Verificação de identidade em Palestina
Verificação de documentos, vivacidade biométrica e rastreio AML para empresas que operam na Palestina — a $0,30 por verificação.
Documentos suportados
(Documentos de identificação governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
O quadro de crime financeiro da Palestina assenta em três pilares institucionais: 1. Legislação primária — Decreto-Lei N.º 39 de 2022 sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (conforme alterado pelo Decreto-Lei N.º 45 de 2022), que revogou e substituiu o Decreto-Lei N.º 20 de 2015 original. 2. Instruções específicas do setor emitidas pela PMA para bancos e prestadores de serviços de pagamento, e pela PCMA para licenciados de valores mobiliários e seguros. 3. Supervisão operacional pela Unidade de Acompanhamento Financeiro (FFU), a FIU nacional da Palestina, que recebe relatórios de transações suspeitas e coordena com as autoridades policiais nacionais e contrapartes internacionais.
Documentos suportados
Os modelos da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — mais 14.000+ documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
o branqueamento de capitais é definido por referência aos proventos de qualquer crime sob a lei palestiniana, incluindo tráfico de narcóticos, tráfico de armas, fraude, corrupção, evasão fiscal e crime organizado
abrange bancos, empresas de câmbio e transferência de dinheiro, prestadores de serviços de pagamento, companhias de seguros, empresas de valores mobiliários, corretores imobiliários, comerciantes de metais preciosos e pedras, advogados, notários e
identificação, verificação, determinação de beneficiário efetivo, monitorização contínua e diligência devida reforçada para relações de alto risco
as entidades obrigadas devem apresentar relatórios à FFU sem alertar o cliente; os denunciantes de boa-fé estão protegidos de responsabilidade civil e criminal
mínimo de cinco anos a partir do fim da relação comercial ou da data da transação
complementadas pelo Decreto N.º
multas, suspensão de licença e prisão por incumprimento intencional
Autoridade Palestiniana
restrito
Registo civil e emissão de cartão de identidade. Número de identificação palestiniano atribuído. Desafios de infraestrutura devido à situação política. O controlo israelita sobre o registo populacional adiciona complexidade.
Bases de dados governamentais e regulamentadas
Quadro de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Infrações subjacentes amplas
O estatuto fundamental AML/CFT é o Decreto-Lei N.º 39 de 2022, que substituiu o Decreto-Lei N.º 20 de 2015 e foi posteriormente alterado pelo Decreto-Lei N.º 45 de 2022. A lei de 2022 foi promulgada como parte da preparação da Autoridade Palestiniana para a sua avaliação mútua MENAFATF adiada e alinhamento com a metodologia FATF atual.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
A Autoridade dos Mercados de Capitais da Palestina foi estabelecida como uma agência reguladora autónoma pela Lei N.º 13 de 2004. A PCMA supervisiona quatro setores financeiros não bancários:
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A Palestina não possui uma lei de proteção de dados abrangente e executável até abril de 2026. A Lei Básica Palestiniana (2003) garante um direito geral à privacidade, e disposições dispersas nos regulamentos de telecomunicações e bancários abordam obrigações estreitas de tratamento de dados, mas não há equivalente ao GDPR
Apostas desportivas, casinos online, plataformas com restrição de idade.
O sistema de identidade palestiniano é gerido pelo Ministério do Interior através da Diretoria do Estado Civil, mas opera sob uma restrição estrutural única no mundo: Israel mantém controlo efetivo sobre o registo populacional palestiniano através do Coordenador de Atividades Governamentais em
Plataformas gig, entrega, economia de criadores, e-commerce.
A Palestina não emite a sua própria moeda. Sob o Protocolo de Paris de 1994 (Anexo V do Acordo de Oslo II), três moedas circulam como moeda legal de facto:
Liveness biométrico
Qualquer discussão sobre KYC/AML na Palestina que ignore o contexto político e de segurança é inútil. O ambiente operacional é moldado por: - Fragmentação territorial: A Cisjordânia está dividida nas Áreas A (controlo civil e de segurança da AP), B (controlo civil da AP, controlo de segurança israelita) e C (controlo israelita total, ~60% do território da Cisjordânia). Gaza tem estado sob uma administração separada desde 2007 e sob operação militar israelita quase total desde outubro de 2023. - Destruição da infraestrutura financeira
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Junta-te a milhares de empresas que confiam no Didit para as suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. A Palestina permite o onboarding KYC remoto sob o seu quadro AML nacional, incluindo verificação de documentos, liveness biométrica e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais cartões de identidade nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos na Palestina, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Os concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit verifica contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI), e media adversa — cobrindo todas as obrigações AML na Palestina.
A maioria dos setores regulamentados na Palestina exige ou recomenda fortemente a deteção de liveness biométrica para onboarding remoto. A Didit fornece liveness certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit suporta verificação de documentos, liveness, rastreio AML e monitorização contínua alinhada com o quadro regulatório crypto da Palestina, incluindo conformidade com a Regra de Viagem da UE quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulamentares de iGaming da Palestina.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. 0,30€ por verificação após o nível gratuito.
