Skip to main content
Didit recauda 7,5M $ para construir la infraestructura para identidad y fraude
Didit
Verificación de Empresas (KYB)

Verifica cualquier empresa.
Identifica a todos los UBO.

Verifica cualquier empresa de principio a fin: consulta el registro, identifica a todos los UBO (beneficiarios finales), compara la entidad y cada UBO con listas de sanciones, y realiza una verificación KYC (Know Your Customer) para cada uno. 2,00 $ por empresa, en más de 220 jurisdicciones.

Respaldado por
Y CombinatorRobinhood Ventures
GBTC Finance
Bondex
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Shiply
Adelantos

Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.

Verificación de Empresas de Didit, extracto de registro escaneado con superposiciones de gráfico de directivos y triangulación de UBO.

KYB de ciclo cerrado

Registro, UBO, directivos,
y un KYC para cada UBO.

Una sola llamada resuelve la empresa, extrae propietarios y directivos, los compara con más de 1.300 listas de sanciones y ejecuta una verificación KYC reutilizable para cada UBO, sin coste adicional.

Cómo funciona

De registro a usuario verificado en cuatro pasos.

  1. Paso 01

    Crea el flujo de trabajo

    Elige las verificaciones que necesitas: ID, prueba de vida, coincidencia facial, sanciones, dirección, edad, teléfono, email, preguntas personalizadas. Arrástralas a un flujo en el panel de control, o publica el mismo flujo en nuestra API. Crea ramificaciones condicionales, haz pruebas A/B, sin necesidad de código.

  2. Paso 02

    Integra

    Intégralo de forma nativa con nuestros SDK para Web, iOS, Android, React Native o Flutter. Redirige a una página alojada. O simplemente envía a tu usuario un enlace por email, SMS, WhatsApp, donde quieras. Elige lo que mejor se adapte a tu stack.

  3. Paso 03

    El usuario completa el flujo

    Didit gestiona la cámara, las indicaciones de iluminación, la transferencia móvil y la accesibilidad. Mientras el usuario está en el flujo, puntuamos más de 200 señales de fraude en tiempo real y verificamos cada campo con fuentes de datos autorizadas. Resultados en menos de dos segundos.

  4. Paso 04

    Recibes los resultados

    Los webhooks firmados en tiempo real mantienen tu base de datos sincronizada en el momento en que un usuario es aprobado, rechazado o enviado a revisión. Consulta la API bajo demanda. O abre la consola para inspeccionar cada sesión, cada señal y gestionar los casos a tu manera.

Diseñado para el cumplimiento. Diseñado contra el fraude. Abierto por diseño.

Seis funcionalidades. Un ciclo cerrado. Verificación de Empresas.

Cada funcionalidad es un interruptor en el mismo flujo de trabajo. Sin niveles de venta adicionales, sin planes separados, sin flujos manuales aparte. Actívalas o desactívalas por flujo de trabajo en la consola.
01 . Registro

Más de 220 jurisdicciones. Una sola llamada al registro.

Consultamos el registro mercantil oficial del país de constitución y obtenemos la razón social, número de registro, tipo de empresa, estado, dirección e identificación fiscal. Cubrimos desde el primer día la UE, el Reino Unido, EE. UU. (por estado) y las principales jurisdicciones latinoamericanas.
Consulta de registroGET /registry/ES
nombre_empresaAcme Iberia SLregistroB-87412309paísEStipoSociedad Limitadaconstituida2018-04-12estadoActiva
Más de 220 jurisdicciones cubiertas.EU - US - LatAm
02 . UBOs

Beneficiarios finales. Extraídos, precargados, confirmados.

Cualquier persona que posea por encima de tu umbral de propiedad (comúnmente el 25%) se extrae del registro y se precarga en el flujo alojado. El administrador de la empresa revisa, edita o añade partes antes de enviar. Los propietarios corporativos pueden generar una subsesión KYB anidada.
UBOsumbral 25%
Carmen Española
rol: UBO - accionista
42.0%
David Sánchez
rol: UBO
33.0%
Iberia Holdings SA
accionista corporativo
25.0%
Obtenido del registro. Confirmado en flujo.key_people_checks[]
03 . Directivos

Directores, secretarios, signatarios. 15 etiquetas de rol.

