Verificação de identidade
construído para Etiópia 
Kebele ID, Fayda digital ID e Passaporte em uma sessão, verificados contra listas de observação regulatórias etíopes — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Etiópia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade etíope: ataques de deepfake e ID sintética nos crescentes corredores de dinheiro móvel e remessas, falsificação de Kebele ID durante a transição Fayda e pressão AML ligada ao comércio transfronteiriço no Chifre da África. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Proclamação AML/CFT 657/2009 (conforme alterada)
- Diretivas NBE de integração remota e CDD
- Proclamação de Proteção de Dados Pessoais (em fase de finalização)
- Proclamação de Combate ao Financiamento do Terrorismo
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Etiópia.
NBE
Banco Nacional da Etiópia — banco central e supervisor prudencial para bancos, provedores de serviços de pagamento, instituições de microfinanças e operadores de transferência de dinheiro.
ECMA
Autoridade de Mercados de Capitais da Etiópia — operacional desde 2024. Supervisor de mercados de capitais para corretores licenciados, gestores de fundos e a planejada Bolsa de Valores da Etiópia.
FIS
Serviço de Inteligência Financeira — Unidade de Inteligência Financeira da Etiópia (anteriormente FIC). Recebe Relatórios de Transações Suspeitas sob a Proclamação AML/CFT 657/2009 (conforme alterada).
NIDP
Programa Nacional de Identificação — administra o lançamento da identidade digital Fayda, construída sobre a base de código aberto MOSIP.
ERCA
Autoridade Etíope de Receita e Alfândega — administra a aplicação de impostos e a supervisão alfandegária. Mantém listas de observação de aplicação usadas em crimes financeiros e triagem AML para cidadãos e entidades etíopes.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- ID Digital Fayda (à medida que a inscrição se expande), o antigo ID Kebele em modelos regionais, Passaporte (com o chip lido em e-Passaportes) e a carteira de motorista do Ministério dos Transportes.
- Retorna o nome, número de identificação, data de nascimento, local de emissão e validade.
- ID Digital Fayda · ID Kebele
- Passaporte — leitura de chip em e-Passaporte
- Carteira de Motorista
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação etíopes:
- Câmara da Federação (Etiópia) — Funcionários federais da câmara alta PEP Nível 3.
- Autoridade Etíope de Receitas e Alfândegas (ERCA) — Funcionários de receita e designações de aplicação PEP Nível 3.
- Administração da Cidade de Adis Abeba — Funcionários municipais PEP Nível 4.
- Polícia Federal Etíope — Advertências e designações de aplicação da lei.
- Gabinete do Procurador-Geral — lista de observação de aplicação e acusação.
- Banco Nacional da Etiópia (NBE) — registro de aplicação regulatória.
- Autoridade de Mercados de Capitais da Etiópia (ECMA) — registro de aplicação e disciplinar.
- Listas PEP alinhadas ao ESAAMLG — Lista de observação regional do Grupo AML da África Oriental e Austral.
- Comissão da União Africana — sanções continentais e designações de aplicação.
- Interpol Etiópia — registro de cooperação internacional de aplicação da lei.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para a Etiópia exposta como um serviço Didit autônomo — o registro Fayda / NIDP atualmente não oferece uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Etiópia Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Etiópia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Etiópia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.