पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया संयुक्त अरब अमीरात 
एक सत्र पर अमीरात ID, GCC ID और पासपोर्ट, UAE नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन किया गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है संयुक्त अरब अमीरात में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव अमीराती पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: VARA-लाइसेंस प्राप्त वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) और CBUAE-लाइसेंस प्राप्त डिजिटल बैंकों की लहर पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, अमीरात ID जालसाजी और प्रवासी कार्यबल में निवास-वीजा का दुरुपयोग, और क्रॉस-बॉर्डर व्यापार-वित्त और प्रेषण गलियारों पर AML दबाव। डिडिट हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- संघीय डिक्री-कानून 20/2018 (AML/CFT)
- UAE व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (PDPL 2021)
- CBUAE AML/CFT नियम पुस्तिका
- VARA अनुपालन और जोखिम प्रबंधन नियम पुस्तिका
- SCA AML विनियम
- DIFC DPL · ADGM DPR (फ्री-जोन डेटा-संरक्षण)
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है संयुक्त अरब अमीरात में.
CBUAE
यूएई का सेंट्रल बैंक — बैंकों, स्टोर्ड-वैल्यू फैसिलिटी (SVF) जारीकर्ताओं, भुगतान सेवा प्रदाताओं, एक्सचेंज हाउस और व्यापक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय क्षेत्र के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। AML/CFT नियम पुस्तिका के माध्यम से रिमोट-ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
SCA
प्रतिभूति और वस्तु प्राधिकरण — दुबई VARA परिधि के बाहर ऑनशोर पूंजी बाजारों, लाइसेंस प्राप्त दलालों, फंड प्रबंधकों और ऑनशोर वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) का पर्यवेक्षण करता है।
VARA
वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी — दुबई अमीरात में या उससे संचालित होने वाले प्रत्येक वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) का पर्यवेक्षण करता है (DIFC फ्री ज़ोन को छोड़कर)। क्रिप्टो-विशिष्ट ग्राहक देय परिश्रम और यात्रा नियम आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
DIFC + ADGM
दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट — स्वतंत्र फ्री-ज़ोन वित्तीय नियामक (DFSA और FSRA) अपने स्वयं के सामान्य-कानून ढांचे और स्टैंडअलोन डेटा-संरक्षण कानूनों (DIFC DPL, ADGM DPR) को चलाते हैं।
UAEFIU
यूएई वित्तीय खुफिया इकाई — संघीय डिक्री-कानून 20/2018 (मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला) के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
UAE Data Office
2021 में जारी यूएई व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (PDPL) को लागू करने वाला संघीय डेटा-संरक्षण प्राधिकरण। यूएई निवासियों पर प्रत्येक पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
ID को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया और टेम्पलेट-सत्यापित।
- यूएई वास्तव में प्रस्तुत करता है हर क्रेडेंशियल के लिए काम करता है — अमीरात ID (आधिकारिक 15-अंकीय राष्ट्रीय पहचान पत्र), विदेशी निवासियों के लिए निवास वीजा, आपसी मान्यता के तहत GCC ID कार्ड, पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), और RTA / अमीरात-स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस।
- नाम, अमीरात ID नंबर, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- अमीरात ID · निवास वीजा
- GCC ID कार्ड · पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- ड्राइविंग लाइसेंस
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान की गई।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही यूएई वॉचलिस्ट:
- यूएई वित्तीय खुफिया इकाई (UAEFIU) — संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट वॉचलिस्ट।
- यूएई का सेंट्रल बैंक (CBUAE) — नियामक प्रवर्तन और निलंबित-लाइसेंस सूची।
- प्रतिभूति और वस्तु प्राधिकरण (SCA) — प्रवर्तन और प्रतिबंधित-व्यक्तियों की सूची।
- वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) — VASP प्रवर्तन और पंजीकरण रद्द करने की सूची।
- नियंत्रण और गैर-प्रसार के लिए कार्यकारी कार्यालय — यूएई प्रतिबंध सूची।
- यूएई स्थानीय आतंकवादी सूची — आंतरिक मंत्रालय आतंकवाद पदनाम।
- आंतरिक मंत्रालय (MOI) यूएई — सुरक्षा ब्लैकलिस्ट और निर्वासन आदेश।
- दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) — नियामक चेतावनी।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- पूर्ण बंडल प्रति सत्र $0.33 पर एंकर करता है — दुनिया भर में समान मूल्य।
- संघीय डिक्री-कानून 20/2018 द्वारा अपेक्षित आवधिक-समीक्षा दायित्व के लिए चल रही AML निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष $0.07) जोड़ें।
- यूएई वर्तमान में प्रत्यक्ष आधिकारिक-रजिस्ट्री लुकअप के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता या सरकारी API को उजागर नहीं करता है — ICP जनसंख्या रजिस्टर केवल एंटरप्राइज़ पर CBUAE-अनुमोदित डेटा-भागीदार एकीकरण के माध्यम से सुलभ है। इसे अपने वर्कफ़्लो में जोड़ने के लिए बिक्री से बात करें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक संयुक्त अरब अमीरात दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज संयुक्त अरब अमीरात के लिए.
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संयुक्त अरब अमीरात के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।