dan aman tanpa memperlambat negosiasi atau waktu klien.
Ernesto Betancourth
Manajer Risiko di CrediDemo
FAQ
Ya. Sint Maarten mengizinkan onboarding KYC jarak jauh di bawah kerangka AML nasionalnya, termasuk verifikasi dokumen, liveness biometrik dan identifikasi video jika diperlukan oleh regulasi.
Didit memverifikasi semua ID nasional utama, paspor dan izin tinggal yang diterbitkan di Sint Maarten, plus 14.000+ jenis dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Didit mengenakan biaya $0,30 per verifikasi dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. Pesaing biasanya mengenakan biaya $1,00–$2,50+ per verifikasi.
Ya. Didit melakukan skrining terhadap 1.000+ daftar pantauan global termasuk database PEP, daftar sanksi (EU, UN, OFAC, OFSI), dan media negatif — mencakup semua kewajiban AML di Sint Maarten.
Sebagian besar sektor yang diatur di Sint Maarten memerlukan atau sangat merekomendasikan deteksi liveness biometrik untuk onboarding jarak jauh. Didit menyediakan liveness bersertifikat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ya. Didit mendukung verifikasi dokumen, liveness, skrining AML dan pemantauan berkelanjutan yang selaras dengan kerangka regulasi crypto Sint Maarten, termasuk kepatuhan EU Travel Rule jika berlaku.
Ya. Didit menyediakan verifikasi usia berbasis dokumen dan konfirmasi identitas yang sesuai untuk persyaratan regulasi iGaming Sint Maarten.
500 verifikasi gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. $0.30 per verifikasi setelah tier gratis.
