Verificação de identidade em Granada
Resumo executivo. Granada é uma nação insular caribenha de aproximadamente 125.000 pessoas com uma economia impulsionada pelo turismo, agricultura (noz-moscada, cacau), e um programa proeminente de Cidadania por Investimento (CBI). O seu quadro AML/CFT é governado pelo Proceeds of Crime Act e pelo Money Laundering (Prevention) Act, supervisionado pela Financial Intelligence Unit (FIU) e pelo Eastern Caribbean Centr
Documentos suportados
(Documentos de identificação governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
Granada tem uma população de aproximadamente 125.000. O turismo é o principal motor económico, complementado pela agricultura e pelo programa CBI, que gera receitas governamentais significativas. Verticais principais que impulsionam a procura KYC:
Documentos suportados
Os modelos da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — mais 14.000+ documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
o quadro criminal para crimes de branqueamento de capitais e confisco de bens
a ser revogado e substituído em 2026
supervisiona bancos domésticos e cooperativas de crédito
Parliamentary Elections Office
restrito
Emite cartões de eleitor usados como documento de identidade primário. Sem sistema de verificação eletrónica.
Registrar General's Office
restrito
Mantém registos de nascimento, óbito e casamento. Largamente baseado em papel.
Bases de dados governamentais e regulamentadas
Quadro de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Proceeds of Crime Act
- Proceeds of Crime Act — o quadro criminal para crimes de branqueamento de capitais e confisco de ativos. - Money Laundering (Prevention) Act — estabelece obrigações de CDD, comunicação de transações suspeitas e requisitos de manutenção de registos. - CBI Act (a ser revogado e substituído em 2026) — regula o programa de cidadania por investimento com disposições de diligência devida reforçada. - Não existe atualmente legislação abrangente de proteção de dados em vigor.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Não existe legislação abrangente de proteção de dados. As transferências transfronteiriças de dados são geralmente irrestritas por lei. As instituições financeiras aplicam salvaguardas contratuais consistentes com as diretrizes do ECCB.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
1. Captura de documentos. Fotografia do cartão de eleitor ou passaporte. 2. Liveness e correspondência biométrica. Selfie com deteção de liveness, comparada com o retrato do documento. 3. Extração de dados. Nome completo, data de nascimento, número do documento, data de validade. 4. Rastreio PEP e sanções. Contra EU, UN, OFAC, CFAT
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
Não existe regulamentação VASP dedicada. Os fornecedores de serviços cripto que servem clientes de Granada devem cumprir as obrigações gerais AML/CFT. Aplica-se CDD padrão.
Apostas desportivas, casinos online, plataformas com restrição de idade.
Granada não tem um setor iGaming significativo. As obrigações gerais AML/CFT aplicam-se a quaisquer operações de jogo.
Plataformas gig, entrega, economia de criadores, e-commerce.
Verificação de identidade baseada em documentos padrão e recolha de identificação fiscal para vendedores de marketplace.
Liveness biométrico
Os documentos de identidade de Granada não têm chip. A verificação baseia-se na inspeção ótica e correspondência biométrica facial através de deteção de liveness. A substituição planeada do CBI Act em 2026 introduzirá a recolha obrigatória de dados biométricos para candidatos CBI, o que pode expandir a infraestrutura biométrica ao longo do tempo. ---
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Junta-te a milhares de empresas que confiam no Didit para as suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. Granada permite o onboarding KYC remoto sob o seu quadro AML nacional, incluindo verificação de documentos, liveness biométrico e identificação por vídeo quando exigido pela regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos em Granada, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Os concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit rastreia contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI) e media adversa — cobrindo todas as obrigações AML em Granada.
A maioria dos setores regulados em Granada exige ou recomenda fortemente a deteção de liveness biométrico para onboarding remoto. A Didit fornece liveness certificado ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit suporta verificação de documentos, liveness, rastreio AML e monitorização contínua alinhada com o quadro regulatório cripto de Granada, incluindo conformidade com a EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulatórios de iGaming de Granada.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. 0,30€ por verificação após o nível gratuito.
