Periksa alamat wallet atau hash transaksi apa pun untuk risiko on-chain, sanksi, mixer, paparan darknet, sumber dana. $0.15 per pemeriksaan, atau gunakan penyedia screening Anda sendiri.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
$0.15 per check
Saring wallet dengan biaya $0.15 per pemeriksaan, atau gunakan penyedia screening Anda sendiri dan jalankan di dalam Didit, dengan satu antrean kasus dan satu jejak audit untuk keduanya.
Pilih pemeriksaan yang Anda inginkan, ID, liveness, face match, sanksi, alamat, usia, telepon, email, pertanyaan kustom. Seret ke dalam alur di dashboard, atau posting alur yang sama ke API kami. Buat cabang berdasarkan kondisi, jalankan A/B test, tanpa perlu coding.
$ curl -X POST https://verification.didit.me/v3/transactions/ \
-H "x-api-key: $DIDIT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"wallet_address": "0xRecipient...",
"currency": "ETH",
"direction": "OUTBOUND"
}'{ "risk_score": 87, "severity": "CRITICAL" }// Your endpoint receives a signed wallet-screening result
app.post("/webhooks/didit", (req, res) => {
const sig = req.headers["x-signature-v2"];
const expected = crypto.createHmac("sha256", SECRET)
.update(req.rawBody).digest("hex");
if (sig !== expected) return res.sendStatus(401);
const { status, decision, txn_id } = req.body;
// status: APPROVED | IN_REVIEW | DECLINED | AWAITING_USER
res.sendStatus(200);
});{ webhook_type: "transaction.status.updated", status: "APPROVED" }# Didit Wallet Screening (KYT) — integrate in 5 minutes
You are integrating Didit's Wallet Screening / Know Your Transaction (KYT)
module into <my_stack>. Follow these steps exactly. Every URL, header,
and enum value below is canonical — do not paraphrase or "improve" them.
Wallet Screening produces a standardised risk payload regardless of
which underlying provider sits behind it:
- Risk score 0-100 + severity (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL)
- Source of funds breakdown across 14+ categories
- Exposure table (counterparty entities, direct vs indirect hops)
- Network graph metrics
- Sanctions / darknet / mixer flags as discrete signals
## 1. Provision an account
- Sign up: https://business.didit.me (no credit card required).
- Or provision programmatically: POST https://apx.didit.me/auth/v2/programmatic/register/
## 2. Choose a screening source
- Wallet Screening runs at $0.15 per check on Didit's own on-chain
risk data — nothing to configure, it works out of the box.
- Or bring your own screening provider and run it inside Didit: open
Transactions > Settings > Provider Preferences in the Business
Console (https://business.didit.me) and paste your existing
provider API key. The screening result payload is identical
whichever source you use.
## 3. Two integration paths — pick one
### Path A — Workflow / Transactions API (recommended)
Best when you want Wallet Screening chained into the Transaction
Monitoring rules engine so flagged transactions automatically generate
review cases.
POST https://verification.didit.me/v3/transactions/
Headers:
x-api-key: <your-api-key>
Content-Type: application/json
Body (outbound pre-transfer screen, screens the destination wallet):
{
"transaction_id": "withdrawal-001",
"transaction_category": "finance",
"include_crypto_screening": true,
"transaction_details": {
"direction": "OUTBOUND",
"amount": "0.25",
"currency": "ETH",
"currency_kind": "crypto",
"action_type": "withdrawal"
},
"subject": {
"entity_type": "individual",
"vendor_data": "user-123",
"full_name": "John Doe"
},
"counterparty": {
"entity_type": "unhosted_wallet",
"full_name": "John Doe",
"payment_method": {
"method_type": "crypto_wallet",
"account_id": "0xRecipientWallet..."
}
}
}
Direction rules — required:
- INBOUND pre-transfer -> screens counterparty.payment_method.account_id
- INBOUND post-transfer -> screens the tx hash scoped to subject.payment_method.account_id
- OUTBOUND pre-transfer -> screens counterparty.payment_method.account_id
- OUTBOUND post-transfer -> screens the tx hash scoped to counterparty.payment_method.account_id
For post-transfer screening, also include
transaction_details.payment_reference_id -> the blockchain tx hash
### Path B — Standalone wallet-screening API
Best when you want a one-off wallet-risk lookup without writing a full
transaction. Same screening source, same $0.15 per check price.
POST https://verification.didit.me/v3/transactions/
Headers:
x-api-key: <your-api-key>
Content-Type: application/json
Body:
{
"wallet_address": "0xRecipientWallet...",
"currency": "ETH",
"direction": "OUTBOUND"
}
Synchronous JSON response — no webhook required for the standalone call.
Use Path A whenever the screening result needs to flow into the rules
engine, case management, or the auto-remediation loop.