15 etiquetas de rol canónicas cubren la propiedad (UBO, accionista, beneficiario, fideicomitente, inversor) y la gobernanza (director, presidente, secretario, signatario, fundador). Una persona puede tener varios roles. Cada etiqueta es obligatoria u opcional según el flujo de trabajo.
Directivos15 etiquetas de rol
Lucía Martínez
directorfirmante
Joaquín Ortiz
no_ejecutivo
Marta Vidal
secretario
Cada rol es configurable por flujo de trabajo.15 etiquetas canónicas
04 . AML de entidad + persona

AML en la empresa. AML en cada UBO.

El cribado AML se activa automáticamente contra más de 1.300 fuentes: sanciones (OFAC, UE, ONU, HM Treasury), PEPs (personas expuestas políticamente), medios adversos y acciones de cumplimiento. La empresa se examina como entidad; cada propietario y directivo como persona.
AML en la entidad Y en cada UBOMás de 1.300 listas
tipo_entidad: empresa
  • Acme Iberia SL
  • 0 coincidencias de sanciones
  • 0 acciones de cumplimiento
  • Aprobado
tipo_entidad: persona
  • Carmen Española
  • 0 coincidencias PEP
  • 0 medios adversos
  • Aprobado
Una sola pantalla. Empresa y cada UBO.$0.20 / entity
05 . KYC vinculado

Un KYC por UBO. Mismo orquestador. Mismo registro de auditoría.

Cada rol que requiere KYC genera una sesión hija: captura de ID alojada, prueba de vida pasiva, coincidencia facial, análisis de dispositivo e IP. La sesión padre espera hasta que todas las hijas requeridas se resuelven, luego agrega un veredicto final. Sin hojas de cálculo, sin persecuciones manuales.
KYC vinculadoubo_kyc_summary
Acme Iberia SLbs_01H...
vs_01J...Carmen EspañolaAprobado
vs_01J...David SánchezAprobado
vs_01J...Lucía MartínezEn revisión
Bucle cerrado. Una única pista de auditoría.$0.33 / linked KYC
06 . Documentos

Documentos de soporte. OCR vs registro, cotejados.

Certificado de constitución, estatutos, registro de accionistas, estados financieros, prueba de domicilio, todo se carga dentro del flujo alojado. Extraemos los campos, los cotejamos con el registro y señalamos cualquier inconsistencia para revisión del analista.
DocumentosVerificación cruzada OCR
Certificado de constituciónCoincidencia
Estatutos socialesCoincidencia
Registro de accionistasCoincidencia
Prueba de domicilio socialCoincidencia
OCR vs. registro. Inconsistencias señaladas.$0.20 / document
Integra

Un tipo de flujo de trabajo. Dos rutas de integración.

Elige un flujo de trabajo de Verificación de Empresas en la consola y llama a nuestra API de sesión. Escucha el webhook para un flujo basado en eventos, o recupera la decisión bajo demanda. El mismo JSON en ambos casos.
POST /v3/session/Interfaz de usuario alojada
$ curl -X POST https://verification.didit.me/v3/session/ \
  -H "x-api-key: $DIDIT_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "workflow_id": "wf_kyb_es",
    "vendor_data": "biz-acme-001"
  }'
201Creada{ "session_id": "bs_01H...", "url": "verify.didit.me/..." }
Un `workflow_id` de tipo KYB crea automáticamente una sesión de negocio. Envía la URL al administrador de la empresa.docs →
GET /v3/session/{id}/decision/De servidor a servidor
$ curl https://verification.didit.me/v3/session/bs_01H.../decision/ \
  -H "x-api-key: $DIDIT_API_KEY"
200OK{ "status": "APPROVED", "session_kind": "negocio" }
Devuelve `registry_checks`, `key_people_checks`, `company_aml_checks`, `document_verifications`.docs →
Integración lista para agentes

Lanza la verificación de negocios con un solo prompt.

