पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया डेनमार्क 
CPR-संचालित पहचान को डेनिश सिविल पंजीकरण प्रणाली के साथ क्रॉस-चेक किया गया — Finanstilsynet-संरेखित, $00.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 निःशुल्क।




दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है डेनमार्क में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव डेनिश पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: कोपेनहेगन के नियोबैंक और क्रिप्टो क्लस्टर (Lunar, Coinify, Saxo) पर डीपफेक और इंजेक्शन हमले, डेनिश ड्राइविंग लाइसेंस और निवास परमिट के खिलाफ दस्तावेज़ जालसाजी, और उच्च-वेग वाले नॉर्डिक-बाल्टिक भुगतान गलियारे पर AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- Hvidvaskloven (डेनिश एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / डेनिश डेटा संरक्षण अधिनियम
- PSD2
- eIDAS 2.0
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है डेनमार्क में.
Finanstilsynet
डेनिश वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण। Hvidvaskloven (डेनिश एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम) के तहत बैंकों, भुगतान संस्थानों, इलेक्ट्रॉनिक-मनी संस्थानों और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं का पर्यवेक्षण करता है।
Hvidvasksekretariatet
डेनिश वित्तीय खुफिया इकाई, गंभीर आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए राज्य अभियोजक (SØIK) के भीतर स्थित है। हर संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करती है।
Datatilsynet
डेनिश डेटा संरक्षण एजेंसी। डेनिश डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत डेनिश निवासियों पर हर पहचान सत्यापन के लिए GDPR पर्यवेक्षक।
Skat
डेनिश कर एजेंसी। CPR सिविल पंजीकरण प्रणाली का सह-मालिक है जो हर डेनिश पहचान सत्यापन का समर्थन करती है।
Spillemyndigheden
डेनिश जुआ प्राधिकरण। अनिवार्य KYC + AML नियंत्रणों के साथ ऑनलाइन ऑपरेटरों को लाइसेंस देता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- हर प्राथमिक डेनिश क्रेडेंशियल के लिए काम करता है — पास (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), कोरेकोर्ट, ओफहोल्ड्सकोर्ट, और सुंदरहेड्सकोर्ट पीला स्वास्थ्य कार्ड।
- नाम, सीपीआर नंबर, जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- पास — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- कोरेकोर्ट · ओफहोल्ड्सकोर्ट
- सुंदरहेड्सकोर्ट (सीपीआर कार्ड)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ़्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवनैस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही डेनिश वॉचलिस्ट:
- डेनिश इमिग्रेशन सर्विस — प्रतिबंधित धार्मिक उपदेशक (प्रतिबंध) — उपदेशक प्रतिबंध कानून के तहत डेनमार्क में प्रवेश करने से प्रतिबंधित व्यक्ति।
- स्पिलमाइंडिगेडेन (डेनिश जुआ प्राधिकरण) — ऑपरेटर चेतावनी — लाइसेंस प्राप्त जुआ ऑपरेटरों के खिलाफ प्रवर्तन चेतावनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई।
- पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड (पीसीएओबी) — राज्य-निवेशित उद्यम रजिस्टर प्रविष्टियां — डेनिश संबंध के साथ राज्य-निवेशित इकाई पदनाम।
- यूरोपीय संघ — यूरोपीय संघ वित्तीय प्रतिबंधों की समेकित सूची — पूर्ण यूरोपीय संघ संपत्ति-फ्रीज और यात्रा-प्रतिबंध रजिस्टर।
- यूरोपीय संघ यात्रा प्रतिबंधों की समेकित सूची — यूरोपीय संघ-व्यापी यात्रा प्रतिबंध रजिस्टर।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध।
गंभीरता-स्कोर किया गया। जारी निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
डेनिश सिविल पंजीकरण प्रणाली के खिलाफ क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक सिविल रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- सिविल पंजीकरण जांच (
dnk_national_id,$1.39, ~100% कवरेज) नाम + डीओबी + राष्ट्रीय-आईडी क्रॉस-चेक के साथ आधिकारिक-स्रोत सीपीआर लुकअप है। - संयुक्त-रिकॉर्ड जांच (
dnk_consumer_2,$0.97, ~50% कवरेज) उपभोक्ता, टेलीफोन और उपयोगिता रिकॉर्ड के एक संयुक्त डेटासेट को हिट करती है — पते के प्रमाण-ग्रेड ऑनबोर्डिंग के लिए उपयोगी। - उपभोक्ता जांच (
dnk_consumer,$0.09, ~10% कवरेज) सॉफ्ट-सिग्नल सत्यापन के लिए एक एकत्रित उपभोक्ता डेटासेट को हिट करती है।
डेनिश सिविल पंजीकरण प्रणाली के खिलाफ क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक डेनमार्क दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज डेनमार्क के लिए.
Denmark National ID (Civil Registration / CPR)
स्रोत: Danish Civil Registration system (Det Centrale Personregister, CPR). $1.39 per successful query. कवरेज ~100% of adult population.
Denmark Combined Consumer + Telephone + Utility
स्रोत: Combined Danish consumer, telephone, and utility records. $0.97 per successful query. कवरेज ~50% of adult population.
Denmark Consumer
स्रोत: Aggregated Danish consumer dataset. $0.09 per successful query. कवरेज ~10% of adult population.
डेनमार्क में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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डेनमार्क के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।