पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया पुर्तगाल 
कार्टाओ डी सिडाडाओ और पुर्तगाली पासपोर्ट एक सत्र पर, AMLD6 + GDPR संरेखित — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है पुर्तगाल में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव पुर्तगाली पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: MiCA-लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंजों और फिनटेक वॉलेट की लहर पर सिंथेटिक कार्टाओ डी सिडाडाओ हमले, डिजिटल-नोमैड-वीजा रिमोट ऑनबोर्डिंग प्रवाह पर डीपफेक इंजेक्शन, और SRIJ-लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के विस्तार के साथ क्रॉस-बॉर्डर iGaming दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- लेई 83/2017 (PBC/FT)
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / लेई 58/2019
- अविज़ो 1/2022 डो बैंको डी पुर्तगाल (PBC/FT)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है पुर्तगाल में.
Banco de Portugal
केंद्रीय बैंक और बैंकों, भुगतान संस्थानों (IP) और इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों (IME) के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários — प्रतिभूति पर्यवेक्षक और मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) विनियमन के तहत क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं के लिए सक्षम प्राधिकारी।
ASF
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões — बीमा उपक्रमों और पेंशन फंडों के लिए पर्यवेक्षक।
CNPD
Comissão Nacional de Proteção de Dados — सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) और लेई 58/2019 पर्यवेक्षक।
Autoridade Tributária
Autoridade Tributária e Aduaneira — कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण। NIF (Número de Identificação Fiscal) रजिस्ट्री का संचालन करता है जिसका उपयोग KYB और ट्रेजरी ऑनबोर्डिंग में किया जाता है।
UIF Portugal
Polícia Judiciária में Unidade de Informação Financeira — वित्तीय खुफिया इकाई। लेई 83/2017 के तहत संदिग्ध-लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- हर सक्रिय पुर्तगाली क्रेडेंशियल के लिए काम करता है — कार्टाओ डी सिडाडाओ (संपर्क रहित इंटरफ़ेस पर चिप रीड के साथ), पासपोर्ट पुर्तगाली (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड), विदेशी नागरिकों के लिए टिटुलो डी रेसिडेंसिया, हर यूरोपीय संघ / ईईए राष्ट्रीय पहचान पत्र, और कार्टा डी कंडुसाओ।
- नाम, दस्तावेज़ संख्या, एनआईएफ (जहां मौजूद हो), जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- कार्टाओ डी सिडाडाओ (चिप + एनएफसी)
- पासपोर्ट पुर्तगाली · टिटुलो डी रेसिडेंसिया
- यूरोपीय संघ / ईईए राष्ट्रीय आईडी · कार्टा डी कंडुसाओ
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:एन फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
डिडिट उपयोगकर्ता के नाम को 1,300+ प्रतिबंधों, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियों के वैश्विक पूल के साथ-साथ हर पुर्तगाली नियामक वॉचलिस्ट (राष्ट्रीय असेंबली पीईपी रजिस्टर, बैंको पुर्तगाली डी गेस्टाओ, कैक्सा गेराल डी डिपॉजिटोस पीईपी, पुर्तगाल ओएसएई चेतावनी, पुलिसिया जुडिशियारिया में यूआईएफ पुर्तगाल अलर्ट) के खिलाफ स्क्रीन करता है।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
पुर्तगाली रिकॉर्ड के खिलाफ आवासीय पते की क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- `prt_residential` चेक (
$1.02 प्रति सफल क्वेरी, ~50% कवरेज, कोई सहमति आवश्यक नहीं) पुर्तगाली आवासीय रिकॉर्ड को एकत्रित करता है —first_name,last_name,addressइन, मान्य पता लिफाफा आउट। - कार्टाओ डी सिडाडाओ चिप रीड नागरिक-रजिस्ट्री डेटा के लिए आधिकारिक-स्रोत पथ है — आवासीय चेक इसे वास्तविक दुनिया के पते के संकेत के साथ पूरक करता है।
पुर्तगाली रिकॉर्ड के खिलाफ आवासीय पते की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक पुर्तगाल दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज पुर्तगाल के लिए.
Portugal Residential
स्रोत: Aggregated Portuguese residential + public records. $1.02 per successful query. कवरेज ~50% of adult population.
पुर्तगाल में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
पुर्तगाल के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।