Verificação de identidade em Burkina Faso
Resumo executivo. O Burkina Faso é um estado da África Ocidental sem litoral de aproximadamente 22 milhões de pessoas que foi removido da lista cinzenta do FATF (Jurisdições sob Monitorização Aumentada) na plenária de outubro de 2025, tendo abordado deficiências estratégicas AML/CFT identificadas pelo FATF/GIABA. O quadro AML/CFT é regido pela Lei N.º 016-2016/AN sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
Documentos suportados
(Documentos de identificação governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
O Burkina Faso tem uma população de aproximadamente 22 milhões e um PIB de cerca de 20 mil milhões USD. Ouagadougou é a capital e centro comercial. A economia é impulsionada pela agricultura (algodão), mineração de ouro e um setor de serviços em crescimento. Três verticais impulsionam a procura KYC:
Documentos suportados
Os modelos da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — mais 14.000+ documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
incluindo a Diretiva relativa à luta contra o financiamento do terrorismo nos estados membros da WAEMU
a UIF nacional, monitorizando STRs e aplicando leis AML alinhadas com os quadros GIABA e WAEMU
supervisor bancário regional
Office National d'Identification
restrito
Emite CNIB (Carte Nationale d'Identité Burkinabè). Inscrição biométrica em curso mas infraestrutura de verificação digital limitada.
Bases de dados governamentais e regulamentadas
Quadro de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Diretivas regionais WAEMU
- Law No. 016-2016/AN — sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (e subsequentes alterações/decretos de implementação). - Diretivas regionais WAEMU — incluindo a Diretiva relativa à luta contra o financiamento do terrorismo nos estados membros da WAEMU. - Law No. 010-2004/AN — sobre Proteção de Dados Pessoais.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
A Law No. 010-2004/AN sobre Proteção de Dados Pessoais restringe transferências transfronteiriças. A CIL supervisiona a aplicação. A partilha regional de dados dentro da WAEMU é facilitada. Não existe mandato rigoroso de localização de dados para dados KYC, mas as bases de dados governamentais são alojadas domesticamente.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
1. Captura de documentos. Digitalização ou fotografia do CNIB ou passaporte. 2. Liveness e correspondência biométrica. Selfie com deteção de liveness, comparada com o retrato do documento. 3. Extração de dados. Nome completo, data de nascimento, número CNIB, validade do documento. 4. Rastreio PEP e sanções. Contra EU, UN, OFAC, ECOWA
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
O Burkina Faso não possui legislação VASP dedicada. Os serviços financeiros relacionados com cripto enquadram-se no quadro AML geral:
Apostas desportivas, casinos online, plataformas com restrição de idade.
O Burkina Faso tem um setor de jogos regulamentado limitado:
Plataformas gig, entrega, economia de criadores, e-commerce.
As transações de marketplace baseadas em mobile-money requerem:
Liveness biométrico
O programa de inscrição biométrica CNIB está em curso mas incompleto. As lacunas de cobertura são significativas em áreas afetadas por conflitos. Os passaportes não contêm universalmente chips biométricos. A deteção de liveness (compatível com ISO 30107-3) emparelhada com correspondência documento-retrato é a abordagem apropriada para verificação remota, embora a qualidade do documento possa ser variável. ---
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Junta-te a milhares de empresas que confiam no Didit para as suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. O Burkina Faso permite onboarding KYC remoto sob o seu quadro AML nacional, incluindo verificação de documentos, liveness biométrico e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos no Burkina Faso, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Os concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit rastreia contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI), e media adversa — cobrindo todas as obrigações AML no Burkina Faso.
A maioria dos setores regulamentados no Burkina Faso exige ou recomenda fortemente a deteção de liveness biométrico para onboarding remoto. A Didit fornece liveness certificado ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit suporta verificação de documentos, liveness, rastreio AML e monitorização contínua alinhada com o quadro regulatório cripto do Burkina Faso, incluindo conformidade EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulamentares de iGaming do Burkina Faso.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. 0,30€ por verificação após o nível gratuito.
