पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया लग्ज़मबर्ग 
लक्ज़मबर्ग ईआईडी, पासपोर्ट और निवास परमिट एक CSSF-संरेखित सत्र पर — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है लग्ज़मबर्ग में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- लक्ज़मबर्ग पहचान धोखाधड़ी को तीन दबाव आकार देते हैं: CSSF-अधिकृत निवेश निधियों और निजी बैंकों पर सिंथेटिक-पहचान हमले, सीमा पार श्रमिक गलियारे पर परिष्कृत जालसाजी (लक्ज़मबर्ग में फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी से 220,000 दैनिक सीमा पार यात्री हैं), और उच्च-निवल-मूल्य वाले ग्राहकों के लिए CSSF-पर्यवेक्षित दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग प्रवाह के खिलाफ डीपफेक इंजेक्शन। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- लक्ज़मबर्ग AML कानून 12 नवंबर 2004
- CSSF सर्कुलर 24/847 (ग्राहक देय परिश्रम)
- CSSF विनियमन 12-02
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / लक्ज़मबर्ग डेटा संरक्षण कानून
- eIDAS 2.0
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है लग्ज़मबर्ग में.
CSSF
कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टर फाइनेंसियर — लक्ज़मबर्ग का वित्तीय पर्यवेक्षक। बैंक, भुगतान संस्थान, निवेश निधि, इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थान और वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता शामिल हैं।
CNPD
कमीशन नेशनल पोर ला प्रोटेक्शन डेस डोनीज़ — लक्ज़मबर्ग डेटा-संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्तर पर GDPR (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन) प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करता है।
CRF
सेल्युल डी रेनसेइग्नमेंट फाइनेंसियर — लक्ज़मबर्ग की वित्तीय खुफिया इकाई। 12 नवंबर 2004 के लक्ज़मबर्ग AML कानून (संशोधित) के तहत संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है।
CAA
कमिसेरियट ऑक्स एश्योरेंस — लक्ज़मबर्ग बीमा पर्यवेक्षक। जीवन-बीमा और निवेश-लिंक्ड पॉलिसियों के लिए AML / CTF अनुपालन का सह-पर्यवेक्षण करता है।
BCL
बैंक सेंट्रल डू लक्ज़मबर्ग — लक्ज़मबर्ग केंद्रीय बैंक। SEPA / TARGET2 भुगतान अवसंरचना का संचालन करता है और मौद्रिक स्थिरता का पर्यवेक्षण करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- लक्ज़मबर्ग eID (एम्बेडेड प्रमाणपत्रों के साथ पोस्ट-2019/1157 पॉलीकार्बोनेट कार्ड), लक्ज़मबर्ग पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर NFC चिप रीड के साथ), Titre de séjour, Permis de conduire, और प्रत्येक EU/EEA राष्ट्रीय पहचान पत्र (फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी से 220,000 सीमा-पार कर्मचारियों के लिए आवश्यक)।
- नाम, दस्तावेज़ संख्या, जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- लक्ज़मबर्ग eID
- लक्ज़मबर्ग पासपोर्ट — NFC ई-पासपोर्ट
- Titre de séjour · Permis de conduire · EU/EEA IDs
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही लक्ज़मबर्ग वॉचलिस्ट:
- कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टर फाइनेंसियर (CSSF) — प्रशासनिक प्रतिबंध और चेतावनी — विनियमित वित्तीय-क्षेत्र संस्थाओं के खिलाफ औपचारिक प्रवर्तन कार्रवाई।
- कमिसेरियट ऑक्स एश्योरेंस — प्रतिबंध सूची — बीमा-क्षेत्र नियामक प्रतिबंध और प्रवर्तन निर्णय।
- लक्ज़मबर्ग पुलिस — चेतावनी — ग्रैंड-ड्यूकल पुलिस द्वारा जारी कानून-प्रवर्तन चेतावनी और अलर्ट।
- लक्ज़मबर्ग की राष्ट्रीय असेंबली — PEP रजिस्टर — चैंबर डेस डेप्यूटीज़ सदस्य (PEP स्तर 1)।
- मैकडरमोट विल एंड एमरी — SIE — राज्य-निवेशित उद्यम रजिस्टर लक्ज़मबर्ग सरकार से संबद्ध संस्थाओं को ट्रैक करता है।
- सेल्युल डी रेनसेइग्नमेंट फाइनेंसियर (CRF) — प्रतिबंध और FIU बुलेटिन — लक्ज़मबर्ग की वित्तीय खुफिया इकाई संदिग्ध-लेनदेन अलर्ट और टाइपोलॉजी नोटिस।
- लक्ज़मबर्ग सरकार — समेकित राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची — EU परिषद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के साथ संरेखित राष्ट्रीय पदनाम।
- हिट्स को गंभीरता के आधार पर स्कोर किया जाता है — एक चैंबर डेस डेप्यूटीज़ सदस्य PEP स्तर 1 के रूप में सामने आता है, एक मंत्रिस्तरीय कैबिनेट सदस्य PEP स्तर 2 के रूप में, प्रतिबंध महत्वपूर्ण के रूप में।
- चल रही निगरानी ($0.07 प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष) चालू करें और डिडिट हर ग्राहक को दैनिक रूप से फिर से जांचता है, एक नया हिट दिखाई देते ही एक वेबहुक फायर करता है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
क्षेत्रीय डेटासेट नेटवर्क के माध्यम से पहचान की क्रॉस-चेक करें.
लक्ज़मबर्ग की निवासी आबादी विशिष्ट रूप से सीमा-पार है — फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी से 220,000 दैनिक यात्री। लक्ज़मबर्ग निवासियों के लिए डिडिट का डेटाबेस सत्यापन सतह आपके ग्राहक आधार द्वारा वास्तव में साझा किए गए पड़ोसी डेटासेट पर निर्भर करता है।
- फ्रांस — फ्रांसीसी सीमा-पार कर्मचारियों के लिए क्रेडिट-ब्यूरो और आवासीय सेवाएँ।
- बेल्जियम —
bel_consumer($0.03),bel_residential($0.37),bel_utility($0.04)। - जर्मनी —
deu_consumer,deu_residential,deu_credit_bureau,deu_utility,deu_phone। - वैश्विक डेटाबेस सत्यापन सूचकांक EU भर में उपलब्ध प्रत्येक सेवा को सूचीबद्ध करता है — उस डेटासेट का चयन करें जो आपके उपयोगकर्ता के वास्तविक निवास स्थान से मेल खाता हो, न कि केवल जहाँ उनके पास लक्ज़मबर्ग eID है।
क्षेत्रीय डेटासेट नेटवर्क के माध्यम से पहचान की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक लग्ज़मबर्ग दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज लग्ज़मबर्ग के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
लग्ज़मबर्ग के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।