Verifikasi identitas
dibangun untuk Nepal 
Sertifikat Kewarganegaraan dan paspor biometrik dalam satu sesi — dicocokkan wajahnya dengan selfie langsung, disaring AML di seluruh Nepal Rastra Bank dan daftar sanksi global. $0,33 KYC penuh, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Nepal.
- Lanskap penipuan
- Nepal menghadapi penipuan identitas lintas batas yang didorong oleh populasi pekerja migran yang besar yang melintasi India, Teluk, dan Malaysia — klaim Sertifikat Kewarganegaraan palsu, serangan ID sintetis yang mengeksploitasi periode penerbitan ganda kertas dan biometrik, dan pemalsuan dokumen pada kartu kewarganegaraan laminasi yang lebih lama. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, replay, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Pencegahan Pencucian Aset (Uang) 2008 (AMLA 2008) dan Amandemen 2014
- Undang-Undang Bank dan Lembaga Keuangan 2017 (BAFIA 2017)
- Undang-Undang Privasi Individu 2075 (2018)
- Arahan Terpadu NRB tentang Uji Tuntas Pelanggan
- Kerangka Evaluasi Bersama APG
- 40 Rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Nepal.
NRB
Nepal Rastra Bank — bank sentral dan pengawas prudensial untuk bank komersial, bank pembangunan, lembaga keuangan mikro, dan operator layanan pembayaran. Mengeluarkan persyaratan Uji Tuntas Pelanggan dan KYC di bawah BAFIA 2017 dan Arahan Terpadu NRB.
DMLI
Departemen Investigasi Pencucian Uang — Unit Intelijen Keuangan Nepal di bawah Kementerian Keuangan. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dan mengawasi penegakan AML di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Aset (Uang) 2008 (AMLA 2008).
SEBON
Dewan Sekuritas Nepal — mengawasi peserta pasar modal, pialang-dealer, bank investasi, dan skema investasi kolektif. Mengeluarkan persyaratan kepatuhan KYC untuk onboarding sekuritas.
DONIDVR
Departemen Kartu Identitas Nasional dan Pencatatan Sipil — mengeluarkan Kartu Identitas Nasional dan memelihara database pencatatan sipil Nepal, yang mendasari alur verifikasi identitas digital.
Ministry of Home Affairs
Mengawasi Kantor Administrasi Distrik yang mengeluarkan Sertifikat Kewarganegaraan — dokumen identitas otoritatif di Nepal — dan menegakkan Undang-Undang Privasi Individu 2075 (2018) tentang perlindungan data pribadi.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Sertifikat Kewarganegaraan (format kertas lama dan laminasi baru), paspor biometrik (dengan pembacaan chip pada e-Paspor), Kartu Identitas Nasional, Surat Izin Mengemudi, dan Kartu Tanda Penduduk.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, masa berlaku, alamat tetap.
- Sertifikat Kewarganegaraan (format laminasi dan kertas)
- Paspor Biometrik — pembacaan chip pada e-Paspor
- Kartu Identitas Nasional · Surat Izin Mengemudi · Kartu Tanda Penduduk
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Nepal:
- Majelis Nasional Nepal — PEP Tingkat 1 (anggota majelis tinggi).
- Otoritas Listrik Nepal — PEP Tingkat 2 (eksekutif perusahaan negara).
- Kementerian Keuangan Nepal — PEP Tingkat 2 (pejabat senior kementerian keuangan).
- Kementerian Luar Negeri Nepal — PEP Tingkat 2 (pejabat senior kementerian luar negeri).
- Kementerian Dalam Negeri Nepal — PEP Tingkat 2 (pejabat senior kementerian dalam negeri).
- Kementerian Pertahanan Nepal — PEP Tingkat 2 (pejabat kementerian pertahanan).
- Kementerian Urusan Federal dan Administrasi Umum — PEP Tingkat 2 (pejabat federal).
- Taman Nasional Chitwan — SIP (lembaga negara kepentingan publik).
- New Business Age-Fine — Peringatan (pemberitahuan penegakan peraturan).
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan global.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — penetapan Departemen Keuangan AS.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) — daftar pantauan evaluasi bersama.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi database untuk identitas Nepal.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Nepal yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — sistem registrasi sipil DONIDVR Nepal dan sistem identitas NRB saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi database untuk identitas Nepal — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Nepal Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Nepal.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Nepal.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.