Identitätsprüfung
gebaut für Niger 
Nigrischer Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen GIABA Westafrika regionale Beobachtungslisten und globale Sanktionen – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Niger.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Niger: synthetische ID- und Deepfake-Angriffe, die auf von der BCEAO überwachte Mobile-Money-Betreiber in einem Markt abzielen, in dem digitale Finanzdienstleistungen der primäre Zugangspunkt für Millionen von Nutzern ohne Bankverbindung sind, CNI-Schablonenfälschungen und Probleme mit doppelten Personenstandsregistern während der biometrischen Einführung sowie AML-Druck von GIABA-verfolgten Terrorismusfinanzierungsnetzwerken im Sahel (JNIM, ISGS) unter UN-Sicherheitsrat- und OFAC-Bezeichnungen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- WAEMU Einheitliches Gesetz Nr. 2016-32 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (anwendbar in Niger)
- BCEAO Anweisung Nr. 01/2006/SP über elektronisches Geld
- WAEMU AML/CFT-Richtlinien, die für von der BCEAO beaufsichtigte Institutionen gelten
- GIABA 40 Empfehlungen (FATF-ähnliches regionales Gremium für Westafrika)
- ECOWAS Rahmenwerk für die Zusammenarbeit bei Finanzkriminalität
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Niger.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest – regionale Zentralbank für die WAEMU-Zone einschließlich Niger. Beaufsichtigt Banken und Zahlungsinstitute; erteilt Genehmigungen und legt aufsichtsrechtliche Standards für digitale Finanzdienstleistungen fest.
CENTIF Niger
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières – Nigers Financial Intelligence Unit. Verwaltet das WAEMU-Einheitsgesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen.
ARTP
Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste – Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Überwacht die Lizenzierung von Mobile Money in Abstimmung mit der BCEAO; regelt die Anforderungen an die SIM-basierte Identitätsprüfung.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers – WAEMU-Regionalregulierungsbehörde für Kapitalmärkte, die Wertpapierhändler und Investmentfonds überwacht, die in Niger tätig sind.
GIABA
Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa – die regionale FATF-ähnliche Organisation für Westafrika. Niger ist Mitglied; GIABA-Gegenseitigkeitsbewertungen und Typologien gelten für von der BCEAO beaufsichtigte Institutionen.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Nigrische biometrische CNI, Passeport Biométrique (mit NFC-Chip-Lesung), Permis de Conduire und Titre de Séjour.
- Rückgabe: vollständiger Name, nationale Identifikationsnummer, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Ablaufdatum.
- Carte Nationale d'Identité biométrique (CNI)
- Passeport Biométrique – NFC-Chip-Lesung
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer auf dem Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen – plus nigrische Beobachtungslisten:
- CENTIF Niger – FIU-Benennungen – nationale AML- und Terrorismusfinanzierungs-Benennungen gemäß dem WAEMU-Einheitsgesetz.
- Nationalversammlung von Niger – PEP-Register – politisch exponierte Personen der oberen Legislative.
- GIABA – Westafrika regionale benannte Entitäten – Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa Typologien und benannte Personen.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Liste – ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253), JNIM und ISGS Sahel-Benennungen, die Niger betreffen.
- OFAC SDN List – Westafrika und Sahel – US-Finanzministerium Vermögenssperrmaßnahmen gegen Terrorfinanzierungsnetzwerke im Sahel.
- EU Konsolidierte Finanzsanktionsliste – Mali/Sahel-Sanktionsregime-Maßnahmen mit Relevanz für Niger.
- ECOWAS-Sanktionsmaßnahmen – Überwachung des Übergangs nach 2023 und Rahmen für Reiseverbote.
- Basel AML Index – Länderrisikobewertung und Hochrisikoindikatoren für Niger.
Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Identität im großen Maßstab abgleichen.
- Derzeit gibt es keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Niger, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – die Commission Nationale d'Etat Civil bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API an, die Drittanbietern zur Verfügung steht.
Der OCR + Biometrie + AML-Stack ist heute der maßgebliche BCEAO- und CENTIF-konforme Weg: Die nationale Identifikationsnummer wird per OCR aus der biometrischen CNI ausgelesen, das Gesicht wird mit dem Porträt abgeglichen und die AML-Stufe prüft den extrahierten Namen gegen jede nigrische und GIABA-Regionalbeobachtungsliste. Unternehmenskunden können sich an den Vertrieb wenden, um Optionen zur Registerverknüpfung zu besprechen, sobald von der BCEAO autorisierte Datenpartner an Bord sind.
Identität im großen Maßstab abgleichen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Niger-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Niger.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Niger.
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