## 4. Webhooks
Register one webhook destination per workspace:
POST https://verification.didit.me/v3/webhook/destinations/
Body: { "url": "https://yourapp.com/didit/webhooks",
"events": ["transaction.status.updated"] }
Every delivery carries an X-Signature-V2 Hash-based Message Authentication
Code (HMAC) header. HMAC-SHA256 verification MUST run against the raw body bytes (the raw payload as Didit sent it) BEFORE any JSON parsing — re-serialising the parsed body changes whitespace and key order, which invalidates the signature.Verify it before trusting the payload:
signature = hmac_sha256(secret, raw_body).hex()
if signature != request.headers["X-Signature-V2"]:
return 401
## 5. Reading the result
Every screening returns a standardised risk object:
- risk_score (0-100, higher = more exposure)
- severity ("LOW", "MEDIUM", "HIGH", "CRITICAL")
- source_of_funds (array of { category, percentage })
- exposure (array of { entity, hop_distance, received, sent, risk })
- flags (array including "sanctioned", "darknet_market", "mixer",
"ransomware", "child_exploitation", "scam", and others)
- network_graph (nodes, edges, centrality, depth)
Feed flagged transactions into the Transaction Monitoring rules engine
so high-risk hits automatically generate cases at the published
$0.02 per transaction inspection rate.
## 6. Travel Rule (FATF Recommendation 16)
For Virtual Asset Service Provider (VASP) to VASP transfers, include
the Travel Rule payload alongside the transaction body:
"travel_rule": {
"originator_vasp": {...},
"beneficiary_vasp": {...},
"originator": { "full_name", "date_of_birth", ... },
"beneficiary": { "full_name", "wallet_address" }
}
Didit handles the structured-message exchange with supported counterparty
VASPs. Reference: https://docs.didit.me/transaction-monitoring/travel-rule
## 7. Hard rules — do not change
- Base URL stays https://verification.didit.me (NOT apx.didit.me).
- Auth header stays x-api-key (lowercase, hyphenated).
- Webhook signature header stays X-Signature-V2 (NOT X-Signature).
- currency_kind is always "crypto" for wallet screening.
- direction is always UPPERCASE ("INBOUND" or "OUTBOUND").
- severity casing stays UPPERCASE: LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL.
## 8. Pricing reference
- $0.15 per wallet screening on Didit's own on-chain risk data — or
bring your own screening provider and run it inside Didit.
- $0.02 per transaction inspected by the Transaction Monitoring rule
engine. AML on flagged transactions at $0.20 per check.
- 500 free verifications every month on every account, forever.
- No minimums, no contracts. Volume discounts above 100k screenings
per month — see https://didit.me/pricing.
## 9. Verify your integration
1. Create a sandbox API key at https://business.didit.me.
2. Post the example outbound transaction above against a known-flagged
tutorial wallet — the response should have severity "CRITICAL" and
carry a "sanctioned" flag.
3. Confirm the webhook fires with transaction.status.updated and the
X-Signature-V2 header verifies cleanly.
4. Open Case Management in the console — the transaction should land
in the queue with source PROVIDER and severity CRITICAL.
Done. Wallet Screening is live. Reach out to support@didit.me with the
workspace id if you hit a wall.
Untuk membangun, menguji, dan pengguna pertamamu.
25+ modul, harga transparan. Diskon volume otomatis.
Untuk volume besar dan program teregulasi.
Diskon volume berlaku otomatis seiring peningkatan penggunaan — tanpa negosiasi, tanpa sales call.
Didit adalah infrastruktur untuk identitas dan fraud, platform yang kami impikan saat kami sendiri membangun produk: terbuka, fleksibel, dan ramah developer, sehingga berfungsi sebagai bagian nyata dari stack Anda, bukan kotak hitam yang Anda integrasikan secara terpisah.
Satu API mencakup verifikasi individu (KYC, know your customer), verifikasi bisnis (KYB, know your business), penyaringan dompet kripto (KYT, know your transaction), dan pemantauan transaksi secara real-time, pada stack yang dibangun agar:
Jejak di baliknya: 14.000+ jenis dokumen dalam 48+ bahasa, 1.000+ sumber data, dan 200+ sinyal fraud pada setiap sesi. Infrastruktur Didit belajar secara dinamis dari setiap sesi dan menjadi lebih baik setiap hari.
Wallet Screening, juga disebut Know Your Transaction (KYT), menilai risiko on-chain pada alamat dompet kripto atau hash transaksi. Paparan sanksi, pasar darknet, dompet ransomware, mixer, pihak lawan dana curian, dompet scam, pendanaan teroris, disajikan sebagai skor risiko, tingkat keparahan, rincian sumber dana, dan flag diskrit yang dapat Anda gunakan untuk routing secara real time.
$0.15 per pemeriksaan yang di-screening secara menyeluruh di Didit, atau gunakan penyedia screening Anda sendiri dan jalankan di Didit pada kontrak Application Programming Interface (API) /v3/ yang sama, dengan casework dan audit terpadu.
Referensi lengkap: docs.didit.me/core-technology/wallet-screening/overview.
$0.15 per pemeriksaan yang di-screening secara menyeluruh di Didit, satu harga publik, tanpa kontrak analitik terpisah untuk dikelola.
