पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया लिचेंस्टीन 
एक सत्र में लिकटेंस्टीन पहचान पत्र और बायोमेट्रिक पासपोर्ट — FMA-पर्यवेक्षित, MONEYVAL-मूल्यांकित, FIU लिकटेंस्टीन वॉचलिस्ट और वैश्विक प्रतिबंधों के खिलाफ जांच की गई। $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है लिचेंस्टीन में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- लिकटेंस्टीन का निजी-बैंकिंग और VASP क्षेत्र परिष्कृत शेल-कंपनी लाभकारी-स्वामित्व धोखाधड़ी, डिजिटल-ऑनबोर्डिंग प्रवाह पर सीमा-पार डीपफेक हमलों और अपने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से बढ़े हुए PEP जोखिम का सामना करता है। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- ड्यू डिलिजेंस एक्ट (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, जैसा कि 2022 में संशोधित किया गया)
- टोकन और TT एक्ट (TVTG — Gesetz über Token und VT-Dienstleister, 2019)
- लिकटेंस्टीन डेटा संरक्षण अधिनियम (DSG) + GDPR (EEA आवेदन)
- EU AMLD6 — EEA समझौते के माध्यम से लागू
- MiCA (क्रिप्टो-एसेट्स विनियमन में बाजार — EEA समझौते के तहत लागू)
- EU विनियमन 2019/1157 (चिप आईडी कार्ड — सामंजस्यपूर्ण प्रारूप)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है लिचेंस्टीन में.
FMA
वित्तीय बाजार प्राधिकरण लिकटेंस्टीन (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) — बैंकों, निवेश फर्मों, बीमा कंपनियों, फंड प्रबंधकों और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एकीकृत नियामक। ड्यू डिलिजेंस एक्ट (SPG) के तहत ग्राहक ड्यू डिलिजेंस आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FIU Liechtenstein
लिकटेंस्टीन वित्तीय खुफिया इकाई — ड्यू डिलिजेंस एक्ट (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996 जैसा कि संशोधित किया गया) के तहत संचालित होता है। संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है और AML/CFT प्रवर्तन पर MONEYVAL और एग्मोंट ग्रुप के साथ समन्वय करता है।
MONEYVAL
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों के मूल्यांकन पर विशेषज्ञों की समिति — यूरोप की परिषद FATF-शैली निकाय। लिकटेंस्टीन FATF 40 सिफारिशों के खिलाफ आवधिक पारस्परिक मूल्यांकन के अधीन एक सदस्य है।
DSB
डेटाशुट्ज़स्टेल (डेटा संरक्षण प्राधिकरण) — लिकटेंस्टीन DSG और GDPR (EEA समझौते के माध्यम से लागू) के तहत डेटा-संरक्षण दायित्वों के लिए लिकटेंस्टीन का पर्यवेक्षी प्राधिकरण। यह नियंत्रित करता है कि निवासियों पर पहचान सत्यापन डेटा कैसे संसाधित किया जाता है।
Egmont Group
वित्तीय खुफिया इकाइयों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जिसमें FIU लिकटेंस्टीन शामिल है। लिकटेंस्टीन-लिंक्ड वित्तीय प्रवाह पर सीमा-पार खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित AML प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- लिकटेंस्टीन Identitätskarte (चिप), Reisepass (NFC चिप रीड), EWR-Aufenthaltskarte, Führerschein, और EU/EEA राष्ट्रीय पहचान पत्र।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Identitätskarte — चिप के साथ राष्ट्रीय ID कार्ड (EU Reg. 2019/1157)
- Reisepass — बायोमेट्रिक पासपोर्ट, NFC चिप रीड
- EWR-Aufenthaltskarte · Führerschein
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही लिकटेंस्टीन निगरानी सूचियाँ:
- एफआईयू लिकटेंस्टीन — ड्यू डिलिजेंस एक्ट (एसपीजी) के तहत संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट रजिस्टर।
- एफएमए लिकटेंस्टीन — नियामक प्रवर्तन नोटिस और बाध्य संस्थाओं के खिलाफ चेतावनी।
- लैंडटैग लिकटेंस्टीन — पीईपी स्तर 1 रजिस्टर (लिकटेंस्टीन संसद के सदस्य)।
- ईयू समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — ईईए समझौते के माध्यम से लिकटेंस्टीन में लागू होती है।
- ओएफएसी विशेष रूप से नामित नागरिक (एसडीएन) — अमेरिकी ट्रेजरी परिसंपत्ति-फ्रीज पदनाम।
- यूके प्रतिबंध सूची (एफसीडीओ) — लिकटेंस्टीन सीमा-पार प्रासंगिकता वाले वित्तीय प्रतिबंध।
- मनीवैल — यूरोप परिषद के आपसी मूल्यांकन निष्कर्ष और जोखिम झंडे।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- एगमोंट समूह — सीमा-पार एफआईयू खुफिया नेटवर्क पदनाम।
- इंटरपोल रेड नोटिस — अंतर्राष्ट्रीय कानून-प्रवर्तन अलर्ट।
- बेसल एएमएल इंडेक्स — लिकटेंस्टीन देश-जोखिम बेंचमार्क।
- एफएटीएफ 40 सिफारिशें — जोखिम-अधिकार क्षेत्र की निगरानी।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
लिकटेंस्टीन पहचान के लिए डेटाबेस सत्यापन.
- लिकटेंस्टीन के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई उपलब्ध नहीं है — ऑसलैंडर- अंड पासाम्ट सिविल रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई प्रदान नहीं करती है।
लिकटेंस्टीन पहचान के लिए डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक लिचेंस्टीन दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज लिचेंस्टीन के लिए.
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लिचेंस्टीन के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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