Pega el siguiente bloque en Claude Code, Cursor, Codex, Devin, Aider o Replit Agent. Rellena tu stack. El agente provisiona Didit, crea el flujo de verificación de negocios, conecta el webhook y lo lanza.
didit-integration-prompt.md
# Didit Business Verification (KYB) — integrate in 5 minutes

You are integrating Didit's Business Verification (Know Your Business / KYB)
module into <my_stack>. Follow these steps exactly. Every URL, header, and
workflow-type value below is canonical — do not paraphrase or "improve" them.

## 1. Provision an account
- Sign up: https://business.didit.me (no credit card required).
- Or provision programmatically: POST https://apx.didit.me/auth/v2/programmatic/register/
  (returns an API key bound to the workspace + application).

## 2. Create a KYB workflow
In the Business Console: Workflows -> Create workflow -> select
"Business Verification" as the workflow type. Enable the features you need:

- Company registry lookup       (required)
- Company Anti-Money Laundering (AML)                   (recommended)
- Key People                    (required for most regulated industries)
- Documents                     (optional - configure which document types)

Save and copy the workflow_id. KYB workflows automatically create
business sessions - there is no extra "business" flag to set on the
session create call.

## 3. Create a business session via the API
POST https://verification.didit.me/v3/session/
Headers:
  x-api-key:    <your-api-key>      (lowercase, hyphenated)
  Content-Type: application/json
Body:
  {
    "workflow_id": "<your-kyb-workflow-id>",
    "vendor_data": "biz-acme-001"
  }

Response:
  - session_id          (e.g. bs_01H...)
  - session_number      (sequential)
  - url                 (hosted verification link)

Deliver the url to the business administrator via your own channel.
They open it, confirm registry data, add Ultimate Beneficial Owners
(UBOs) and officers, upload documents, and submit.

## 4. Webhooks
Register a webhook destination once via
  POST https://verification.didit.me/v3/webhook/destinations/
with subscribed_events:
  status.updated, data.updated,
  business.status.updated, business.data.updated

Every delivery carries an X-Signature-V2 header you MUST verify before
trusting the payload.  HMAC-SHA256 verification MUST run against the raw body bytes (the raw payload as Didit sent it) BEFORE any JSON parsing — re-serialising the parsed body changes whitespace and key order, which invalidates the signature.Algorithm:
  1. sortKeys(payload) recursively
  2. shortenFloats (truncate trailing zeros after the decimal point)
  3. JSON.stringify the result
  4. HMAC-SHA256 with the secret_shared_key
  5. Hex-encode, compare to the X-Signature-V2 header.

Business-session events carry session_kind: "business" inside data and
the business_session_id. Route on session_kind to your KYB handler.

Example status.updated payload:
{
  "event": "status.updated",
  "application_id": "app_abc123",
  "timestamp": "2026-04-18T12:30:00Z",
  "data": {
    "session_id": "bs_01H...",
    "session_kind": "business",
    "vendor_data": "biz-acme-001",
    "status": "APPROVED",
    "previous_status": "IN_PROGRESS"
  }
}

## 5. Fetch the decision (optional - the webhook already carries it)
GET https://verification.didit.me/v3/session/{session_id}/decision/
Headers:
  x-api-key: <your-api-key>

Top-level shape:
  - status                              "APPROVED" | "DECLINED" | "IN_REVIEW" | "RESUBMITTED" | "IN_PROGRESS" | "NOT_STARTED"
  - session_kind                        "business"
  - registry_checks[]                   per-jurisdiction company registry payloads
  - company_aml_checks[]                entity AML hits (sanctions, PEP, adverse media)
  - key_people_checks[]                 registry-disclosed + user-submitted UBOs / shareholders / directors / representatives, plus ubo_kyc_summary
  - document_verifications[]            uploaded documents with Optical Character Recognition (OCR) fields
  - business_session_id                 mirrors session_id

Each key_people entry includes role tags (ubo, shareholder, director,
representative, authorized_signatory, etc.), ownership_percentage, voting
percentage, and - if Know Your Customer (KYC) is required for that role - a linked_kyc_session_id
pointing at a child User Verification session.

