من فريق العمل
أحدث المقالات من مدونة Didit.
الهوية، الاحتيال، والرياضيات وراء تسعير الوحدات العامة. إطلاق المنتجات، الأبحاث، والمعايير (eIDAS 2.0، MiCA، AMLD6).
24 يناير 2026
بابلو ج. بارتليت: ”سيؤدي الاندماج بين الهوية الرقمية والأسواق القائمة على تكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة والذكاء الاصطناعي إلى إحداث ثورة في إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية للجميع“
بابلو ج. بارتليت هو محامٍ متخصص في التنظيم المالي والأصول المشفرة وهو جزء من فريق ATH21.
قراءة المنشور
24 يناير 2026
غيلم ميدينا: "الخدمات المتخصصة للتحقق من الهوية هي الأساس"
Guillem Medina is the Chief Operating Officer at GBTC Finance, a leading cryptocurrency exchange network with more than 20 physical stores across Spain and a growing international presence.
قراءة المنشور
05 مارس 2025
لويس رودريغيز سولير ”إذا لم تمنع غسيل الأموال، فأنت متواطئ“
Luis Rodríguez Soler is a leading authority in compliance, Anti-Money Laundering (AML), and Counter-Terrorist Financing (CTF).
قراءة المنشور
24 يناير 2026
أليكس ريو: «الطريقة الوحيدة لمعرفة من نتعامل معه حقًا هي من خلال عملية تعرف على العميل القوية»
أليكس ريو خبير متمرس في مجال الامتثال، متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.
قراءة المنشور
24 يناير 2026
التحقق من الوثائق 101: كيف تضمن الامتثال التنظيمي دون إفلاس
اكتشف لماذا يعد التحقق من المستندات أمرًا أساسيًا للامتثال للمعايير دون زيادة التكاليف، وما هي التقنيات اللازمة وكيفية حماية أعمالك.
قراءة المنشور
03 مارس 2025
محمد شَبِير أُدِين مَالِك: "تحقيق التوازن بين الالتزام وتجربة العملاء هو المفتاح لمكافحة الاحتيال"
محمد شبير الدين مالك خبير متمرس في مجال الامتثال، متخصص في مكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتيال.
قراءة المنشور