पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया स्पेन 
DNI, DNIe, NIE/TIE और स्पेनिश पासपोर्ट एक ही सेशन में, Dirección General de la Policía के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया, $0.33 पूरा KYC, हर महीने 500 मुफ़्त।
Robinhood Ventures
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पहचान वेरिफिकेशन कैसे काम करता है स्पेन में.
- फ्रॉड लैंडस्केप
- स्पेनिश पहचान धोखाधड़ी DNI और पासपोर्ट जालसाजी से आकार लेती है जो सीमा पार क्रिप्टो और नियोबैंक ऑनबोर्डिंग, रिमोट वीडियो-आईडी फ्लो पर डीपफेक और इंजेक्शन हमलों, और चोरी किए गए NIE नंबरों पर निर्मित सिंथेटिक पहचानों को बढ़ावा देती है। Didit हर सेशन पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है, फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- कंप्लायंस फ्रेमवर्क
- SEPBLAC रिमोट ऑनबोर्डिंग (प्रमाणित)
- AMLD6 (6वां एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश)
- MiCA (क्रिप्टो-एसेट्स विनियमन में बाजार)
- eIDAS 2.0
- DORA (डिजिटल ऑपरेशनल रेजिलिएंस एक्ट)
- GDPR / Ley Orgánica 3/2018
पहचान वेरिफिकेशन की निगरानी कौन करता है स्पेन में.
SEPBLAC
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) पर्यवेक्षक और स्पेन की वित्तीय खुफिया इकाई। Didit द्वारा उपयोग की जाने वाली रिमोट-ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को अधिकृत करता है।
Banco de España
केंद्रीय बैंक और प्रूडेंशियल पर्यवेक्षक, बैंकों, भुगतान संस्थानों (EP), और इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों (EDE) को कवर करता है। Didit के रिमोट ऑनबोर्डिंग को औपचारिक रूप से प्रमाणित किया।
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores, मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) विनियमन के तहत प्रतिभूतियों और क्रिप्टो-एसेट पर्यवेक्षक।
AEPD
Agencia Española de Protección de Datos, स्पेन के लिए जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) और Ley Orgánica 3/2018 पर्यवेक्षक।
Tesoro Público
स्पेनिश ट्रेजरी, सार्वजनिक रिकॉर्ड पर Didit के रिमोट ऑनबोर्डिंग को इन-पर्सन वेरिफिकेशन से अधिक सुरक्षित के रूप में औपचारिक रूप से प्रमाणित किया।
चार मॉड्यूल। एक वेरिफिकेशन।
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
उपयोगकर्ता अपने फोन पर अपने दस्तावेज़ की फोटो लेता है, या सीधे आधिकारिक वॉलेट से अपनी MiDNI क्रेडेंशियल साझा करता है। होस्टेड फ्लो यह पता लगाता है कि यह कौन सा दस्तावेज़ है, हर फ़ील्ड को पढ़ता है, और जांचता है कि दस्तावेज़ असली है या नहीं (स्क्रीन कैप्चर नहीं, प्रिंट नहीं, छेड़छाड़ किया गया टेम्पलेट नहीं)।
- हर सक्रिय स्पेनिश क्रेडेंशियल के लिए काम करता है, DNI (3.0 / 4.0), MiDNI, NIE / TIE, स्पेनिश पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), साथ ही हर EU/EEA राष्ट्रीय पहचान पत्र।
- नाम, DNI / NIE नंबर, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान, और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- DNI / DNIe / DNI 4.0
