EXCHANGES DE CRIPTO
KYC Core gratuito e ilimitado. Conformidade com MiCA e Travel Rule. Triagem AML em tempo real em mais de 1.000 listas de observação. Suporte para mais de 220 países.
Tecnologias que utilizamos
Verificação de Identidade
Detecção de Vida
Triagem AML
Autenticação Biométrica
Análise de IP
Verificação Telefónica
KYC Gratuito / KYC Reutilizável
Tecnologias que utilizamos
Verificação de Identidade
Detecção de Vida
Triagem AML
Autenticação Biométrica
Análise de IP
Verificação Telefónica
KYC Gratuito / KYC Reutilizável
PELOS NÚMEROS
Listas de Vigilância AML
Verifique em tempo real em relação a sanções OFAC, ONU, UE, PEPs e media adversos
Sinais de Fraude
Detete deepfakes, identidades sintéticas e ataques de apresentação instantaneamente
Tipos de Documento
Verifique IDs de todas as jurisdições onde os utilizadores de criptomoedas operam
RESULTADOS COMPROVADOS
Redução de Custos de Conformidade
A GBTC Finance reduziu os custos de verificação em 90% em mais de 30.000 clientes e mais de 20 lojas físicas
Poupança de Custos em KYC
A AhoraCrypto (registada no Banco de Espanha) reduziu os custos de KYC ao mesmo tempo que reduziu as revisões manuais em 50%
Orçamento de Verificação Eliminado
A Bondex removeu $5.000/mês em custos de verificação para mais de 5 milhões de utilizadores na sua plataforma Web3
KYC/AML preparado para MiCA — conformidade automatizada para bolsas de criptomoedas da UE desde o primeiro dia.
A pesquisa facial 1:N (gratuita) deteta ataques sybil e abuso de várias contas instantaneamente.
$0,30/verificação mantém as margens vivas enquanto os concorrentes cobram $1,35-$2,30 por verificação.
Monitorização AML contínua diária a $0,07/utilizador/ano — não nova análise mensal em lote.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Cumpra os requisitos do regulamento da UE sobre Mercados de Criptoativos com KYC automatizado, conformidade com a Travel Rule e monitorização contínua de transações — tudo a partir de uma única plataforma.
Mais de 200 sinais de fraude detetam documentos gerados por IA, selfies deepfake e ataques de metamorfose facial que visam fluxos de integração de criptomoedas em grande escala.
Verifique utilizadores em mais de 220 países com mais de 14.000 tipos de documentos. Suporte a leitura de chip NFC para e-Passaportes para atender aos níveis de garantia mais elevados.
Os dados biométricos são eliminados imediatamente após o processamento. Sem honeypot de dados faciais do utilizador — reduzindo a sua superfície de ataque e construindo a confiança do utilizador num mercado consciente da privacidade.
SOLUÇÕES DE IDENTIDADE
Desde o registo de VASP até à troca de dados da Travel Rule, a nossa plataforma lida com os desafios de conformidade únicos que as empresas de cripto enfrentam.
Verificação de documentos + selfie liveness sem custo. Verifique utilizadores de mais de 220 países com mais de 10.000 tipos de documentos. Os utilizadores concluem a verificação em menos de 30 segundos. Nunca há taxas por verificação para o KYC Core.
Triagem contra mais de 1.000 listas de observação globais: OFAC, sanções da UE, bases de dados PEP, notícias adversas. Monitorização contínua alerta-o quando os perfis de risco mudam. Configurável para aprovação automática, revisão ou rejeição.
Capture e valide informações do originador/beneficiário para transações qualificadas. A exportação de dados estruturados integra-se com soluções de Travel Rule. Cumpra os requisitos da FATF em todas as jurisdições.
Implemente camadas de KYC com base nos limites de transação. KYC Core gratuito para acesso básico, verificação reforçada para limites mais elevados. Limiares configuráveis correspondem à sua apetência pelo risco e aos requisitos regulamentares.
Triagem de endereços de carteira contra fontes ilícitas conhecidas. Integre com Chainalysis, Elliptic ou TRM para monitorização abrangente de transações. Combine identidade e dados on-chain para pontuação de risco completa.
CASOS DE USO
Verifique novos utilizadores com verificação de documentos, correspondência facial biométrica e rastreio de sanções em menos de 2 segundos — minimizando o abandono durante janelas de mercado voláteis.
