KYC gratuito para cripto.
Conformidade pronta para MiCA.

KYC Core gratuito e ilimitado. Conformidade com MiCA e Travel Rule. Triagem AML em tempo real em mais de 1.000 listas de observação. Suporte para mais de 220 países.

Comece gratuitamente

Tecnologias que utilizamos

Verificação de Identidade

Detecção de Vida

Triagem AML

Autenticação Biométrica

Análise de IP

Verificação Telefónica

KYC Gratuito / KYC Reutilizável

Tecnologias que utilizamos

Verificação de Identidade

Detecção de Vida

Triagem AML

Autenticação Biométrica

Análise de IP

Verificação Telefónica

KYC Gratuito / KYC Reutilizável

Construído para Conformidade de Cripto

O MiCA está ativo. A aplicação da Travel Rule está a expandir-se. Os reguladores estão a reprimir as exchanges não conformes. A Didit fornece a infraestrutura de conformidade para operar com confiança – com KYC Core gratuito para começar. Adicione AML, validação de bases de dados e análise de blockchain à medida que escala.

Stack Completo de Conformidade de Cripto

Desde o registo de VASP até à troca de dados da Travel Rule, a nossa plataforma lida com os desafios de conformidade únicos que as empresas de cripto enfrentam.

KYC Core Gratuito e Ilimitado

Verificação de documentos + selfie liveness sem custo. Verifique utilizadores de mais de 220 países com mais de 10.000 tipos de documentos. Os utilizadores concluem a verificação em menos de 30 segundos. Nunca há taxas por verificação para o KYC Core.

Triagem AML e de Sanções em Tempo Real

Triagem contra mais de 1.000 listas de observação globais: OFAC, sanções da UE, bases de dados PEP, notícias adversas. Monitorização contínua alerta-o quando os perfis de risco mudam. Configurável para aprovação automática, revisão ou rejeição.

Conformidade com a Travel Rule

Capture e valide informações do originador/beneficiário para transações qualificadas. A exportação de dados estruturados integra-se com soluções de Travel Rule. Cumpra os requisitos da FATF em todas as jurisdições.

Níveis de Verificação em Camadas

Implemente camadas de KYC com base nos limites de transação. KYC Core gratuito para acesso básico, verificação reforçada para limites mais elevados. Limiares configuráveis correspondem à sua apetência pelo risco e aos requisitos regulamentares.

Integração de Análise de Blockchain

Triagem de endereços de carteira contra fontes ilícitas conhecidas. Integre com Chainalysis, Elliptic ou TRM para monitorização abrangente de transações. Combine identidade e dados on-chain para pontuação de risco completa.

FAQ CRIPTO

Questões de Liderança em Cripto e Conformidade

Sim. O KYC Core (verificação de ID + selfie liveness) é gratuito e ilimitado, incluindo para empresas de cripto. Não há taxas mensais nem mínimos. Camadas de conformidade adicionais, como triagem AML ou suporte para Travel Rule, são baseadas na utilização.