## 6. Hard rules - do not change
- Base URL for /v3/* endpoints is verification.didit.me (NOT apx.didit.me).
- KYB is workflow-typed - there is no standalone POST /v3/business-verification/.
  Set the workflow type to "Business Verification" in the console; the
  session created against that workflow_id is automatically a business session.
- Auth header is x-api-key (lowercase, hyphenated).
- Webhook signature header is X-Signature-V2 (NOT X-Signature).
- Session status casing: APPROVED, DECLINED, IN_REVIEW, RESUBMITTED, IN_PROGRESS, NOT_STARTED (uppercase, underscore).
- Always verify webhook signatures before trusting payload data.

## 7. Pricing reference (public)
- Business Verification core (registry + UBO + officers + Key People): $2.00 per check
- Company AML screening:                                                  $0.20 per check
- Each linked KYC session spawned for a UBO / officer:                    $0.33 per KYC bundle
- KYB document collection (per-document OCR + tamper check):              $0.20 per document
- 500 free verifications every month, forever, on every account.

## 8. Verify your integration
- Sandbox starts on signup at https://business.didit.me - no separate flag.
- Test companies (mocked registry responses) available in sandbox mode.
- Switch to live: flip the application's environment toggle in console.

When in doubt: https://docs.didit.me/business-verification/overview
¿Necesitas más contexto? Consulta la documentación completa del módulo.docs.didit.me →
Cumplimiento por diseño

Abre un nuevo país en un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.

Abrimos las filiales locales, aseguramos las licencias, realizamos las pruebas de penetración, obtenemos las certificaciones y nos alineamos con cada nueva regulación. Para lanzar verificaciones en un nuevo país, activa un interruptor. Más de 220 países en vivo, auditados y probados trimestralmente, el único proveedor de identidad que un gobierno de un estado miembro de la UE ha calificado formalmente como más seguro que la verificación presencial.
Lee el dossier de seguridad y cumplimiento
Sandbox financiero de la UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
Seguridad de la información · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Alineado con la UE por diseño

Cifras que lo demuestran

Cifras que lo demuestran
  • 0+
    Jurisdicciones con cobertura de registro, directivos y propiedad.
  • 0
    Etiquetas de rol: propietario, accionista, director, firmante y más.
  • $0.00
    Por negocio. Registro, propietarios, directivos y AML en una sola llamada.
  • $0.00
    Por KYC vinculado. Mismo precio de paquete completo que un usuario independiente.
Tres niveles, una lista de precios

Empieza gratis. Paga por uso. Escala a Enterprise.

500 verificaciones gratuitas cada mes, para siempre. Pago por uso para producción. Contratos personalizados, residencia de datos y SLAs (Acuerdos de Nivel de Servicio) en Enterprise.
Gratis

Gratis

$0 / mes. No se requiere tarjeta de crédito.

  • Paquete KYC gratuito (Verificación de ID + Prueba de vida pasiva + Coincidencia facial + Análisis de dispositivo e IP), 500 / mes, cada mes
  • Usuarios en lista negra
  • Detección de duplicados
  • Más de 200 señales de fraude en cada sesión
  • KYC reutilizable en la red Didit
  • Plataforma de gestión de casos
  • Constructor de flujos de trabajo
  • Documentación pública, sandbox, SDKs, servidor MCP (Model Context Protocol)
  • Soporte de la comunidad
El más popular
Paga por uso

Basado en el uso

Paga solo por lo que usas. Más de 25 módulos. Precios públicos por módulo, sin cuota mínima mensual.