- MiDNI, डिजिटल वॉलेट क्रेडेंशियल
- NIE / TIE · स्पेनिश पासपोर्ट, ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक असली व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव कन्फर्म की गई और ID पोर्ट्रेट से मिलान की गई।
- डुप्लीकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले फ्लो के लिए एक्टिव लाइवनैस ($0.15), उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है। यह वह कॉन्फ़िगरेशन है जिसे SEPBLAC ने व्यक्तिगत वेरिफिकेशन से अधिक सुरक्षित प्रमाणित किया है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ QR
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल मीडिया सूचियाँ, साथ ही स्पेनिश वॉचलिस्ट:
- Congress of Spain (Pep Level 1), Diputados, Senadores, और वरिष्ठ कांग्रेसी अधिकारी।
- SPAIN - CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores (SIE), प्रतिभूति फर्मों और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं के खिलाफ नियामक अनियमितताओं के लिए CNMV प्रतिबंध।
- Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama (SIE), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-प्रतिबंध व्यवस्था के तहत प्रवर्तन कार्रवाई।
- SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted (SIP), गार्डिया सिविल का सबसे वांछित भगोड़ा रजिस्टर।
- La Voz de Gran Canaria (SIP), क्षेत्रीय प्रतिकूल-मीडिया और प्रवर्तन संकेत।
- The Guardian, Most Wanted (Warnings), अंतर्राष्ट्रीय प्रतिकूल-मीडिया चेतावनियाँ।
- SEPBLAC, enforcement actions, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales AML/FT प्रवर्तन कार्रवाई।
- Banco de España, Sanctions and Enforcement Register, बैंकों, भुगतान संस्थानों और EMIs के खिलाफ केंद्रीय-बैंक प्रतिबंध।
- Tesoro Público (Spanish Treasury), National and EU Sanctions Register, EU और UN प्रतिबंधों का स्पेनिश ट्रेजरी कार्यान्वयन।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें , पूरे मॉड्यूल के लिए डॉक्स देखें।
Dirección General de la Policía के खिलाफ क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- DNI / NIE चेक (
esp_dni) सीधे Dirección General de la Policía रिकॉर्ड्स को हिट करता है और दस्तावेज़ प्रकार और समाप्ति तिथि के खिलाफ व्यक्तिगत नंबर को मान्य करता है, SEPBLAC द्वारा अपेक्षित आधिकारिक-स्रोत चेक। - Residential (
esp_residential, ~60% कवरेज) और Utility (esp_utility, >35% कवरेज) सेवाएं नाम + पता को एकत्रित सरकारी, सार्वजनिक और उपभोक्ता रिकॉर्ड्स के खिलाफ मिलाती हैं, AMLD6 द्वारा अपेक्षित पते का प्रमाण संकेत। - Phone (
esp_phone, >10%) और Phone 2 (esp_phone_2, >60%) उपयोगकर्ता के मोबाइल या लैंडलाइन को टेलीकॉम और मोबाइल-नेटवर्क-ऑपरेटर रिकॉर्ड्स के खिलाफ मिलाते हैं। - Consumer (
esp_consumer, $0.08) सबसे सस्ता फर्स्ट-पास लीड-क्वालिटी सिग्नल है।
Dirección General de la Policía के खिलाफ क्रॉस-चेक करें , पूरे मॉड्यूल के लिए डॉक्स देखें।
हर स्पेन दस्तावेज़ Didit स्वीकार करता है.
सिविल-रजिस्ट्री और AML कवरेज स्पेन के लिए.
