पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया रवांडा 
इंडंगामंटू राष्ट्रीय आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस एक सत्र पर, रवांडा नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है रवांडा में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव रवांडा पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: सीमा पार भुगतान और प्रेषण गलियारों की लहर पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, इंडंगामंटू कार्ड जालसाजी, और युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और DRC के साथ क्षेत्रीय व्यापार और प्रेषण गलियारों पर AML दबाव। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय के धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- कानून 075/2019 (AML/CFT)
- कानून 058/2021 (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और गोपनीयता)
- AML/CFT पर NBR विनियमन
- किगाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र नियामक ढांचा
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है रवांडा में.
NBR
रवांडा का राष्ट्रीय बैंक — केंद्रीय बैंक और बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, सूक्ष्मवित्त संस्थानों और इलेक्ट्रॉनिक-मनी जारीकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
CMA Rwanda
कैपिटल मार्केट अथॉरिटी — लाइसेंस प्राप्त दलालों, फंड प्रबंधकों और निवेश सलाहकारों के लिए पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक। किगाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र व्यवस्था की मेजबानी करता है।
FIC Rwanda
वित्तीय खुफिया केंद्र — रवांडा की वित्तीय खुफिया इकाई। धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम और दंड पर कानून 075/2019 के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है।
NIDA
राष्ट्रीय पहचान एजेंसी — इंदंगामंटू राष्ट्रीय आईडी और 16-अंकीय राष्ट्रीय पहचान संख्या जारी करने वाली संस्था। आधिकारिक राष्ट्रीय पहचान रजिस्टर का रखरखाव करती है।
MINICT
सूचना संचार प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय — व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता के संरक्षण पर कानून 058/2021 का प्रशासन करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- इंदंगामंटू राष्ट्रीय आईडी (16-अंकीय राष्ट्रीय पहचान संख्या पार्स की गई), पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), और ड्राइविंग लाइसेंस।
- नाम, NIDA नंबर, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान, और समाप्ति लौटाता है।
- इंदंगामंटू राष्ट्रीय आईडी
- पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- ड्राइविंग लाइसेंस
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ QR
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही रवांडा वॉचलिस्ट:
- रवांडा का प्रतिनिधि सभा — PEP स्तर 1 निर्वाचित अधिकारी।
- राष्ट्रीय चुनाव आयोग — PEP स्तर 2 चुनावी प्राधिकरण अधिकारी।
- रवांडा राष्ट्रीय पुलिस — PEP स्तर 2 कानून प्रवर्तन अधिकारी।
- प्रधान मंत्री कार्यालय — PEP स्तर 2 कार्यकारी अधिकारी।
- वित्त और आर्थिक योजना मंत्रालय — PEP स्तर 2 वरिष्ठ वित्त अधिकारी।
- रक्षा मंत्रालय — PEP स्तर 2 वरिष्ठ रक्षा अधिकारी।
- रवांडा यूटिलिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी (RURA) — PEP स्तर 2 नियामक अधिकारी।
- रवांडा विकास बोर्ड (RDB) — PEP स्तर 2 विकास प्राधिकरण अधिकारी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद — PEP स्तर 2 सुरक्षा अधिकारी।
- किगाली सिटी काउंसिल — PEP स्तर 4 नगरपालिका अधिकारी।
- रवांडा लोकपाल कार्यालय (RWOMBUD) — लोकपाल प्रवर्तन रजिस्टर।
- रवांडा विदेश मंत्रालय — चेतावनी और राजनयिक पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नई हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
हर चेक को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- रवांडा के लिए कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में उजागर नहीं है — NIDA रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
हर चेक को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक रवांडा दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज रवांडा के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
रवांडा के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।