Verificación de identidad
construido para República Dominicana 
Cédula de Identidad y Electoral y Pasaporte en una sola sesión, verificados con la Junta Central Electoral — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en República Dominicana.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad dominicano: ataques de deepfake y Cédulas sintéticas en la ola de billeteras digitales e instituciones de pago con licencia de la SB como Tpago, falsificación de documentos de Cédula en formatos con chip y antiguos, y presión AML del corredor de remesas de alto volumen USD-DOP con los Estados Unidos. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — alteración facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley 155-17 (PLA/FT)
- Ley 172-13 (Datos Personales)
- Ley 249-17 Mercado de Valores
- SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activos
- FATF 40 recomendaciones
Quién supervisa la verificación de identidad en República Dominicana.
SB
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana — supervisor prudencial para bancos, EMIs, instituciones de pago y asociaciones de ahorro y préstamo. Establece las reglas de incorporación remota bajo el Reglamento de Prevención del Lavado de Activos.
SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores — supervisor de valores y mercados de capitales. Registra corredores de bolsa, fondos de inversión e intermediarios de la bolsa de valores.
UAF
Unidad de Análisis Financiero — Unidad de Inteligencia Financiera de la República Dominicana. Recibe Reportes de Operaciones Sospechosas bajo la Ley 155-17.
JCE
Junta Central Electoral — autoridad de registro civil y electoral. Emite cada Cédula de Identidad y Electoral y sirve como base de datos de fuente autorizada para la verificación de identidad.
Pro Consumidor
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor — supervisor de los derechos del consumidor. Trabaja junto con el régimen de protección de datos bajo la Ley 172-13.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Cédula de Identidad y Electoral (con chip y legado), Carné de Residente, Pasaporte (con lectura de chip en e-Passports) y licencia de conducir.
- Devuelve el nombre, Cédula, fecha de nacimiento, sexo y fecha de vencimiento.
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- Pasaporte — lectura de chip en e-Passport
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de laptop
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia dominicanas:
- Registro PEP del Tribunal Constitucional de la República Dominicana — personas políticamente expuestas designadas constitucionalmente.
- DOSIMV — Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIE) — sanciones por irregularidades en la supervisión de valores.
- Registro PEP de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones — altos funcionarios del organismo regulador INDOTEL.
- Registro de sanciones de la UAF — entidades designadas por la Unidad de Análisis Financiero bajo la Ley 155-17.
- Reglamento de Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos — lista de aplicación AML del supervisor bancario.
- Cámara de Cuentas — Declaraciones Juradas de Bienes — divulgación de bienes de funcionarios públicos para la debida diligencia de PEP.
Con puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos hallazgos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Verificación cruzada con la Junta Central Electoral.
Verificado con el registro civil autorizado.
- La verificación de Cédula (
dom_cedula,$0.05) es la consulta de fuente autorizada — accede a la Junta Central Electoral para la validación del número de identificación. No se requiere consentimiento. - La verificación de fuente autorizada más barata en todo el catálogo de Didit — diseñada específicamente para el corredor de remesas USD-DOP de alto volumen y la incorporación de billeteras digitales supervisadas por SB.
Verificación cruzada con la Junta Central Electoral — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de República Dominicana Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para República Dominicana.
Dominican Republic — Cédula verification
Fuente: Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
Listas AML examinadas en República Dominicana
Más de 1300 listas de sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos, además de las listas de vigilancia regulatorias y registros PEP del país.
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Preguntas frecuentes sobre República Dominicana.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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