पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया किर्गिज़स्तान 
किर्गिज़ आईडी कार्ड और पासपोर्ट एक सत्र में कैप्चर किए गए, KGFIU और EAG वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है किर्गिज़स्तान में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव किर्गिज़ पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: तेजी से बढ़ते मोबाइल-बैंकिंग और प्रेषण क्षेत्र पर खच्चर-खाता हमले, पुराने लैमिनेटेड और नए चिप-सक्षम प्रारूपों के बीच संक्रमण का फायदा उठाने वाले आईडी कार्ड जालसाजी, और रूस और कजाकिस्तान के लिए मध्य एशियाई प्रेषण गलियारे में सीमा पार AML जोखिम। डिडिट हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रसार का मुकाबला करने पर कानून (LCMLTFP) — 2022 में संशोधित
- किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रीय बैंक पर कानून
- किर्गिज़ गणराज्य के बैंकों और बैंकिंग गतिविधि पर कानून
- व्यक्तिगत डेटा पर कानून 2017 (2021 में संशोधित)
- EAG (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह) — क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है किर्गिज़स्तान में.
NBKR
किर्गिज़ गणराज्य का राष्ट्रीय बैंक (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы) — केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, भुगतान ऑपरेटरों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों का प्राथमिक पर्यवेक्षक। वित्तीय क्षेत्र के लिए CDD/KYC आवश्यकताओं और AML/CFT कार्यान्वयन नियमों को निर्धारित करता है।
KGFIU
किर्गिस्तान वित्तीय खुफिया सेवा (Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматы) — किर्गिस्तान की वित्तीय खुफिया इकाई और AML/CFT प्राधिकरण। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रसार का मुकाबला करने पर कानून (LCMLTFP) के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है। राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची बनाए रखता है।
SRS
न्याय मंत्रालय के तहत राज्य पंजीकरण सेवा — राष्ट्रीय आईडी कार्ड और बायोमेट्रिक पासपोर्ट जारी और बनाए रखती है। नागरिक रजिस्टर संचालित करती है और पहचान-दस्तावेज़ नियमों को लागू करती है।
MIA
किर्गिज़ गणराज्य का आंतरिक मंत्रालय — कानून-प्रवर्तन प्राधिकरण जो वांछित व्यक्तियों और घरेलू कानून प्रवर्तन के लिए रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए चेतावनी रजिस्टर बनाए रखता है।
NSC
किर्गिज़ गणराज्य की राष्ट्रीय सांख्यिकी समिति — जनसांख्यिकीय और जनसंख्या डेटा रजिस्टर बनाए रखती है। नियामक वॉचलिस्ट ढांचे में PEP स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत, संवेदनशील सांख्यिकीय और जनगणना डेटा की देखरेख को दर्शाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — ऑटो-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- किर्गिज़ राष्ट्रीय आईडी कार्ड (इंसानदिक कार्ड), बायोमेट्रिक पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर एनएफसी चिप पढ़ा गया), ड्राइवर का लाइसेंस, अस्थायी और स्थायी निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, 14-अंकीय INN व्यक्तिगत पहचान संख्या, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- किर्गिज़ राष्ट्रीय आईडी कार्ड (इंसानदिक कार्ड)
- किर्गिज़ बायोमेट्रिक पासपोर्ट — एनएफसी चिप पढ़ा गया
- ड्राइवर का लाइसेंस · निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरे की खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही किर्गिस्तान वॉचलिस्ट:
- किर्गिस्तान की राष्ट्रीय सभा (जोगोरकू केनेश) — संसदीय सदस्यों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए PEP स्तर 1 रजिस्टर।
- जोगोरकू केनेश (राष्ट्रीय सभा) — अतिरिक्त विधायी अधिकारियों और राज्य प्रतिनिधियों के लिए PEP स्तर 2 रजिस्टर।
- किर्गिस्तान की राष्ट्रीय सांख्यिकी समिति (NSC) — वरिष्ठ डेटा और सांख्यिकीय प्राधिकरण अधिकारियों के लिए PEP स्तर 2 रजिस्टर।
- किर्गिस्तान वित्तीय खुफिया सेवा (KGFIU) — FIU द्वारा बनाए रखा गया SIP (राज्य-निवेशित व्यक्ति) रजिस्टर।
- किर्गिस्तान राज्य वित्तीय खुफिया सेवा — नामित आतंकवादियों और मनी-लॉन्ड्रिंग लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची।
- किर्गिज़ गणराज्य के आंतरिक मामलों का मंत्रालय — कानून-प्रवर्तन लक्ष्यों और वांछित व्यक्तियों के लिए चेतावनी रजिस्टर।
- EAG (मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर यूरेशियन समूह) — मध्य एशिया को कवर करने वाले क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय पदनाम।
- APG (मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह) — क्षेत्रीय पदनाम।
- FATF — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के वैश्विक पदनाम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची।
- OFAC SDN — यू.एस. विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची।
- इंटरपोल — अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित व्यक्तियों के लिए रेड नोटिस।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
वैश्विक पहचान अवसंरचना के विरुद्ध इनपुट को मान्य करें.
- किर्गिस्तान के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API नहीं है जिसे एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में उजागर किया गया हो — राज्य पंजीकरण सेवा (SRS) नागरिक रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
वैश्विक पहचान अवसंरचना के विरुद्ध इनपुट को मान्य करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक किर्गिज़स्तान दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज किर्गिज़स्तान के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
किर्गिज़स्तान के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।