पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया स्वीडन 
स्वीडिश पुलिस अथॉरिटी रजिस्टर के खिलाफ बायोमेट्रिक फेस-मैच के साथ पर्सननुमर क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है स्वीडन में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव स्वीडिश पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: नियोबैंक + क्रिप्टो ऑनबोर्डिंग रेल पर डीपफेक और इंजेक्शन हमले जो बैंकआईडी के साथ विकसित हुए, सिंथेटिक-पहचान के प्रयास जो पर्सननुमर की सार्वजनिक-रजिस्टर पारदर्शिता का फायदा उठाते हैं, और स्टॉकहोम के उच्च-घनत्व भुगतान-और-क्रिप्टो क्लस्टर (क्लार्ना, टिंक, ट्रस्टली, गोबिट) पर AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- पेनिंगट्वेट्सलागेन (2017:630)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR
- PSD2
- eIDAS 2.0
- स्वीडिश जुआ अधिनियम (2018:1138)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है स्वीडन में.
FI
फिनान्सइंस्पेक्शनन (Finansinspektionen) — स्वीडिश वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण। पेनिनगटवेट्सलागेन (2017:630) के तहत बैंकों, भुगतान संस्थानों, ईएमआई और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं का पर्यवेक्षण करता है।
Finanspolisen
स्वीडिश पुलिस प्राधिकरण के भीतर स्थित स्वीडिश वित्तीय खुफिया इकाई (FIU)। पेनिनगटवेट्सलागेन के तहत हर संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करती है।
IMY
इंटेग्रिटेट्सस्किड्समाइंडिगेटेन (Integritetsskyddsmyndigheten) — स्वीडिश गोपनीयता संरक्षण प्राधिकरण। स्वीडिश निवासियों पर हर पहचान सत्यापन के लिए GDPR पर्यवेक्षक।
Skatteverket
स्वीडिश कर एजेंसी। जनसंख्या रजिस्टर (folkbokföringsregistret) चलाती है और हर पर्सननुमेर (personnummer) जारी करती है — स्वीडिश पहचान सत्यापन के पीछे का आधिकारिक स्रोत।
Spelinspektionen
स्वीडिश जुआ प्राधिकरण। स्वीडिश जुआ अधिनियम (2018:1138) के तहत अनिवार्य KYC + AML नियंत्रणों के साथ ऑनलाइन कैसीनो और स्पोर्ट्सबुक को लाइसेंस देता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- हर प्राथमिक स्वीडिश क्रेडेंशियल के लिए काम करता है — नेशनल्ट आइडेंटिटेट्सकोर्ट (EU 2019/1157), पास (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), कोर्कोर्ट, और उपेहॉलस्टिलस्टैंड्सकोर्ट निवास परमिट।
- नाम, पर्सननुमेर, जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- नेशनल्ट आइडेंटिटेट्सकोर्ट
- पास — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- कोर्कोर्ट · उपेहॉलस्टिलस्टैंड्सकोर्ट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही स्वीडिश वॉचलिस्ट:
- स्वीडन की राष्ट्रीय सभा — राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (रिक्सडागेन) — स्वीडिश संसद के सदस्य (PEP स्तर 1)।
- रोजगार मंत्रालय — राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति — सार्वजनिक-कार्य जोखिम वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी।
- मॉडर्न टाइम्स ग्रुप — राज्य-निवेशित उद्यम रजिस्टर — स्वीडिश सरकार की देखरेख में राज्य-स्वामित्व वाली और राज्य-संबद्ध संस्थाएं।
- स्वीडिश जुआ प्राधिकरण (स्पेलइंस्पेक्शनन) — ऑपरेटर चेतावनी — लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटर प्रवर्तन नोटिस।
- यूरोपीय संघ — EU वित्तीय प्रतिबंधों की समेकित सूची — EU परिषद और OFAC-संरेखित पदनाम।
- EU यात्रा प्रतिबंधों की समेकित सूची — EU यात्रा प्रतिबंधों के अधीन व्यक्ति।
- फिनान्सइंस्पेक्शनन (FI) — प्रवर्तन निर्णय और प्रशासनिक प्रतिबंध रजिस्टर — स्वीडिश वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण औपचारिक प्रतिबंध और चेतावनी।
- हिट्स को गंभीरता के आधार पर स्कोर किया जाता है — एक रिक्सडाग सदस्य PEP स्तर 1 के रूप में सामने आता है, एक मंत्रालय का उप-सचिव PEP स्तर 2 के रूप में, प्रतिबंध महत्वपूर्ण के रूप में।
- चल रही निगरानी ($0.07 प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष) चालू करें और Didit हर ग्राहक को दैनिक रूप से फिर से जांचता है, एक नया हिट दिखाई देने पर एक वेबहुक फायर करता है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
स्वीडिश पुलिस प्राधिकरण रजिस्टर के विरुद्ध क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक नागरिक रजिस्टर के विरुद्ध क्रॉस-चेक किया गया।
- स्वीडिश पुलिस प्राधिकरण जांच (
swe_national_id,$0.28, ~100% कवरेज) नाम + जन्मतिथि + पर्सननुमर क्रॉस-चेक के साथ आधिकारिक राष्ट्रीय-आईडी रजिस्टर लुकअप है। - स्वीडिश फोन जांच (
swe_phone,$0.28, ~100% कवरेज) मोबाइल-नेटवर्क-ऑपरेटर डेटा के विरुद्ध क्रॉस-चेक करती है — फिनटेक ऑनबोर्डिंग और प्रेषण KYC के लिए उपयोगी। - स्वीडिश उपभोक्ता जांच (
swe_consumer,$0.09, ~10% कवरेज) सॉफ्ट-सिग्नल पते + नाम सत्यापन के लिए एक एकत्रित उपभोक्ता डेटासेट का उपयोग करती है।
स्वीडिश पुलिस प्राधिकरण रजिस्टर के विरुद्ध क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक स्वीडन दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज स्वीडन के लिए.
Sweden National ID (Swedish Police Authority register)
स्रोत: Swedish Police Authority (Polismyndigheten) — national ID register. $0.28 per successful query. कवरेज ~100% of adult population.
Sweden Phone (mobile-network-operator data)
स्रोत: Swedish mobile network operators. $0.28 per successful query. कवरेज ~100% of adult population.
Sweden Consumer
स्रोत: Aggregated Swedish consumer dataset. $0.09 per successful query. कवरेज ~10% of adult population.
स्वीडन में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
स्वीडन के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।