Identitätsprüfung
gebaut für Tunesien

Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.

• Carte d'Identité Nationale (CIN, nationale Identitätsnummer), Passeport Tunisien (mit Chip-Lesung bei E-Pässen), Permis de Conduire, Titre de Séjour für ausländische Staatsangehörige, Carte de Réfugié und Carte de Séjour Étudiant.
• Gibt den Namen, die nationale Identitätsnummer CIN, das Geburtsdatum, den Ausstellungsort und das Ablaufdatum zurück.

Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.

• Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
• Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.

Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen – plus tunesische Beobachtungslisten:

• Repräsentantenhaus von Tunesien – PEP-Register – Mitglieder des Parlaments und hochrangige Beamte der Legislative (PEP Level 1).
• Börse von Tunesien – Durchsetzungsregister – Durchsetzungsmaßnahmen börsennotierter Unternehmen und disziplinarische Entscheidungen der Börse (PEP Level 3).
• Tunesische Allgemeine Arbeitsunion (UGTT) – PEP-Register – hochrangige Gewerkschaftsfunktionäre (PEP Level 3).
• Gouvernorat Tunis – PEP-Register – regionale Regierungsbeamte und Gouvernoratsleiter (PEP Level 4).
• Agenzia Giornalistica Italia (AGI) – Adverse-Media-Signale – internationale Presse-Negativnachrichten-Screening für Tunesien.
• Nationale Kommission zur Bekämpfung des Terrorismus, Tunesien – Nationale Sanktionsliste – nationale Terrorismusfinanzierungsbezeichnungen gemäß Loi n° 2015-26.
• Regierung Kanadas – Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Tunisia) Regulations – internationale Korruptionsbezogene Bezeichnungen.
• CAF – Durchsetzungs- und Bezeichnungsregister – Bezeichnungen und Durchsetzungsmaßnahmen der Commission d'Analyse Financière FIU.
• MENAFATF – Bezeichnungen der Mitgliedstaaten – regionale Beobachtungsliste der Middle East and North Africa Financial Action Task Force.
• UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Sanktionsliste – globale multilaterale Sanktionen, die von CAF umgesetzt wurden.
• OFAC SDN – Specially Designated Nationals List – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums mit Nordafrika-Abdeckung.
• Arabische Liga – Register für politische und wirtschaftliche Sanktionen – Durchsetzungsentscheidungen regionaler Gremien.
• Basel AML Index – Tunesien-Risikosignale – länderspezifischer Risikokontext, jährlich aktualisiert.
• FATF – Liste der Hochrisiko- und überwachten Jurisdiktionen – globaler regulatorischer Risikokontext.
• Interpol – Register für kriminelle Hinweise – grenzüberschreitend gesuchte Personen und kriminelle Fahndungen.

Schweregrad-bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst bei neuen Treffern einen Webhook aus.

Tunesien stellt derzeit keine öffentliche Regierungs-API für Verbraucher zur Verfügung, die Drittanbietern offensteht – es gibt keine öffentliche Datenbankvalidierungs-API für das CIN-Register des Ministère de l'Intérieur.

• Der OCR + Biometrie + AML-Stack ist heute der maßgebliche CAF- und INPDP-konforme Weg: Die nationale CIN-Identifikationsnummer wird per OCR von der Karte gelesen, das Gesicht wird mit dem Dokumentenporträt abgeglichen, und die AML-Stufe gleicht den extrahierten Namen mit jeder tunesischen Regulierungs-Beobachtungsliste und MENAFATF-Regionalbezeichnung ab.
• Für die Anreicherung von Telefon, E-Mail und Adresse koppeln Sie die Sitzung mit globalen Datenbankvalidierungsdiensten, die heute bereits in Tunesien funktionieren.
• Eine direkte, maßgebliche Abfragequelle des Ministère de l'Intérieur wird als BCT eKYC Circular und INPDP-konforme Datenpartner ausgeliefert – Unternehmenskunden können sich an den Vertrieb wenden, um sie in ihren Workflow zu integrieren.