  • KYC completo por $0.33 (ID + Biométrico + IP / Dispositivo)
  • Más de 10.000 conjuntos de datos AML: sanciones, PEPs, medios adversos
  • Más de 1.000 fuentes de datos gubernamentales para la validación de bases de datos
  • Monitoreo de transacciones por $0.02 por transacción
  • KYB en vivo por $2.00 por empresa
  • Análisis de monederos por $0.15 por verificación
  • Flujo de verificación de marca blanca: tu marca, nuestra infraestructura
Empresarial

Empresarial

MSA y SLA personalizados. Para grandes volúmenes y programas regulados.

  • Contratos anuales
  • MSA, DPA y SLA personalizados
  • Canal dedicado en Slack y WhatsApp
  • Revisores manuales bajo demanda
  • Condiciones de reventa y marca blanca
  • Funciones exclusivas e integraciones con socios
  • CSM asignado, revisión de seguridad, soporte de cumplimiento

Empieza gratis → paga solo cuando se ejecuta una verificación → desbloquea Enterprise para un contrato personalizado, SLA o residencia de datos.

FAQ

Preguntas frecuentes

What is Didit?

Didit is infrastructure for identity and fraud, the platform we wished existed when we were building products ourselves: open, flexible, and developer-friendly, so it works as a real part of your stack instead of a black box you integrate around.

One API covers verifying people (KYC, know your customer), verifying businesses (KYB, know your business), screening crypto wallets (KYT, know your transaction), and monitoring transactions in real time, on a stack built to be:

  • Fast, sub-2-second p99 on every session
  • Reliable, in production with 1,500+ companies across 220+ countries
  • Secure, SOC 2 Type 1, ISO 27001, GDPR-native, and formally attested by Spain's financial regulator as safer than verifying someone in person

The footprint underneath: 14,000+ document types in 48+ languages, 1,000+ data sources, and 200+ fraud signals on every session. The Didit infrastructure dynamically learns from every session and gets better every day.

Which registries and countries does Didit cover?
220+ jurisdictions with registry, officer, and ownership coverage. EU member states, the United Kingdom, the United States (per-state Secretary of State, use US_CA, US_NY, US_DE in the country_code field), and major Latin American jurisdictions land in the Full coverage tier (company, officers, shareholders, UBOs, documents, financials). Other countries fall into Standard, Partial, or Manual tiers depending on what the registry exposes. The full per-country matrix lives at docs.didit.me/business-verification/supported-countries.
What is the response shape?
A single decision object reachable via GET /v3/session/[id]/decision/. Top-level status is one of APPROVED, DECLINED, IN_REVIEW, RESUBMITTED, IN_PROGRESS, or NOT_STARTED. session_kind is business. The object includes registry_checks[] (legal name, registration number, type, incorporation date, status, registered address, tax number, plus the immutable registry_data payload and the merged user_provided_data), key_people_checks[] (UBOs, shareholders, directors, representatives, split into registry and submitted buckets, with ubo_kyc_summary rolling up the linked KYC progress), company_aml_checks[], and document_verifications[]. Full reference at docs.didit.me/business-verification/response-schema.
How fast is the verification for my end user?

The full flow normally takes under 30 seconds end-to-end, pick up the ID, snap the document, snap the selfie, done. That is the fastest in the market. Legacy KYC providers usually take more than 90 seconds for the same flow.

On the back end, Didit returns the result in under two seconds at p99, measured from the moment the user finishes the selfie to the moment your webhook fires. Mobile capture is tuned for slow phones and slow networks: progressive image compression, lazy software development kit load, and a one-tap hand-off from desktop to phone via QR code if the user starts on web.

