पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया स्पेन 
DNI, DNIe, NIE/TIE और स्पेनिश पासपोर्ट एक सत्र में, Dirección General de la Policía के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 निःशुल्क।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है स्पेन में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- स्पेनिश पहचान धोखाधड़ी DNI और पासपोर्ट जालसाजी द्वारा आकार लेती है जो सीमा पार क्रिप्टो और नियोबैंक ऑनबोर्डिंग, रिमोट वीडियो-आईडी प्रवाह पर डीपफेक और इंजेक्शन हमलों, और चोरी किए गए NIE नंबरों पर निर्मित सिंथेटिक पहचानों को बढ़ावा देती है। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- SEPBLAC रिमोट ऑनबोर्डिंग (प्रमाणित)
- AMLD6 (6वां एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश)
- MiCA (क्रिप्टो-एसेट्स विनियमन में बाजार)
- eIDAS 2.0
- DORA (डिजिटल ऑपरेशनल रेजिलिएंस एक्ट)
- GDPR / Ley Orgánica 3/2018
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है स्पेन में.
SEPBLAC
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales — एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) पर्यवेक्षक और स्पेन की वित्तीय खुफिया इकाई। Didit द्वारा उपयोग की जाने वाली रिमोट-ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को अधिकृत करता है।
Banco de España
केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक — बैंकों, भुगतान संस्थानों (EP), और इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों (EDE) को कवर करता है। Didit के रिमोट ऑनबोर्डिंग को औपचारिक रूप से प्रमाणित किया।
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores — क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) विनियमन में बाजारों के तहत प्रतिभूतियां और क्रिप्टो-एसेट पर्यवेक्षक।
AEPD
Agencia Española de Protección de Datos — स्पेन के लिए सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) और Ley Orgánica 3/2018 पर्यवेक्षक।
Tesoro Público
स्पेनिश ट्रेजरी — सार्वजनिक रिकॉर्ड पर व्यक्तिगत सत्यापन से अधिक सुरक्षित के रूप में Didit के रिमोट ऑनबोर्डिंग को औपचारिक रूप से प्रमाणित किया।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
उपयोगकर्ता अपने फोन पर अपने दस्तावेज़ की एक तस्वीर लेता है, या सीधे आधिकारिक वॉलेट से अपनी MiDNI क्रेडेंशियल साझा करता है। होस्ट किया गया प्रवाह यह पता लगाता है कि यह कौन सा दस्तावेज़ है, हर फ़ील्ड को पढ़ता है, और जांचता है कि दस्तावेज़ वास्तविक है या नहीं (स्क्रीन कैप्चर नहीं, प्रिंट नहीं, छेड़छाड़ किया गया टेम्पलेट नहीं)।
- हर सक्रिय स्पेनिश क्रेडेंशियल के लिए काम करता है — DNI (3.0 / 4.0), MiDNI, NIE / TIE, स्पेनिश पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), साथ ही हर EU/EEA राष्ट्रीय पहचान पत्र।
- नाम, DNI / NIE नंबर, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- DNI / DNIe / DNI 4.0
- MiDNI — डिजिटल वॉलेट क्रेडेंशियल
- NIE / TIE · स्पेनिश पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है। यह वह कॉन्फ़िगरेशन है जिसे SEPBLAC ने व्यक्तिगत सत्यापन से अधिक सुरक्षित प्रमाणित किया है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही स्पेनिश वॉचलिस्ट:
- स्पेन की कांग्रेस (Pep स्तर 1) — Diputados, Senadores, और वरिष्ठ कांग्रेसी अधिकारी।
- स्पेन - CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores (SIE) — प्रतिभूति फर्मों और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं के खिलाफ नियामक अनियमितताओं के लिए CNMV प्रतिबंध।
- एजेंसिया मेयरिस्टा डी वायाजेस ए क्यूबा - गुआमा (SIE) — अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-प्रतिबंध व्यवस्था के तहत प्रवर्तन कार्रवाई।
- स्पेन - ESGC-MW - गार्डिया सिविल - मोस्ट वांटेड (SIP) — गार्डिया सिविल का सबसे वांछित भगोड़ा रजिस्टर।
- ला वोज डी ग्रैन कैनरिया (SIP) — क्षेत्रीय प्रतिकूल-मीडिया और प्रवर्तन संकेत।
- द गार्जियन — मोस्ट वांटेड (चेतावनी) — अंतर्राष्ट्रीय प्रतिकूल-मीडिया चेतावनी।
- SEPBLAC — प्रवर्तन कार्रवाई — Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales AML/FT प्रवर्तन कार्रवाई।
- बैंको डी एस्पाना — प्रतिबंध और प्रवर्तन रजिस्टर — बैंकों, भुगतान संस्थानों और EMIs के खिलाफ केंद्रीय-बैंक प्रतिबंध।
- टेसोरो पब्लिको (स्पेनिश ट्रेजरी) — राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ प्रतिबंध रजिस्टर — यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का स्पेनिश ट्रेजरी कार्यान्वयन।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
Dirección General de la Policía के खिलाफ क्रॉस-चेक.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- DNI / NIE चेक (
esp_dni) सीधे Dirección General de la Policía रिकॉर्ड्स को हिट करता है और दस्तावेज़ प्रकार और समाप्ति तिथि के खिलाफ व्यक्तिगत संख्या को मान्य करता है — आधिकारिक-स्रोत चेक SEPBLAC की अपेक्षा करता है। - आवासीय (
esp_residential, ~60% कवरेज) और उपयोगिता (esp_utility, >35% कवरेज) सेवाएं नाम + पते को एकत्रित सरकार, सार्वजनिक और उपभोक्ता रिकॉर्ड के खिलाफ मिलान करती हैं — पते के प्रमाण का संकेत AMLD6 मांगता है। - फोन (
esp_phone, >10%) और फोन 2 (esp_phone_2, >60%) उपयोगकर्ता के मोबाइल या लैंडलाइन को टेल्को और मोबाइल-नेटवर्क-ऑपरेटर रिकॉर्ड के खिलाफ मिलान करते हैं। - उपभोक्ता (
esp_consumer, $0.08) सबसे सस्ता फर्स्ट-पास लीड-गुणवत्ता संकेत है।
Dirección General de la Policía के खिलाफ क्रॉस-चेक — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक स्पेन दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज स्पेन के लिए.
Spain — DNI / NIE verification
स्रोत: Dirección General de la Policía. $0.20 per successful query.
Spain — Residential
स्रोत: Aggregated government, public, background, and professional records. $0.24 per successful query. कवरेज ~60% of adult population.
Spain — Utility
स्रोत: Combined consumer, business, telephone, and utility records. $0.76 per successful query. कवरेज >35% of adult population.
Spain — Consumer
स्रोत: Lead-generation consumer profile database. $0.08 per successful query. कवरेज ~5% of adult population.
Spain — Phone (telco billing)
स्रोत: Telco billing records. $0.24 per successful query. कवरेज >10% of adult population.
Spain — Phone 2 (MNO data)
स्रोत: Mobile network operator data. $0.77 per successful query. कवरेज >60% of mobile lines.
स्पेन में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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स्पेन के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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