Verificação de identidade em Jordânia
Verificação de documentos, liveness biométrico e triagem AML para empresas operando na Jordânia — a $0,30 por verificação.
Documentos suportados
(IDs governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
O regime de crimes financeiros da Jordânia é construído sobre três pilares: 1. Legislação primária — Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 de 2021, que revogou e substituiu a Lei No. 46 de 2007. 2. Instruções setoriais emitidas pelo Central Bank of Jordan, a Jordan Securities Commission, o Ministry of Industry, Trade and Supply e a Telecommunications Regulatory Commission. 3. Supervisão operacional pela Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit (AMLU), a Unidade de Inteligência Financeira nacional da Jordânia.
Documentos suportados
Os templates da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — além de mais de 14.000 documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
lavagem de dinheiro é definida por referência aos produtos de qualquer crime ou contravenção sob a lei jordaniana, em linha com a Recomendação 3 do FATF
com exceções limitadas para compartilhamento intragrupo e divulgações a oficiais de conformidade e autoridades legais
impõe um dever ao CBJ, JSC, Ministry of Industry, Trade and Supply e Telecommunications Regulatory Commission de supervisionar suas populações regulamentadas com base sensível ao risco e relatar su
CSPD / Ministry of Interior
regulamentado
Gerencia identidade nacional (بطاقة أحوال مدنية) e registro civil. Número nacional atribuído a todos os cidadãos. Alguns serviços de verificação eletrônica via plataforma SANAD.
Ministério da Economia Digital e Empreendedorismo
regulamentado
Plataforma de serviços digitais governamentais. Verificação de identidade integrada para serviços governamentais e setor privado selecionado.
Bancos de dados governamentais e regulamentados
Estrutura de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Crime antecedente amplo
O estatuto fundamental é a Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, que revogou a lei AML original da Jordânia No. 46 of 2007 (ela própria alterada várias vezes durante 2009–2015). A Lei de 2021 foi introduzida como parte da resposta da Jordânia à avaliação mútua do MENAFATF de 2019 e forma o núcleo do plano de ação que o Reino submeteu ao FATF.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
A Jordan Securities Commission é o regulador dos mercados de valores mobiliários, supervisionando a Bolsa de Amã, o Centro de Depósito de Valores Mobiliários, corretoras, empresas de gestão de investimentos, consultores financeiros, custodiantes e subscritores. A JSC licencia intermediários de valores mobiliários e aplica AML/CFT
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A Jordânia promulgou seu primeiro estatuto abrangente de proteção de dados com a Personal Data Protection Law No. 24 of 2023, publicada no Diário Oficial em 17 de setembro de 2023. A Lei entrou em vigor em 17 de março de 2024, com um período de carência de um ano para controladores e processadores terminando em 17 de março de 202
Apostas esportivas, cassinos online, plataformas com restrição de idade.
O desenvolvimento AML mais consequente da Jordânia dos últimos cinco anos foi sua colocação na lista do FATF de Jurisdições sob Monitoramento Aumentado em outubro de 2021 e sua remoção em 27 de outubro de 2023.
Plataformas de trabalho freelance, delivery, economia criativa, e-commerce.
A estrutura de identidade jordaniana é gerenciada principalmente pelo Departamento de Estado Civil e Passaportes (CSPD) sob o Ministério do Interior.
Detecção de vida biométrica
A posição da Jordânia sobre ativos virtuais evoluiu da proibição ao acesso regulamentado em três fases amplas: 1. Circular de aviso do CBJ de 2014 — o Banco Central emitiu um aviso público contra o uso de bitcoin e outras moedas virtuais, enfatizando volatilidade, risco de fraude e ausência de status de curso legal. 2. Proibição do setor financeiro 2014–2021 — circulares do CBJ proibiram bancos, casas de câmbio, empresas financeiras e provedores de serviços de pagamento de negociar moedas virtuais. A proibição foi rei
CERTIFICAÇÕES
Nossa plataforma atende aos mais altos padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIÁVEL MUNDIALMENTE
Junte-se a milhares de empresas que confiam no Didit para suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit nos ofereceu uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, liberando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou o tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. A Jordânia permite integração KYC remota sob sua estrutura AML nacional, incluindo verificação de documentos, liveness biométrica e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todas as principais identidades nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidas na Jordânia, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit faz triagem contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bancos de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI), e mídia adversa — cobrindo todas as obrigações AML na Jordânia.
A maioria dos setores regulamentados na Jordânia exige ou recomenda fortemente detecção de liveness biométrica para integração remota. A Didit fornece liveness certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit oferece suporte para verificação de documentos, liveness, triagem AML e monitoramento contínuo alinhados com a estrutura regulatória de crypto da Jordânia, incluindo conformidade com EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulatórios de iGaming da Jordânia.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. $0,30 por verificação após o nível gratuito.