How does the linked-KYC pattern work?
Every Key People role can be individually configured to require Know Your Customer (KYC) verification. When the business admin submits the Key People form, Didit spawns a child User Verification session for each role that requires KYC, typically every UBO and every director. Each child session is reachable through the parent's ubo_kyc_summary and inherits the workflow you mapped it to. The Key People feature status stays Awaiting User until every required child resolves; it then aggregates to Approved, Declined, or In Review. Corporate UBOs spawn a nested KYB sub-session when nested KYB is enabled. One orchestrator. One audit trail. No parallel manual flow.
What happens if a user fails, abandons, or expires?

Every session lands on one of seven clear statuses, so your code always knows what to do:

  • Approved, every check passed. Move the user forward.
  • Declined, one or more checks failed. You can allow the user to resubmit the specific failed step (for example, re-take the selfie) without re-running the whole flow.
  • In Review, flagged for compliance review. Open the case in the console, see every signal, decide approve or decline.
  • In Progress, user is mid-flow.
  • Not Started, link sent, user has not opened it yet. Send a reminder if it sits too long.
  • Abandoned, user opened the link but did not finish in time. Re-engage or expire.
  • Expired, the session link aged out. Create a new session.

A signed webhook fires on every status change, so your database always stays in sync. Abandoned and declined sessions are free.

Where does my customer data live and how is it protected?

Production data is processed and stored in the European Union by default, on Amazon Web Services. Enterprise contracts can request alternative regions for jurisdictions whose regulators require it.

Encryption everywhere. AES-256 at rest across every database, object store, and backup. Transport Layer Security 1.3 in transit on every API call, webhook, and Business Console session. Biometric data is encrypted under a separate Customer Master Key.

Retention is yours to control. Default retention is indefinite (unlimited) unless you configure shorter, between 30 days and 10 years per application, and you can delete any individual session at any time from the dashboard or the API.

Certifications: SOC 2 Type 1 (Type 2 audit in progress), ISO/IEC 27001:2022, iBeta Level 1 PAD, and a public attestation from Spain''s Tesoro / SEPBLAC / CNMV that Didit''s remote identity verification is safer than verifying someone in person. Full report at /security-compliance.

Is Didit compliant for my industry?

Didit ships compliant by default for the regulators that matter to identity infrastructure:

  • GDPR + UK GDPR, controller / processor split, full Data Processing Agreement published, lead supervisory authority named (Spain''s AEPD).
  • AMLD6 + EU AML Single Rulebook, 1,300+ sanctions, politically exposed person, and adverse-media lists screened in real time.
  • eIDAS 2.0, EU Digital Identity Wallet aligned; reusable-identity ready.
  • MiCA (Markets in Crypto-Assets), ready for crypto on-ramps, exchanges, and custodians.
  • DORA, Digital Operational Resilience Act, EU financial-services operational resilience.
  • BIPA, CUBI, Washington HB 1493, CCPA / CPRA, US biometric privacy (Illinois, Texas, Washington) and California consumer privacy.
  • UK Online Safety Act, age-gating and child-safety obligations.
  • FATF Travel Rule, originator and beneficiary data on crypto transfers, IVMS-101 interoperable.

Detailed memo, every certificate, every regulator letter: /security-compliance.

How fast can I integrate and start verifying users?
  • 60 seconds to a sandbox account at business.didit.me, no credit card.
  • 5 minutes to a working verification through Claude Code, Cursor, or any coding agent via our Model Context Protocol (MCP) server.
  • A weekend to a production-ready integration with signed-webhook verification, retries, and a remediation flow when a user is declined.

Three integration paths, pick whichever fits your stack:

  • Embed natively with our Web, iOS, Android, React Native, or Flutter SDK.
  • Redirect the user to the hosted verification page, zero SDK.
  • Send a link by email, SMS, WhatsApp, or any channel, zero front-end work.

Same dashboard, same billing, same pay-per-success price for all three. Step-by-step guide at docs.didit.me/integration/integration-prompt.

Infraestructura para identidad y fraude.

Una API para KYC, KYB, Monitoreo de Transacciones y Detección de Fraude en Wallets. Intégrala en 5 minutos.

Pide a una IA que resuma esta página