पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया ताजिकिस्तान 
ताजिक राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट एक सत्र में कैप्चर किए गए, नेशनल बैंक और EAG वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है ताजिकिस्तान में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव ताजिक पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: रूस से प्रमुख प्रेषण अंतर्वाह और मोबाइल बैंकिंग में तेजी से वृद्धि का फायदा उठाने वाले खच्चर-खाता हमले, अभी भी प्रचलन में पुराने लेमिनेट प्रारूपों में आईडी कार्ड जालसाजी, और मध्य एशियाई प्रेषण गलियारे के माध्यम से सीमा पार AML जोखिम। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून (संशोधित 2021)
- ताजिकिस्तान के नेशनल बैंक पर कानून
- ताजिकिस्तान गणराज्य के बैंकों और बैंकिंग गतिविधि पर कानून
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर कानून 2018
- EAG (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह) — क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है ताजिकिस्तान में.
NBT
ताजिकिस्तान का नेशनल बैंक (Бонки миллии Тоҷикистон) — केंद्रीय बैंक, प्राथमिक वित्तीय पर्यवेक्षक, और AML/CFT कार्यान्वयन प्राधिकरण। सभी वाणिज्यिक बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और भुगतान ऑपरेटरों की देखरेख करता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून के तहत राष्ट्रीय AML प्रतिबंध सूची और आतंकवादी अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों की सूची को बनाए रखता है।
FIU
ताजिकिस्तान की वित्तीय खुफिया इकाई — नेशनल बैंक ऑफ ताजिकिस्तान संरचना के भीतर एम्बेडेड। ताजिक AML/CFT कानून के तहत सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और एगमोंट समूह के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय FIU के साथ समन्वय करती है।
MIA
आंतरिक मामलों का मंत्रालय — राष्ट्रीय पहचान पत्र और बायोमेट्रिक विदेशी पासपोर्ट जारी करता है। नागरिक रजिस्ट्री का संचालन करता है और पहचान-दस्तावेज़ नियमों को लागू करता है। AML स्क्रीनिंग में उपयोग की जाने वाली लापता-व्यक्तियों की रजिस्ट्री को बनाए रखता है।
TALCO
ताजिक एल्यूमीनियम कंपनी — राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम जिसे PEP स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो ताजिकिस्तान की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई में महत्वपूर्ण राज्य लाभकारी स्वामित्व को दर्शाता है। TALCO कनेक्शन लाभकारी-स्वामित्व और AML स्क्रीनिंग उद्देश्यों के लिए PEP संकेतक बनाते हैं।
SCFS
ताजिकिस्तान सरकार के तहत वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए राज्य समिति — गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों, प्रतिभूति बाजारों और बीमा कंपनियों की देखरेख करती है। गैर-बैंक विनियमित संस्थाओं के लिए AML/CFT निरीक्षण पर NBT के साथ सहयोग करती है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- ताजिक राष्ट्रीय पहचान पत्र (Шиноснома), बायोमेट्रिक विदेशी पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर NFC चिप पढ़ा गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, व्यक्तिगत पहचान संख्या, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- ताजिक राष्ट्रीय आईडी कार्ड (Шиноснома)
- ताजिक बायोमेट्रिक विदेशी पासपोर्ट — NFC चिप पढ़ा गया
- ड्राइवर का लाइसेंस · निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही ताजिकिस्तान वॉचलिस्ट:
- ताजिकिस्तान की राष्ट्रीय सभा (मजलिसि नमोयांदोगन) — संसदीय सदस्यों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए PEP स्तर 1 रजिस्टर।
- ताजिक एल्यूमीनियम कंपनी (TALCO) — ताजिकिस्तान के सबसे बड़े राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए PEP स्तर 3 रजिस्टर।
- ताजिकिस्तान का राष्ट्रीय बैंक — धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून के तहत नामित व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए AML/CFT प्रतिबंध सूची।
- ताजिकिस्तान का राष्ट्रीय बैंक — ताजिक आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत बनाए गए आतंकवादी अपराधों के दोषी व्यक्तियों की सूची।
- ताजिकिस्तान का आंतरिक मंत्रालय — कानून-प्रवर्तन ट्रैकिंग के लिए लापता व्यक्तियों की चेतावनी रजिस्टर।
- ताजिकिस्तान की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) — राष्ट्रीय AML/CFT पदनाम और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट खुफिया आउटपुट।
- EAG (धन शोधन का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह) — मध्य एशिया को कवर करने वाले क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय पदनाम।
- APG (एशिया/प्रशांत समूह ऑन मनी लॉन्ड्रिंग) — क्षेत्रीय पदनाम।
- FATF — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक पदनाम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची।
- OFAC SDN — यू.एस. विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची।
- इंटरपोल — अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित व्यक्तियों के लिए रेड नोटिस।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
वैश्विक पहचान अवसंरचना के विरुद्ध इनपुट को मान्य करें.
- ताजिकिस्तान के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — आंतरिक मामलों के मंत्रालय का नागरिक रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
वैश्विक पहचान अवसंरचना के विरुद्ध इनपुट को मान्य करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक ताजिकिस्तान दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज ताजिकिस्तान के लिए.
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ताजिकिस्तान के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।