Verificação de identidade em Dominica
Resumo executivo. A Commonwealth da Dominica é uma pequena nação insular caribenha de aproximadamente 73.000 pessoas com uma economia moldada pela agricultura, turismo, e um dos programas de Cidadania por Investimento (CBI) mais ativos do mundo. O seu quadro AML/CFT é governado pela Money Laundering (Prevention) Act e pela Proceeds of Crime Act, com a Financial Intelligence Unit (FIU) estabelecida
Documentos suportados
(Documentos de identificação governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
A Dominica tem uma população de aproximadamente 73.000 com uma economia historicamente dependente das exportações de banana, agora diversificada em ecoturismo e serviços financeiros. O programa CBI, lançado em 1993, é uma importante fonte de receita. Verticais-chave que impulsionam a procura KYC:
Documentos suportados
Os modelos da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — mais 14.000+ documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
fornece o quadro criminal para crimes de branqueamento de capitais e confisco de ativos
supervisiona bancos domésticos e cooperativas de crédito
Electoral Office
restrito
Emite cartões de eleitor que servem como documento de identidade nacional primário. Nenhuma verificação eletrónica disponível.
Ministry of National Security
restrito
Mantém registos de nascimento, morte e casamento. Sistema baseado em papel.
Bases de dados governamentais e regulamentadas
Quadro de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Proceeds of Crime Act
- Money Laundering (Prevention) Act — estabelece obrigações CDD, relatórios de transações suspeitas e requisitos de manutenção de registos. - Proceeds of Crime Act — fornece o quadro criminal para crimes de branqueamento de capitais e confisco de ativos. - Citizenship by Investment Regulations 2024 — efetivas a 28 de junho de 2024, consolidaram décadas de regras fragmentadas num quadro abrangente com transparência aprimorada de beneficiário efetivo, registos KYC robustos e requisitos de fonte de fundos. - Sem comp
Proteção de dados
Supervisionado por Autoridade Nacional de Proteção de Dados
A Dominica não possui legislação abrangente de proteção de dados. As transferências transfronteiriças de dados são geralmente irrestritas por lei, embora as instituições financeiras apliquem salvaguardas contratuais consistentes com as diretrizes do ECCB. A ausência de lei formal de proteção de dados significa que os fornecedores de KYC devem aplicar normas internacionais
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
1. Captura de documento. Fotografia do cartão de eleitor ou passaporte. 2. Liveness e correspondência biométrica. Selfie com deteção de liveness, comparada com o retrato do documento. 3. Extração de dados. Nome completo, data de nascimento, número do documento, data de validade. 4. Rastreio PEP e sanções. Contra EU, UN, OFAC, CFAT
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
VASPs que servem utilizadores baseados na Dominica ou aceitam passaportes CBI da Dominica devem realizar:
Apostas desportivas, casinos online, plataformas com restrição de idade.
A Dominica não possui um mercado doméstico significativo de iGaming. Operadores offshore licenciados noutros locais podem servir portadores de passaporte da Dominica, aplicando CDD padrão com escrutínio reforçado para documentos adquiridos por CBI.
Plataformas gig, entrega, economia de criadores, e-commerce.
Operadores de marketplace que servem utilizadores da Dominica:
Liveness biométrico
Nem o cartão de eleitor nem o passaporte da Dominica contêm chips biométricos acessíveis para verificação baseada em NFC. A verificação baseia-se na inspeção ótica do documento combinada com correspondência biométrica facial através de deteção de liveness. Verificações de liveness compatíveis com ISO 30107-3 são o padrão para onboarding remoto. ---
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Junta-te a milhares de empresas que confiam no Didit para as suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. A Dominica permite onboarding KYC remoto sob o seu quadro nacional AML, incluindo verificação de documentos, liveness biométrico e identificação por vídeo quando exigido pela regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos na Dominica, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Os concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit rastreia contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI), e media adversa — cobrindo todas as obrigações AML na Dominica.
A maioria dos setores regulamentados na Dominica exige ou recomenda fortemente a deteção de liveness biométrico para onboarding remoto. A Didit fornece liveness certificado ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit suporta verificação de documentos, liveness, rastreio AML e monitorização contínua alinhados com o quadro regulatório crypto da Dominica, incluindo conformidade com a EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulamentares de iGaming da Dominica.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. 0,30€ por verificação após o nível gratuito.
