पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया लातविया 
लातवियाई ईआईडी कार्ड, पासपोर्ट और निवास परमिट एक सत्र पर — FKTK-संरेखित, $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है लातविया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव लातवियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: रीगा फिनटेक और क्रिप्टो क्लस्टर पर डीपफेक और इंजेक्शन हमले, लातवियाई ईआईडी कार्ड और निवास परमिट के खिलाफ दस्तावेज़ जालसाजी, और 2018 के ऐतिहासिक अनिवासी-बैंकिंग पुनर्गठन के बाद उच्च AML जांच जिसने FKTK और Latvijas Banka को प्रबलित पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के साथ छोड़ दिया। डिडिट हर सत्र पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी सिग्नल स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- लातवियाई AML कानून (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण कानून
- PSD2
- eIDAS 2.0
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है लातविया में.
Latvijas Banka
बैंक ऑफ लातविया। फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट कमीशन (FKTK) के साथ 2023 के विलय के बाद, Latvijas Banka लातवियाई AML कानून के तहत बैंकों, भुगतान संस्थानों, इलेक्ट्रॉनिक-मनी संस्थानों और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं की निगरानी करता है।
Finanšu Izlūkošanas Dienests
लातवियाई वित्तीय खुफिया इकाई। लातवियाई AML कानून के तहत हर संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है।
DVI
डाटू वाल्स्ट्स इंस्पेक्सिजा — लातवियाई डेटा राज्य निरीक्षणालय। लातवियाई निवासियों पर हर पहचान सत्यापन के लिए व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण कानून के तहत GDPR पर्यवेक्षक।
PMLP
पिल्सोनिबास उन माइग्रेसिजास लीटू पारवाल्डे — नागरिकता और प्रवासन मामलों का कार्यालय। हर लातवियाई eID कार्ड और पासपोर्ट जारी करता है — लातवियाई पहचान सत्यापन के पीछे आधिकारिक स्रोत।
SAB
सत्वेर्समेस आइज़सार्डज़िबास ब्यूरो — संविधान संरक्षण ब्यूरो। लातविया की आंतरिक सुरक्षा सेवा। लातवियाई AML कानून के तहत AML/CFT दायित्वों से संबंधित सुरक्षा वॉचलिस्ट और आकलन बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
ID को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- हर प्राथमिक लातवियाई क्रेडेंशियल के लिए काम करता है — पर्सोनस एप्लिएसिबा (eID कार्ड), पासे (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), वाडिटाजा एप्लिएसिबा, और उज़तुरेशानस अटल्जा निवास परमिट।
- नाम, पर्सोनस कोड्स (व्यक्तिगत कोड), जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति लौटाता है।
- पर्सोनस एप्लिएसिबा (eID)
- पासे — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- वाडिटाजा एप्लिएसिबा · उज़तुरेशानस अटल्जा
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही लातवियाई वॉचलिस्ट:
- लातविया की संसद (सईमा) — PEP स्तर 1 रजिस्टर — सईमा सदस्य और वरिष्ठ विधायी अधिकारी।
- लातवियाई SSR — PEP स्तर 3 रजिस्टर — क्षेत्रीय सोवियत-युग के संस्थागत PEP प्रविष्टियां आगे बढ़ाई गईं।
- UR सूचना पोर्टल — राज्य-निवेशित उद्यम रजिस्टर — उज़नेमुमु रेजिस्टर्स पोर्टल से राज्य लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं।
- ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू (लातविया) — राज्य-निवेशित व्यक्ति प्रविष्टियां — राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाओं से संबंध रखने वाले व्यक्ति।
- वित्तीय खुफिया सेवा लातविया — प्रतिबंधों के विषय — लातवियाई AML कानून के तहत FID-प्रशासित प्रतिबंध सूची।
- वित्तीय खुफिया सेवा लातविया — जमे हुए आर्थिक संसाधन — संपत्ति-फ्रीज पदनाम।
- Latvijas Banka — प्रतिबंध सूची — बैंक ऑफ लातविया प्रतिबंध रजिस्टर।
- लातविया FCMC — ऑपरेटर चेतावनी — वित्तीय और पूंजी बाजार आयोग बाजार-आचरण चेतावनी।
- वित्तीय प्रतिबंधों की EU समेकित सूची — पूर्ण AMLD6-संरेखित प्रतिबंध कवरेज।
- यात्रा प्रतिबंधों की EU समेकित सूची — EU यात्रा-प्रतिबंध रजिस्टर।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
दस्तावेज़ को एंड-टू-एंड सत्यापित करें.
लातविया वर्तमान में नागरिक-रजिस्ट्री लुकअप के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता सरकारी API को उजागर नहीं करता है — PMLP राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए कोई डेटाबेस सत्यापन सेवा मौजूद नहीं है।
- eID कार्ड चिप रीड प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र को मान्य करता है और मानक पहचान दस्तावेज़ सत्यापन मॉड्यूल के माध्यम से कार्डधारक डेटा को इनलाइन खींचता है।
- पासपोर्ट NFC चिप रीड हस्ताक्षरित डेटाग्रुप्स लौटाता है और सार्वजनिक कुंजी निर्देशिका श्रृंखला को मान्य करता है।
- रजिस्ट्री-साइड क्रॉस-चेक के लिए, लातवियाई एंटरप्राइज़ रजिस्टर (उज़नेमुमु रेजिस्टर्स) के खिलाफ Didit का KYB लुकअप हर लातवियाई कंपनी को हल करता है और अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स को सतह पर लाता है — विशेष रूप से उच्च-AML-जोखिम इकाई ऑनबोर्डिंग के लिए प्रासंगिक।
- एक सीधा PMLP जनसंख्या-रजिस्टर आधिकारिक-स्रोत लुकअप GDPR-अनुरूप डेटा भागीदारों के रूप में ऑनबोर्ड होता है — एंटरप्राइज़ ग्राहक इसे अपने वर्कफ़्लो में जोड़ने के लिए बिक्री से बात कर सकते हैं।
दस्तावेज़ को एंड-टू-एंड सत्यापित करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक लातविया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज लातविया के लिए.
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लातविया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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