Spain — DNI / NIE verification
स्रोत: Dirección General de la Policía। $0.20 per successful query।
Spain — Residential
स्रोत: Aggregated government, public, background, and professional records। $0.24 per successful query। कवरेज ~60% of adult population।
Spain — Utility
स्रोत: Combined consumer, business, telephone, and utility records। $0.76 per successful query। कवरेज >35% of adult population।
Spain — Consumer
स्रोत: Lead-generation consumer profile database। $0.08 per successful query। कवरेज ~5% of adult population।
Spain — Phone (telco billing)
स्रोत: Telco billing records। $0.24 per successful query। कवरेज >10% of adult population।
Spain — Phone 2 (MNO data)
स्रोत: Mobile network operator data। $0.77 per successful query। कवरेज >60% of mobile lines।
स्पेन में AML लिस्ट की जाँच की गई
1,300+ प्रतिबंध, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स (PEP), और एडवर्स-मीडिया लिस्ट, साथ ही देश की नियामक वॉचलिस्ट और PEP रजिस्ट्री।
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स्पेन के बारे में सामान्य प्रश्न।
Didit क्या शिप करता है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API), चार उत्पाद लाइनों में 25+ कंपोजेबल मॉड्यूल:
- यूज़र वेरिफिकेशन (KYC, अपने ग्राहक को जानें), पहचान दस्तावेज़ वेरिफिकेशन, लाइवनेस, फेस मैच, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण। पूरे बंडल के लिए $0.33।
- बिजनेस वेरिफिकेशन (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), रजिस्ट्री, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO), अधिकारी, इकाई AML, साथ ही प्रति UBO एक लिंक्ड KYC सेशन।
- ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, रीयल-टाइम रूल इंजन, केस मैनेजमेंट, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट (SAR) वर्कफ़्लो।
- वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने ट्रांजेक्शन को जानें), प्रति चेक $0.15 पर ऑन-चेन वॉलेट जोखिम, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रोवाइडर लाएं और इसे Didit के अंदर चलाएं।
विज़ुअल नो-कोड बिल्डर के साथ किसी भी मॉड्यूल को वर्कफ़्लो में कंपोज़ करें, 5 मिनट में शिप करें, हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, हमेशा के लिए।
Didit एक सिंगल-प्रोडक्ट नो योर कस्टमर (KYC) वेंडर से कैसे अलग है?
अधिकांश पहचान वेंडर एक ही हिस्सा बेचते हैं, एक KYC चेक, एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) सूची, एक वॉलेट स्क्रीन। Didit उन सभी के नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर शिप करता है, और अंतर छह अक्षों पर दिखाई देता है:
- मूल्य निर्धारण। हर मॉड्यूल पर सार्वजनिक मूल्य, पूरे KYC के लिए $0.33, हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अनुबंध नहीं। सिंगल-प्रोडक्ट वेंडर बिक्री कॉल के पीछे छह-आंकड़ा न्यूनतम छिपाते हैं।
- पहुँच। एक क्लिक में सैंडबॉक्स, पहले दिन से सेल्फ-सर्व, साइनअप पर प्रोडक्शन कीज़। सिंगल-प्रोडक्ट वेंडर अनुबंध के पीछे सैंडबॉक्स को गेट करते हैं, मूल्यांकन में महीनों लगते हैं।
- डेवलपर अनुभव। सार्वजनिक डॉक्स, क्लाउड कोड और कर्सर के लिए एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) सर्वर, और वेब, iOS, एंड्रॉइड, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर के लिए नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDKs)। एक AI एजेंट के साथ 5 मिनट में इंटीग्रेट करें या एक कार्यशील दोपहर में हाथ से।
- यूज़र अनुभव। बाजार में उच्चतम पास दरें, 2 सेकंड से कम एंड-टू-एंड इन्फरेंस, देश-विशेषज्ञ कैप्चर फ्लो, 48+ भाषाएँ आउट ऑफ द बॉक्स।
- लचीलापन। एक
/v3/एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) KYC, नो योर बिजनेस (KYB), ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने ट्रांजेक्शन को जानें) में 25+ मॉड्यूल को कंपोज़ करता है। एक KYB सेशन हर अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO) के लिए एक लिंक्ड KYC को स्पॉन करता है; एक फ्लैग किए गए ट्रांजेक्शन से एक स्टेप-अप KYC सुधार होता है, वही सेशन, वही वेबहुक कॉन्ट्रैक्ट, वही ऑडिट ट्रेल। सिंगल-प्रोडक्ट वेंडर KYC का एक ही आकार बेचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। - AI-युग की धोखाधड़ी। हर सेशन पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर किया गया, डीपफेक, इंजेक्शन, सिंथेटिक-आईडी, दस्तावेज़ जालसाजी, फेस-मॉर्फ, डिवाइस इंटेलिजेंस, रीप्ले। सिंगल-प्रोडक्ट वेंडर डीपफेक और इंजेक्शन डिटेक्शन को रोडमैप आइटम के रूप में मानते हैं, डिफ़ॉल्ट के रूप में नहीं।
फिनटेक और क्रिप्टो में आम, वही आर्किटेक्चर मार्केटप्लेस, iGaming, मोबिलिटी और किसी भी वर्टिकल में फिट बैठता है जहाँ आपको यह जानने की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति कौन है और वे क्या कर रहे हैं।
इसकी लागत कितनी है? क्या कुछ भी वास्तव में मुफ़्त है?
