पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया चेकिया 
एक सत्र पर Občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz — EU 2019/1157 + ICAO 9303 + ČNB-संरेखित। $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है चेकिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- चेक पहचान धोखाधड़ी को दो दबाव आकार देते हैं: MiCA-लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं और ČNB-पर्यवेक्षित भुगतान संस्थानों की लहर पर डीपफेक और सिंथेटिक-Občanský průkaz हमले, और AMLD6 पारस्परिक मान्यता के तहत चेक बैंकों द्वारा यूक्रेनी और स्लोवाक निवासियों को ऑनबोर्ड करने के कारण सीमा-पार जालसाजी का दबाव। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- Zákon 253/2008 (AML अधिनियम)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Zákon 110/2019
- eIDAS 2.0
- EU Reg. 2019/1157 (eOP)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है चेकिया में.
ČNB
Česká národní banka — बैंकों, भुगतान संस्थानों, इलेक्ट्रॉनिक-मनी जारीकर्ताओं, प्रतिभूति फर्मों, बीमाकर्ताओं और MiCA के तहत क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं के लिए एकीकृत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
FAÚ
Finanční analytický úřad — चेक वित्तीय खुफिया इकाई। Zákon 253/2008 (AML अधिनियम) और AMLD6 के तहत संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है।
ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů — Zákon 110/2019 के तहत सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) पर्यवेक्षक। चेक निवासियों पर प्रत्येक पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže — चेक प्रतिस्पर्धा संरक्षण कार्यालय। डिजिटल-सेवाओं की जांच सहित प्रतिस्पर्धा + सार्वजनिक-खरीद ढांचा निर्धारित करता है।
Finanční správa
चेक कर प्रशासन। DIČ (कर पहचान संख्या) जारी करता है और KYB ऑनबोर्डिंग द्वारा संदर्भित Daňová evidence रजिस्ट्री चलाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- občanský průkaz (चिप-सक्षम eOP और अभी भी प्रचलन में विरासत प्रारूप), cestovní pas (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), řidičský průkaz, और गैर-यूरोपीय संघ के निवासियों के लिए povolení k pobytu।
- नाम, rodné číslo, जन्म तिथि, जन्म स्थान और समाप्ति लौटाता है।
- Občanský průkaz · Povolení k pobytu
- Řidičský průkaz
- Cestovní pas — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही चेक वॉचलिस्ट:
- चेक गणराज्य के विदेश मंत्रालय — राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची — घरेलू प्रतिबंध पदनाम।
- ÚOHS चेतावनियां — चेक प्रतिस्पर्धा संरक्षण कार्यालय प्रवर्तन चेतावनियां।
- ÚOHS अनियमितताओं के लिए प्रतिबंध (SIE) — प्रतिस्पर्धा और खरीद कानून के तहत संस्थाओं के खिलाफ औपचारिक प्रतिबंध।
- ČSSD PEP रजिस्टर — चेक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- प्राग सिटी हॉल PEP रजिस्टर — नगरपालिका-स्तर के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- Jižní Čechy Teď! प्रतिकूल मीडिया (SIP) — क्षेत्रीय प्रतिकूल-मीडिया संकेत।
- FAÚ नामित-इकाई सूची — Zákon 253/2008 के तहत चेक वित्तीय खुफिया इकाई पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
चेक आवासीय रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- चेक गणराज्य आवासीय चेक (
cze_republic_residential,$0.95, ~35% कवरेज) सार्वजनिक प्राधिकरण रजिस्टरों के संयुक्त डेटा स्रोत को हिट करता है — पते के प्रमाण के लिए पहला पास। - चेक गणराज्य आवासीय 2 चेक (
cze_republic_residential_2,$2.14, ~50% कवरेज) संपत्ति स्वामित्व रजिस्टरों को हिट करता है — गहरा आधिकारिक-स्रोत चेक ČNB-पर्यवेक्षित संस्थाएं उच्च-आश्वासन प्रवाह के लिए उपयोग करती हैं।
चेक आवासीय रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक चेकिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज चेकिया के लिए.
Czech Republic Residential
स्रोत: Combined data source of public authority registers. $0.95 per successful query. कवरेज ~35% of adult population.
Czech Republic Residential 2 (property registry)
स्रोत: Combined data source of property ownership registers. $2.14 per successful query. कवरेज ~50% of adult population.
चेकिया में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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चेकिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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