チームより
Diditブログの最新記事
本人確認、不正対策、そしてモジュールごとの料金体系の裏側にある数学。製品リリース、研究、標準（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）について。
2026年8月01日
FCC、電話会社に銀行のようなKYC導入を要請 (JA)
FCCは、電話会社がサービス提供前に政府発行の身分証明書を収集・検証することを義務付けることについて意見を募集しました。FCC 26-27が求めるもの、そして提案する内容について解説します。.
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2026年8月01日
アジアにおける厳格化する本人確認規制：金融機関とプラットフォームへの影響 (JA)
2024年12月から2026年1月の間に、アジアの9つの市場が本人確認規則を改定しました。シンガポールとタイは、詐欺による損失の負担を金融機関に義務付けています。.
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2026年8月01日
ラテンアメリカ6カ国が21ヶ月間で本人確認ルールを書き換え (JA)
ラテンアメリカの主要7経済圏のうち6カ国が、2025年3月から2026年12月にかけて本人確認ルールを改定しました。チリの制度は12月1日に施行されます。.
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2026年8月01日
EU法における顧客情報再確認の期間：5年間の猶予とその例外 (JA)
EU法では、顧客情報の更新間隔は最大5年、高リスクの場合は1年と定められています。AMLAの運用ガイドラインはまだ草案段階です。.
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2026年8月01日
FCAに最大のリスクを報告する企業は、最も広範な管理ギャップを報告している (JA-1)
FCAは242の資産運用会社に対し、金融犯罪対策について質問しました。プライベートマーケット企業は最大のリスクと、最も広範な管理ギャップのいくつかを報告しています。.
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2026年8月01日
機能しなかったリスク評価が事業者にもたらした475万ポンドの代償 (JA)
ギャンブル委員会がEvolution Maltaのマネーロンダリングリスク評価で、2つの無許可パートナーが検出されなかったと認定した後、同社は475万ポンドを支払うことになります。.
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