हर खाते पर हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, हमेशा के लिए। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। कोई बिक्री कॉल नहीं। कोई समाप्ति नहीं।
मुफ़्त टियर के ऊपर, हर मॉड्यूल की didit.me/pricing पर एक सार्वजनिक प्रति-सफलता कीमत है, पूरे KYC बंडल के लिए $0.33, प्रति पहचान दस्तावेज़ वेरिफिकेशन $0.15, प्रति वॉलेट स्क्रीनिंग $0.15, प्रति एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग $0.20, प्रति लाइवनेस $0.10, प्रति फेस मैच $0.05, प्रति इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण $0.03।
पे-एज़-यू-गो, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अतिरिक्त आश्चर्य नहीं। जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं, वॉल्यूम छूट स्वचालित रूप से लागू होती है।
क्या Didit स्पेन में रिमोट ऑनबोर्डिंग के लिए SEPBLAC द्वारा अधिकृत है?
हाँ, Didit एकमात्र पहचान-सत्यापन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे एक राष्ट्रीय सरकार ने औपचारिक रूप से इन-पर्सन वेरिफिकेशन से अधिक सुरक्षित प्रमाणित किया है। तीन स्पेनिश वित्तीय नियामकों ने सार्वजनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए:
- Tesoro Público, स्पेनिश ट्रेजरी।
- Banco de España, केंद्रीय बैंक और बैंकों, भुगतान संस्थानों और इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों के लिए प्रूडेंशियल पर्यवेक्षक।
- SEPBLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML पर्यवेक्षक और वित्तीय खुफिया इकाई)।
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) यूरोपीय बैंकिंग अथॉरिटी (EBA) मेमो के माध्यम से कवर किया गया है। AMLD6 आपसी मान्यता के तहत प्रमाणीकरण हर EU सदस्य राज्य में क्षेत्राधिकार-पोर्टेबल है।
सार्वजनिक पत्र /security-compliance पर ट्रस्ट पैक में बंडल किए गए हैं, अनुरोध करें और हम उन्हें एक PDF में भेज देंगे।
क्या Didit स्पेनिश पहचानों को Dirección General de la Policía के खिलाफ क्रॉस-चेक करता है?
हाँ, `esp_dni` डेटाबेस वैलिडेशन सेवा के माध्यम से (POST /v3/database-validation/ के साथ services=esp_dni)।
- स्रोत: Dirección General de la Policía रिकॉर्ड।
- मूल्य:
$0.20 प्रति सफल क्वेरी। - आवश्यक इनपुट:
personal_number(DNI 8 अंक + अक्षर, या NIE X/Y/Z + 7 अंक + अक्षर),document_type,expiration_date। - रिटर्न:
identification_number,first_name,last_name। - सहमति: आवश्यक नहीं।
पांच अतिरिक्त स्पेनिश सेवाएँ पता (esp_residential $0.24, esp_utility $0.76), फ़ोन (esp_phone $0.24, esp_phone_2 $0.77), और लीड-गुणवत्ता (esp_consumer $0.08) को कवर करती हैं। सभी छह सेवाएँ docs.didit.me/api-reference/database-validation/spain/ पर प्रलेखित हैं।
क्या Didit MiDNI मोबाइल क्रेडेंशियल और DNI 4.0 पर NFC रीडिंग का समर्थन करता है?
