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Didit
एशिया-प्रशांत

पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड का झंडा

NZTA ड्राइवर लाइसेंस, DIA पासपोर्ट, DIA जन्म और नागरिकता जांच एक सत्र पर, MFAT रूस + DIA नामित आतंकवादियों की सूचियों के खिलाफ स्क्रीन की गई — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।

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देश संक्षिप्त

पहचान सत्यापन कैसे काम करता है न्यूज़ीलैंड में.

धोखाधड़ी की सतह और वे ढाँचे जिनकी एक इंजीनियरिंग या अनुपालन प्रमुख को एकीकरण का दायरा तय करने से पहले आवश्यकता होती है।
धोखाधड़ी का परिदृश्य
तीन दबाव न्यूजीलैंड पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: ट्रांस-तस्मान फिनटेक कॉरिडोर और TAB NZ ऑनलाइन सट्टेबाजी पर डीपफेक और इंजेक्शन हमले, NZTA ड्राइवर लाइसेंस जालसाजी (देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पहचान क्रेडेंशियल), और रूस प्रतिबंध प्रवर्तन और FATF आपसी-मूल्यांकन व्यवस्था से जुड़ा सीमा पार AML दबाव। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों का स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
अनुपालन ढाँचे
  • AML/CFT अधिनियम 2009 + AML/CFT विनियम
  • गोपनीयता अधिनियम 2020 + 13 सूचना गोपनीयता सिद्धांत
  • वित्तीय बाजार आचरण अधिनियम 2013 (FMA)
  • बैंकिंग अधिनियम + गैर-बैंक जमाकर्ता अधिनियम (RBNZ)
  • पहचान सत्यापन आचार संहिता के तहत निर्भरता स्तर
  • FATF 40 सिफारिशें
नियामक

पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है न्यूज़ीलैंड में.

ये वे पर्यवेक्षक हैं जो a न्यूज़ीलैंड सत्यापन प्रवाह को जवाब देना होगा। एक डिडिट होस्टेड प्रवाह + एक ऑडिट लॉग उनमें से हर एक को कवर करता है — प्रति एजेंसी कोई अलग एकीकरण नहीं।

  • RBNZ

    न्यूजीलैंड का रिजर्व बैंक (ते पूतेआ मातुआ) — पंजीकृत बैंकों और गैर-बैंक जमाकर्ताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। बैंकों और जीवन बीमाकर्ताओं के लिए AML/CFT पर्यवेक्षक।

  • FMA

    वित्तीय बाजार प्राधिकरण — पूंजी बाजारों, लाइसेंस प्राप्त वित्तीय-सेवा प्रदाताओं, फंड प्रबंधकों और विवेकाधीन निवेश प्रबंधन सेवा (DIMS) प्रदाताओं का पर्यवेक्षण करता है।

  • DIA

    आंतरिक मामलों का विभाग (ते तारी ताईवेनुआ) — गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग संस्थाओं (रियल एस्टेट, कैसीनो, वकील, लेखाकार) के लिए AML/CFT पर्यवेक्षक, पासपोर्ट जारीकर्ता, और जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रार।

  • OPC

    गोपनीयता आयुक्त का कार्यालय (ते मन माटापोनो मातातपु) — गोपनीयता अधिनियम 2020 और 13 सूचना गोपनीयता सिद्धांतों का प्रशासन करता है।

  • NZTA

    वाका कोताही NZ परिवहन एजेंसी — ड्राइवर लाइसेंस (NZ का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पहचान प्रमाण पत्र) जारी करती है और NZTA आधिकारिक-स्रोत सत्यापन सेवा संचालित करती है।

सत्यापन प्रवाह · एक एपीआई

चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।

आईडी, बायोमेट्रिक, एएमएल, और एक न्यूज़ीलैंड डेटाबेस क्रॉस-चेक — एक वर्कफ़्लो पर रचित, प्रति सफलता बिल किया गया, एक रिपोर्ट में लौटाया गया।
दस्तावेज़ पढ़ेंएक एपीआई कुंजी प्राप्त करें
01 · आईडी

ID कैप्चर करें और पढ़ें.

किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।

  • NZTA ड्राइवर लाइसेंस (देश में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पहचान प्रमाण पत्र), DIA पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), निवास वीजा, RealMe डिजिटल पहचान, और DIA जन्म प्रमाण पत्र।
  • नाम, दस्तावेज़ संख्या, जन्म तिथि, पता, और (ड्राइवर लाइसेंस के लिए) संस्करण संख्या लौटाता है।
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चरण 01ID कैप्चर करें और पढ़ें
  • NZ ड्राइवर लाइसेंस (NZTA)
  • NZ पासपोर्ट · NZ निवास वीजा
  • RealMe डिजिटल पहचान
02 · बायोमेट्रिक

चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.

सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।

  • डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
  • उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
दस्तावेज़ पढ़ें
चरण 02चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।
  • किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
  • मोबाइल-हैंडऑफ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
03 · एएमएल

प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.

1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही न्यूजीलैंड वॉचलिस्ट:

  • न्यूजीलैंड पुलिस - नामित आतंकवादी (प्रतिबंध) — आतंकवाद दमन अधिनियम के तहत घरेलू आतंकवादी पदनाम।
  • न्यूजीलैंड विदेश मामले और व्यापार - रूस प्रतिबंध रजिस्टर (प्रतिबंध) — NZ घरेलू कानून के तहत लागू MFAT रूस-विशिष्ट प्रतिबंध।
  • वित्तीय बाजार प्राधिकरण न्यूजीलैंड - दंड (चेतावनी) — FMA-जारी दंड और पंजीकृत व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई।
  • RBNZ-ALERT - न्यूजीलैंड का रिजर्व बैंक - अलर्ट (SIE) — RBNZ पर्यवेक्षी अलर्ट और राज्य-निवेशित-इकाई फ़्लैग।
  • इमिग्रेशन न्यूजीलैंड (SIP) — इमिग्रेशन प्रवर्तन और व्यक्ति-ऑफ-इंटरेस्ट रिकॉर्ड।
  • न्यूजीलैंड की संसद — PEP स्तर 1 — संसद सदस्य और वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां।

गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।

दस्तावेज़ पढ़ें
चरण 03प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन

प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।

04 · रजिस्ट्री

NZTA + DIA के खिलाफ क्रॉस-चेक.

आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।

  • NZTA ड्राइवर लाइसेंस चेक (nzl_zealand_drivers_licence, $0.35, 100% कवरेज) लाइसेंस नंबर + संस्करण को वाका कोताही NZ परिवहन एजेंसी के खिलाफ क्रॉस-चेक करता है — NZ ऑनबोर्डिंग के लिए कार्यवाहक।
  • DIA पासपोर्ट चेक (nzl_new_zealand_passport, $0.84, 100%) पासपोर्ट नंबर + समाप्ति को आंतरिक मामलों के विभाग रजिस्टर के खिलाफ क्रॉस-चेक करता है (सहमति आवश्यक)।
  • DIA नागरिकता चेक (nzl_new_zealand_citizenship, $0.84, ~10%) NZ नागरिकता स्थिति की पुष्टि करता है।
  • DIA जन्म चेक (nzl_new_zealand_births, मुफ्त, ~85%) BDM जन्म रजिस्टर के खिलाफ बिना किसी लागत के क्रॉस-चेक करता है।
  • क्रेडिट ब्यूरो चेक (nzl_zealand_credit_bureau, $0.66, ~70%) फिनटेक अंडरराइटिंग के लिए क्रेडिट-हेडर क्रॉस-चेक को कवर करता है।
  • LINZ संपत्ति चेक (nzl_zealand_linz_property, $0.29, ~30%) उपयोगकर्ता को एक संपत्ति रिकॉर्ड से जोड़ता है — KYB और पते के प्रमाण के लिए उपयोगी।
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चरण 04NZTA + DIA के खिलाफ क्रॉस-चेक

NZTA + DIA के खिलाफ क्रॉस-चेक — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।

कवर किए गए दस्तावेज़

प्रत्येक न्यूज़ीलैंड दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.

प्रत्येक स्वीकृत क्रेडेंशियल के लिए एक पंक्ति — झंडा, दस्तावेज़ का नाम, दस्तावेज़ का प्रकार। डिडिट बिजनेस कंसोल से लाइव।
आधिकारिक डेटासेट

नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज न्यूज़ीलैंड के लिए.

प्रत्येक डेटासेट के लिए एक कार्ड जिसके विरुद्ध डिडिट क्रॉस-चेक करता है — डेटाबेस सत्यापन एपीआई पर नागरिक रजिस्ट्रियां और वैश्विक एएमएल वॉचलिस्ट पूल। प्रत्येक कार्ड तकनीकी दस्तावेज़ों से लिंक होता है।
nzl_zealand_drivers_licence

New Zealand Drivers Licence (NZTA)

स्रोत: Waka Kotahi NZ Transport Agency (NZTA). $0.35 per successful query. कवरेज 100%.

API दस्तावेज़ पढ़ें
nzl_new_zealand_passport

DIA - New Zealand Passport

स्रोत: Department of Internal Affairs (DIA). $0.84 per successful query. अंतिम-उपयोगकर्ता की सहमति आवश्यक है। कवरेज 100%.

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nzl_new_zealand_citizenship

DIA - New Zealand Citizenship

स्रोत: Department of Internal Affairs (DIA). $0.84 per successful query. अंतिम-उपयोगकर्ता की सहमति आवश्यक है। कवरेज >10%.

API दस्तावेज़ पढ़ें
nzl_new_zealand_births

DIA - New Zealand Births

स्रोत: Department of Internal Affairs (DIA) — Births, Deaths and Marriages. Free per successful query. अंतिम-उपयोगकर्ता की सहमति आवश्यक है। कवरेज ~85%.

API दस्तावेज़ पढ़ें
nzl_zealand_death_check

New Zealand Death Check (BDM)

स्रोत: Department of Internal Affairs (DIA) — Births, Deaths and Marriages. $0.16 per successful query. कवरेज 100%.

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nzl_zealand_companies_office

New Zealand Companies Office

स्रोत: New Zealand Companies Office — Director and Shareholders Registration. $0.16 per successful query. कवरेज ~20%.

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nzl_zealand_credit_bureau

New Zealand Credit Bureau

स्रोत: Aggregated NZ credit-header data (consumer credit bureau). $0.66 per successful query. अंतिम-उपयोगकर्ता की सहमति आवश्यक है। कवरेज ~70%.

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nzl_zealand_linz_property

New Zealand LINZ Property

स्रोत: Land Information New Zealand (LINZ) — Property Ownership database. $0.29 per successful query. कवरेज ~30%.

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nzl_zealand_residential

New Zealand Residential

स्रोत: Aggregated NZ permission-based consumer and postal records. $0.93 per successful query. कवरेज ~60%.

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nzl_zealand_consumer

New Zealand Consumer

स्रोत: NZ lead-generation consumer database. $0.06 per successful query. कवरेज ~20%.

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nzl_zealand_yellow_pages

New Zealand Yellow Pages

स्रोत: NZ electronic phone records. $0.25 per successful query. कवरेज ~5%.

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aml-screening

न्यूज़ीलैंड में जांची गई एएमएल सूचियां

1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।

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FAQ

न्यूज़ीलैंड के बारे में सामान्य प्रश्न।

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