Verificação de identidade
construído para Iraque 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte Iraquianos em uma sessão, rastreados contra o Congelamento de Fundos do AMCT e Listas Locais, além de sanções globais — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todo mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Iraque.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade iraquiana: ataques de deepfake e ID sintética visando operadores de dinheiro móvel e provedores de serviços de pagamento licenciados pelo CBI, falsificação de modelos de Cartão de Identidade Nacional durante o lançamento contínuo do INSAF biométrico em todas as 18 províncias, e pressão AML de entidades designadas pelo AMCT e programas de sanções do OFAC no Iraque. Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro nº 39 de 2015
- Lei do Banco Central do Iraque nº 56 de 2004
- Lei dos Bancos nº 94 de 2004
- Lei Antiterrorismo nº 13 de 2005
- Resolução 1373 do Conselho de Segurança da ONU (financiamento do contraterrorismo)
- 40 recomendações do MENAFATF (órgão regional no estilo FATF)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Iraque.
CBI
Banco Central do Iraque — principal supervisor financeiro para bancos, prestadores de serviços de pagamento e instituições de dinheiro eletrônico, de acordo com a Lei nº 56 de 2004 do Banco Central do Iraque e a Lei Bancária nº 94 de 2004.
AMCT Office
Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo — Unidade de Inteligência Financeira do Iraque. Administra a Lei nº 39 de 2015 de Combate à Lavagem de Dinheiro e mantém a Lista de Congelamento de Fundos e a Lista Local de pessoas e entidades designadas.
ISC
Comissão de Valores Mobiliários do Iraque — regulador do mercado de capitais que supervisiona corretores de valores, fundos de investimento e entidades listadas. Mantém um registro de fiscalização e inabilitação.
ISED
Diretoria de Informação e Funcionários de Supervisão · Ministério do Interior — autoridade de registro civil responsável pelo programa nacional de identificação INSAF e pelo banco de dados de estado civil.
KRG MoI
Ministério do Interior do Governo Regional do Curdistão — emite documentos civis e de residência na Região do Curdistão do Iraque. Documentos de identidade da Região do Curdistão são analisados por OCR no fluxo hospedado.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o documento de identidade.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional Iraquiano (INSAF), Passaporte, Cartão de Identidade de Estado Civil, Carteira de Motorista e Permissão de Residência (Iqama).
- Retorna: nome completo, número de registro civil, data de nascimento, província de emissão, nacionalidade, validade.
- Cartão de Identidade Nacional (biométrico INSAF)
- Passaporte — leitura de chip NFC em série biométrica
- Cartão de Identidade de Estado Civil · Carteira de Motorista · Permissão de Residência (Iqama)
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Verifique sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além das listas de observação do Iraque:
- Escritório AMCT — Lista de Congelamento de Fundos — Designações primárias de congelamento de ativos do Iraque sob a Lei Antilavagem de Dinheiro nº 39 de 2015.
- Escritório AMCT — Lista Local — Designações domésticas de terroristas e financiamento do terrorismo mantidas pela Unidade de Inteligência Financeira do AMCT.
- Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada — Designações ISIL/Al-Qaeda (1267/1989/2253) e Talibã (1988) aplicadas no Iraque.
- Lista SDN do OFAC — Programas de sanções do Iraque — Designações do Tesouro dos EUA visando ativos do regime iraquiano, financiamento do terrorismo e evasão de sanções.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — Medidas específicas para o Iraque sob os regulamentos do Conselho da UE.
- Lista de Sanções do Reino Unido — Regime do Iraque — Designações administradas pelo FCDO com componentes de congelamento de ativos e proibição de viagens.
- Tipologias de risco regionais do MENAFATF — Orientação do órgão FATF do Oriente Médio e Norte da África sobre entidades designadas e pessoas de alto risco.
- Câmara dos Representantes do Iraque — Registro PEP — Pessoas Politicamente Expostas de alto escalão do poder legislativo.
Pontuação de severidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Verifique sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verifique a identidade em escala.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Iraque exposta como um serviço Didit autônomo — o Escritório AMCT e o registro civil do Ministério do Interior não oferecem atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
A pilha de OCR + biometria + AML é o caminho autoritário compatível com o CBI hoje: o número do registro civil é analisado por OCR do cartão INSAF, o rosto é comparado com o retrato, e a etapa de AML verifica o nome extraído em todas as listas de observação regulatórias iraquianas. Clientes empresariais podem conversar com vendas sobre opções emergentes de vinculação de registro à medida que parceiros de dados autorizados pelo CBI são integrados.
Verifique a identidade em escala — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Iraque Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Iraque.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Iraque.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.