दोनों के लिए हाँ।
- MiDNI डिजिटल वॉलेट क्रेडेंशियल (जो 2 अप्रैल 2025 से लाइव है) को होस्ट किए गए फ्लो पर एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाता है, भौतिक DNI के समान साक्ष्य पथ, समान ऑडिट लॉग।
- DNI 3.0 (2015 के बाद) और DNI 4.0 (2021 के बाद, EU विनियमन 2019/1157 के तहत) दोनों में एक कॉन्टैक्टलेस NFC चिप होती है। होस्ट किया गया UI यूज़र को चिप रीड के माध्यम से मार्गदर्शन करता है और प्रमाण पत्र श्रृंखला के खिलाफ डेटा को मान्य करता है, प्रामाणिकता का क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण, केवल OCR नहीं।
- होस्ट किया गया UI स्पेनिश, कैटलन, गैलिशियन, बास्क और अंग्रेजी में शिप करता है, स्पेनिश यूज़र अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषा में फ्लो पर आते हैं।
स्पेन में Didit को इंटीग्रेट करने में कितना समय लगता है?
5 मिनट में एक वर्किंग सैंडबॉक्स, एक वीकेंड में एक प्रोडक्शन फ्लो।
business.didit.meपर साइन अप करें, एक API key लें,POST /v3/session/कोworkflow_idके साथ कॉल करें जो ID Verification + Active Liveness + Face Match + AML +esp_dniDirección General de la Policía क्रॉस-चेक को जोड़ता है, हो गया।- AI-एजेंट पाथ:
docs.didit.me/integration/integration-promptपर इंटीग्रेशन प्रॉम्प्ट को Claude Code, Cursor, Codex, Devin, Aider, या Replit Agent में पेस्ट करें। एजेंट एप्लिकेशन को प्रोविजन करता है, वर्कफ़्लो बनाता है, वेबहुक को जोड़ता है, और एक स्मोक टेस्ट चलाता है। - पाँच SDKs एक ही सेशन मॉडल साझा करते हैं: Web, iOS, Android, React Native, Flutter।
हर महीने पहले 500 वेरिफिकेशन हमेशा के लिए मुफ्त हैं, प्रोडक्शन ट्रैफिक शुरू करने से पहले पूरी स्पेन स्टैक को बिना किसी लागत के पायलट करें।
स्पेनिश उपयोगकर्ताओं के लिए होस्टेड वेरिफिकेशन फ्लो कौन सी भाषा का उपयोग करता है?
स्पेनिश (कैस्टिलियन), कैटलन, गैलिशियन, बास्क और अंग्रेजी सभी लाइव हैं, उपयोगकर्ता के ब्राउज़र / डिवाइस लोकले से स्वतः पता लगाया जाता है। होस्टेड UI विश्व स्तर पर 48+ भाषाओं में उपलब्ध है; स्पेनिश उपयोगकर्ता डिफ़ॉल्ट रूप से अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषा में फ्लो पर आते हैं।
दस्तावेज़-पहचान परत UI परत से अलग है, कैप्चर किसी भी भाषा में काम करता है, और एडमिन कंसोल को आपकी कंप्लायंस टीम की पसंद की किसी भी भाषा में स्वतंत्र रूप से सेट किया जा सकता है।
स्पेन वेरिफिकेशन की एंड-टू-एंड लागत क्या है?
प्रति-मॉड्यूल सार्वजनिक मूल्य निर्धारण, केवल उसी के लिए भुगतान करें जो सेशन पर चलता है:
- ID Verification, प्रति दस्तावेज़ जांच
$0.15। - Passive Liveness,
$0.10। Active Liveness,$0.15। - Face Match 1:1,
$0.05। Face Search 1:N, मुफ्त। - AML Screening, प्रति जांच
$0.20। Ongoing AML,$0.07 per user / year। - `esp_dni` (Dirección General de la Policía), प्रति सफल क्वेरी
$0.20। - `esp_consumer`,
$0.08। `esp_residential`,$0.24। `esp_utility`,$0.76। - `esp_phone`,
$0.24। `esp_phone_2`,$0.77।
पूरा KYC बंडल (Identity + Passive Liveness + Face Match + IP Analysis) `$0.33` है, दुनिया भर में समान एंकर मूल्य, कोई स्पेन सरचार्ज नहीं। हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ्त, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। मुफ्त टियर से ऊपर वॉल्यूम छूट स्वतः लागू होती है; एंटरप्राइज़ एक कस्टम मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट (MSA) और डेटा-रेजिडेंसी विकल्प जोड़ता है।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
KYC, KYB, ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।