Jika Anda sudah memiliki penyedia screening yang Anda sukai, Anda dapat menggunakan penyedia screening Anda sendiri dan menjalankannya di Didit, tempel kunci penyedia Anda ke Business Console, setiap screening yang dikirim Didit menggunakan kunci Anda, dan screening tersebut dihitung terhadap kontrak penyedia Anda yang sudah ada.
Tanpa minimum, tanpa kontrak, tanpa kejutan biaya berlebih. Beralih antar mode per workspace di Transactions → Settings → Provider Preferences.
Alur lengkap biasanya memakan waktu kurang dari 30 detik secara end-to-end, ambil ID, foto dokumen, foto selfie, selesai. Itu yang tercepat di pasar. Penyedia KYC lama biasanya memakan waktu lebih dari 90 detik untuk alur yang sama.
Di sisi back end, Didit mengembalikan hasilnya dalam kurang dari dua detik pada p99, diukur dari saat pengguna selesai selfie hingga saat webhook Anda aktif. Pengambilan gambar di perangkat seluler disesuaikan untuk ponsel lambat dan jaringan lambat: kompresi gambar progresif, pemuatan software development kit yang lambat, dan serah terima satu ketukan dari desktop ke ponsel melalui kode QR jika pengguna memulai di web.
Payload terstandardisasi terlepas dari penyedia mana yang ada di baliknya.
risk_score, 0–100, semakin tinggi berarti semakin besar eksposur.severity, LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL.source_of_funds, rincian di 14+ kategori (dompet yang disanksi, pendanaan teroris, eksploitasi anak, ransomware, dana curian, pasar darknet, mixer, scam, bursa berisiko tinggi, perjudian, bursa teregulasi, peer-to-peer, layanan tak dikenal).exposure, entitas pihak lawan dengan jarak hop langsung vs tidak langsung, ditambah jumlah yang diterima dan dikirim.network_graph, metrik sentralitas dan kedalaman.flags, sinyal diskrit seperti sanctioned, darknet_market, mixer, ransomware.Bentuk yang sama muncul dalam respons Transaction Monitoring.
Setiap sesi memiliki salah satu dari tujuh status yang jelas, sehingga kode Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan:
Approved, semua pemeriksaan lolos. Lanjutkan pengguna.Declined, satu atau lebih pemeriksaan gagal. Anda dapat mengizinkan pengguna untuk mengirim ulang langkah spesifik yang gagal (misalnya, mengambil ulang selfie) tanpa menjalankan kembali seluruh alur.In Review, ditandai untuk tinjauan kepatuhan. Buka kasus di konsol, lihat setiap sinyal, putuskan setuju atau tolak.In Progress, pengguna sedang dalam alur.Not Started, tautan terkirim, pengguna belum membukanya. Kirim pengingat jika terlalu lama.Abandoned, pengguna membuka tautan tetapi tidak selesai tepat waktu. Libatkan kembali atau biarkan kedaluwarsa.Expired, tautan sesi sudah kedaluwarsa. Buat sesi baru.Webhook yang ditandatangani aktif pada setiap perubahan status, sehingga database Anda selalu sinkron. Sesi yang ditinggalkan dan ditolak gratis.
Data produksi diproses dan disimpan di Uni Eropa secara default, di Amazon Web Services. Kontrak enterprise dapat meminta wilayah alternatif untuk yurisdiksi yang diwajibkan oleh regulatornya.
Enkripsi di mana-mana. AES-256 saat tidak aktif di setiap database, penyimpanan objek, dan backup. Transport Layer Security 1.3 saat transit pada setiap panggilan API, webhook, dan sesi Business Console. Data biometrik dienkripsi di bawah Customer Master Key terpisah.
Retensi ada dalam kendali Anda. Retensi default adalah tidak terbatas (unlimited) kecuali Anda mengonfigurasi lebih pendek, antara 30 hari hingga 10 tahun per aplikasi, dan Anda dapat menghapus sesi individual kapan saja dari dashboard atau API.
Sertifikasi: SOC 2 Tipe 1 & Tipe 2, ISO/IEC 27001:2022, iBeta Level 1 Presentation Attack Detection (PAD), dan pengesahan publik dari Tesoro / SEPBLAC / CNMV Spanyol bahwa verifikasi identitas jarak jauh Didit lebih aman daripada memverifikasi seseorang secara langsung. Laporan lengkap di /security-compliance.
Didit secara default patuh terhadap regulator yang penting untuk infrastruktur identitas:
Memo terperinci, setiap sertifikat, setiap surat regulator: /security-compliance.
Tiga jalur integrasi, pilih mana saja yang sesuai dengan stack Anda:
Dashboard yang sama, penagihan yang sama, harga bayar-per-sukses yang sama untuk ketiganya. Panduan langkah demi langkah di docs.didit.me/integration/integration-prompt.
Satu API untuk KYC, KYB, Transaction Monitoring, dan Wallet Screening. Integrasi dalam 5 menit.