Verifique as identidades do originador e do beneficiário para transferências entre exchanges que excedam $1.000, cumprindo os requisitos da FATF Travel Rule em todas as jurisdições.
Configure a verificação básica de e-mail para navegação, KYC de documentos para negociação e due diligence aprimorada com comprovativo de morada para levantamentos de alto volume.
Correlacione identidades verificadas com endereços de carteira para relatórios de conformidade, suportando integrações de carteiras com e sem custódia.
Use a estimativa de idade alimentada por IA com precisão de ±3,5 anos para controlar o acesso a coleções NFT com restrição de idade e experiências de metaverso.
Monitorize continuamente toda a sua base de utilizadores em relação a mais de 1.300 listas de sanções, bases de dados de PEP e fontes de media adversas por apenas $0,07/utilizador/ano.
FEITO PARA O SEU CARGO
Conformidade e licenciamento MiCA
O DESAFIO
A aplicação da MiCA chegou. A sua licença CASP depende de um KYC/AML robusto. Os reguladores estão a auditar a conformidade com a Travel Rule. A não conformidade significa perder a sua licença.
COMO A Didit AJUDA
Preparado para a MiCA desde o primeiro dia. KYC/AML automatizado com mais de 1.300 listas de vigilância. Recolha de dados da Travel Rule integrada. Monitorização contínua diária. Bolsas registadas no Banco de Espanha já confiam em nós.
Análise AML e monitorização contínua
O DESAFIO
Necessidade de rastrear diariamente em listas de sanções globais, não mensalmente. Rastreio de PEP com mapeamento de familiares/associados. Correspondência de nomes difusos para nomes transliterados. Os reguladores querem provas de monitorização contínua.
COMO A Didit AJUDA
Mais de 1.300 listas de vigilância globais (OFAC, UN, EU, UK HMT) com nova análise diária a $0,07/utilizador/ano. Rastreio de PEP com mapeamento de árvore genealógica. Pontuação configurável. Correspondência clara/correspondência potencial/sem correspondência com evidências.
Integração e velocidade
O DESAFIO
Os utilizadores de criptomoedas esperam KYC instantâneo. Verificação lenta = utilizadores perdidos para concorrentes. Necessidade de arquitetura de webhook para atualizações de estado em tempo real. Deseja executar verificações sem a UI.
COMO A Didit AJUDA
Arquitetura API-first. Inferência de <2 segundos. Execute verificações sem interface através da API. Webhooks para estado em tempo real. Servidor MCP + competências de agente para integração nativa de IA. Sandbox de 60 segundos.
CONFORMIDADE REGULAMENTAR
Desde a MiCA na Europa até ao licenciamento estado a estado nos EUA, o Didit mantém a sua exchange em conformidade em todas as jurisdições em que opera.
Conformidade total com o regulamento de Mercados de Criptoativos, incluindo requisitos de registo de CASP, due diligence do cliente e obrigações de monitorização de transações.
Verificação automatizada da identidade do originador e do beneficiário para transferências de ativos virtuais, cumprindo as recomendações do Grupo de Ação Financeira adotadas globalmente.
Cumpra os requisitos de registo de Money Services Business e da Bank Secrecy Act com suporte automatizado para o preenchimento de SAR e Programas de Identificação de Clientes.
Cumpra os requisitos de registo de criptomoedas da Financial Conduct Authority e os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro com fluxos de trabalho de due diligence aprimorados.
Comparação com Concorrentes
Cansado de provedores de IDV desatualizados, caros e opacos? A Didit oferece mais recursos, preços mais justos e acesso instantâneo — tudo alimentado por nossa plataforma nativa de IA e focada no desenvolvedor. Veja como a Didit se compara a fornecedores legados em termos de recursos e custo.
¹ Estimado, o preço oficial para esse serviço não está publicamente disponível. ² Descontos por volume disponíveis. Calcule as suas poupanças com a calculadora de ROI acima.
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
EXPLORAR MAIS SETORES
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos. Rastreie em relação a mais de 1.300 watchlists e verifique utilizadores em mais de 220 países a $0,30 por verificação.
FAQ CRIPTO
Sim. O KYC Core (verificação de ID + selfie liveness) é gratuito e ilimitado, incluindo para empresas de cripto. Não há taxas mensais nem mínimos. Camadas de conformidade adicionais, como triagem AML ou suporte para Travel Rule, são baseadas na utilização.
