重要なポイント

AMLとKYC: ギャンブルの合法性に不可欠: AMLおよびKYC規制は、ギャンブル業界の合法性と安全性を維持するために非常に重要です。

詐欺防止: 身元確認はマネーロンダリングや詐欺を防ぎ、ユーザーとビジネスの両方を保護します。

ユーザー体験の向上: 効果的なKYCプロセスはユーザー体験を改善し、顧客の信頼と満足度を高めることができます。

Diditの先進技術: DiditはNFC技術、生体認証、人工知能を利用して、最先端の身元確認ソリューションを提供しています。

ギャンブル業界は近年急速に成長しています。オンラインカジノとインターネットベッティングが増加しましたが、重要な障害を克服する必要があります。その中でも最も重要なのは、身元確認（KYC）およびAML（マネーロンダリング防止）サービスに関連する問題です。これらは個人にとって煩わしいかもしれませんが、組織が罰金やライセンスの取り消しを避けるためには必須です。

私たちはこれらのベッティング義務、主要なポイント、およびプレイヤーを失うリスクを最小限に抑えながらこれらを実施する方法について詳しく掘り下げます。

ギャンブル分野におけるAMLとは？

ベッティングおよびギャンブルセクターにおいて、AML（マネーロンダリング防止）規制は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐために採用される政策を指します。

なぜこれが必要なのでしょうか？このセクターはしばしば大量のお金を扱い、大きな金額が数秒で一つの口座から別の口座へ移動することが珍しくないため、マネーロンダリングを試みる人々にとって魅力的です。

これは通常、物理的なカジノやオンラインカジノで発生します。他の日常的な状況では見られない大金が出入りし、詐欺師が行動する完璧な機会となります。

ギャンブル分野におけるKYCとは？

オンラインベッティングおよびカジノセクターでの身元確認（KYC, Know Your Customer）は、**個人の身元を認証するために従う一連のプロトコルとガイドラインを指します。**これらのチェックは通常、さまざまな身分証明書類の提出を求めることで行われ、オンボーディングプロセス中に実施されます。

提供すべき情報は法律によって異なる場合がありますが、通常は名前、郵送先住所、および年齢が含まれます。

KYCとAMLが業界で重要な理由は？

KYCおよびAMLポリシーへの準拠は、業界とユーザーの両方の観点から非常に重要です。

前述したように、**非準拠の業界団体は重大な罰金やライセンス喪失に直面する可能性があります。**これらの団体はマネーロンダリングの直接的な参加者とは見なされていませんが、この違法活動には重要な役割を果たしています。

ユーザーの観点から見ると、KYCとAMLはサイバー犯罪や疑わしい行動から保護し、サービス内で全員が公正にプレイしていることを保証します。

オンラインベッティングおよびカジノ部門におけるAMLおよびKYC要件とは？

KYCおよびAML要件は場所によって異なる場合があるため、適応可能な身元確認およびKYCシステムを持つことが重要です。

世界中の主要な法的枠組みには以下が含まれます：

• スペインのゲーム規制法第13/2011号。
• 米国銀行秘密法（BSA）
• 2020年米国反マネーロンダリング法
• 欧州連合の反マネーロンダリング指令6（6AMLD）およびその以前のバージョン
• 英国2002年犯罪収益法（POCA）
• 英国2017年マネーロンダリング、テロ資金供与及び資金移転（支払人情報）規則（MLR 2017）

ベッティング及びカジノ部門における身元確認手続きの利点と欠点

KYC関連義務について議論しましたが、公正に言えば、身元確認にはサービス提供者と個人双方に利点と欠点があります。

身元確認の利点

• 強化されたセキュリティ: 最も明白な利点の一つは、プレイヤーとカジノ双方へのセキュリティ向上です。ユーザーの身元を確認することで、不正行為やその他の犯罪活動のリスクが大幅に減少します。
• 透明性のある取引: KYCのおかげで、プレイヤーもカジノもすべての取引について透明な記録を持つことができるため、紛争解決が簡素化されます。
• ユーザー体験の向上: すべてのプレイヤーが正当であることを保証することで、カジノは詐欺プレイヤーによるリスクなしでより良いゲーム体験を提供できます。
• 法令遵守: これはオンラインカジノ運営者にとって大きな利点であり、KYC手続きを遵守することで法律的な枠内で運営し罰則から逃れることができます。
• 信頼性向上: カジノが厳格なKYC手続きを遵守すると、それはプレイヤーへの暗黙的な承認印として機能し、その結果彼らは自分のお金を預ける際により安全だと感じます。
• より効果的なプロモーションやボーナス: 顧客についてより深く理解することで、カジノはよりターゲット化されたプロモーションやボーナスを提供でき、それによって企業とそのユーザー双方に利益があります。

KYCプロセスの欠点

身元確認プロセスには個人や組織双方へのいくつかの欠点があります。認証プロセスは特に手動かつ不十分な手続きによって長引く可能性があり、それが詐欺につながることもあります。この文脈では、自社サービスでAI生成偽文書についてまだ聞いたことがない場合、この記事はチェックする価値があります。

さらに、機密データを保存することにはプライバシーリスクがありますそして極端な場合にはアイデンティティ盗難につながる可能性があります。したがって、現在の法律を遵守しつつこれらあまり好ましくない側面にも対処できるソリューションを見つけることが重要です。

Diditがオンラインカジノおよびベッティング向けにKYCおよびAMLプロセスを支援する方法

Diditは包括的なデジタルアイデンティティインフラストラクチャのおかげで、個人や組織がKYCおよびAMLプロセス中にサポートされるようになります。オンラインカジノやベッティングサイト向けにDidit Businessでは、この種ビジネス特有のニーズに合わせた完全なソリューションパッケージを提供しています。

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私たちがどのようにしてすべての企業向けに無料KYCを提供できるか、その規模には関係ありません。私たちはアイデンティティ確認こそ基本的権利であり、高級品ではないべきだと信じています。

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