पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया एंडोरा

किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।

• एंडोरन डीएनआई, पासपोर्ट (एनएफसी चिप रीड), विदेशी नागरिकों के लिए परमीस डी रेसिडेंसिया, और ईयू/ईईए राष्ट्रीय पहचान पत्र।
• रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, एमआरजेड।

सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।

• डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:एन फेस सर्च। मुफ्त।
• उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए एक्टिव लाइवनेस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।

1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही एंडोरा वॉचलिस्ट:

• UIFAND — Llei 14/2017 के तहत एंडोरन FIU संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट रजिस्टर।
• AFA — Autoritat Financera Andorrana नियामक प्रवर्तन नोटिस और चेतावनी।
• Consell General d'Andorra — पीईपी स्तर 1 रजिस्टर (एंडोरन संसद के सदस्य)।
• EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — यूरो-मूल्यवर्गित और सीमा-पार लेनदेन के लिए लागू होती है।
• OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी संपत्ति-फ्रीज पदनाम।
• UK प्रतिबंध सूची (FCDO) — एंडोरा सीमा-पार प्रासंगिकता के साथ वित्तीय प्रतिबंध।
• MONEYVAL — यूरोप परिषद के आपसी मूल्यांकन निष्कर्ष और जोखिम झंडे।
• UN सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
• एगमोंट समूह — UIFAND सदस्यता के माध्यम से सीमा-पार FIU खुफिया नेटवर्क।
• इंटरपोल रेड नोटिस — अंतर्राष्ट्रीय कानून-प्रवर्तन अलर्ट।
• बेसल एएमएल इंडेक्स — एंडोरा देश-जोखिम बेंचमार्क।
• FATF 40 सिफारिशें — जोखिम-क्षेत्राधिकार निगरानी।

गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।

• एंडोरा के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई उपलब्ध नहीं है — आर्क्सिउ नेशनल सिविल रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई प्रदान नहीं करता है।