使用しているテクノロジー
ID認証
生体検出
AMLスクリーニング
生体認証
IP分析
電話認証
無料KYC / 再利用可能KYC
BY THE NUMBERS
AMLウォッチリスト
OFAC、UN、EUの制裁、PEPs、およびリアルタイムでの有害なメディアに対するスクリーニング
不正シグナル
ディープフェイク、合成ID、およびプレゼンテーション攻撃を即座に検出
書類の種類
暗号資産ユーザーが活動するすべての法域のIDを検証します
PROVEN RESULTS
コンプライアンスコストの削減
GBTC Financeは、30,000人以上の顧客と20以上の実店舗で検証コストを90%削減しました
KYCのコスト削減
AhoraCrypto（スペイン銀行登録）は、KYCコストを削減しながら、手動レビューを50%削減しました
検証予算を削減
Bondexは、Web3プラットフォーム上の500万人以上のユーザーに対して、月額$5,000の検証コストを削減しました
MiCA対応のKYC/AML — EU暗号資産取引所向けの初日から自動化されたコンプライアンス。
1:N顔検索（無料）は、シビル攻撃と複数アカウントの不正使用を即座に検出します。
$0.30/チェックにより、競合他社が1回の検証あたり$1.35〜$2.30を請求する中で、マージンを維持できます。
1ユーザーあたり$0.07/年での毎日の継続的なAMLモニタリング — 月次の一括再スクリーニングではありません。
KEY BENEFITS
自動化されたKYC、トラベルルールコンプライアンス、継続的な取引モニタリングにより、EUの暗号資産市場規制要件を満たします。すべて単一のプラットフォームから。
200以上の不正シグナルが、AIが生成したドキュメント、ディープフェイク自撮り、および大規模な暗号資産オンボーディングフローを標的とする顔モーフィング攻撃をキャッチします。
220以上の国でユーザーを検証し、14,000以上のドキュメントタイプに対応します。最高の保証レベルを満たすために、e-PassportのNFCチップ読み取りをサポートします。
生体認証データは、処理後すぐに削除されます。ユーザーの顔データのハニーポットはありません。攻撃対象領域を減らし、プライバシーを意識した市場でユーザーの信頼を構築します。
IDENTITY SOLUTIONS
VASP登録からトラベルルールデータ交換まで、当社のプラットフォームは仮想通貨ビジネスが直面する独自のコンプライアンス課題に対応します。
ドキュメント検証 + セルフィーライブネスが無料。220以上の国からのユーザーを10,000以上のドキュメントタイプで検証します。ユーザーは30秒未満で検証を完了します。コアKYCには、検証ごとの手数料は一切かかりません。
1,000以上のグローバルウォッチリスト（OFAC、EU制裁、PEPデータベース、ネガティブメディア）に対してスクリーニングします。リスクプロファイルが変更された場合に、継続的な監視が通知します。自動承認、レビュー、または拒否用に設定可能です。
対象となる取引の送金者/受取人情報をキャプチャして検証します。構造化されたデータエクスポートは、トラベルルールソリューションと統合されます。すべての管轄区域でFATF要件を満たします。
取引限度額に基づいたKYCティアを実装します。基本的なアクセスには無料のコアKYC、より高い限度額には強化された検証を提供します。設定可能なしきい値は、お客様のリスク許容度と規制要件に一致します。
ウォレットアドレスを既知の不正ソースに対してスクリーニングします。Chainalysis、Elliptic、またはTRMと統合して、包括的な取引監視を行います。IDとオンチェーンデータを組み合わせて、完全なリスクスコアリングを行います。
USE CASES
ドキュメント検証、生体認証顔照合、および制裁スクリーニングにより、2秒以内に新しいユーザーを検証します。不安定な市場のウィンドウでのドロップオフを最小限に抑えます。
$1,000を超えるクロスエクスチェンジ転送の発信者と受益者のIDを検証し、管轄区域全体のFATFトラベルルールの要件を満たします。
閲覧用の基本的なメール検証、取引用のドキュメントKYC、および大量の引き出しのための住所証明による強化されたデューデリジェンスを構成します。
コンプライアンスレポートのために、検証済みのIDをウォレットアドレスに照合し、カストディアルウォレットと非カストディアルウォレットの両方の統合をサポートします。
±3.5年の精度でAI搭載の年齢推定を使用して、年齢制限のあるNFTコレクションとメタバース体験へのアクセスを制限します。
1,300以上の制裁リスト、PEPデータベース、および有害メディアソースに対して、ユーザーベース全体を継続的に監視します。料金はわずか$0.07/ユーザー/年です。
BUILT FOR YOUR ROLE
MiCAコンプライアンスとライセンス
課題
MiCAの執行が開始されました。CASPライセンスは、堅牢なKYC/AMLに依存します。規制当局は、トラベルルールのコンプライアンスを監査しています。非コンプライアンスは、ライセンスの喪失を意味します。
Diditの支援方法
初日からMiCAに対応。1,300以上のウォッチリストによる自動化されたKYC/AML。トラベルルールのデータ収集が組み込まれています。毎日の継続的なモニタリング。スペイン銀行に登録された取引所はすでに当社を信頼しています。
AMLスクリーニングと継続的なモニタリング
課題
グローバルな制裁リストに対して、毎月ではなく毎日スクリーニングする必要があります。家族/関係者マッピングによるPEPスクリーニング。翻字された名前に対するあいまい一致。規制当局は、継続的なモニタリングの証拠を求めています。
Diditの支援方法
1,300以上のグローバルウォッチリスト（OFAC、UN、EU、UK HMT）による、1ユーザーあたり$0.07/年での毎日の再スクリーニング。家族ツリーマッピングによるPEPスクリーニング。構成可能なスコアリング。証拠付きの明確な一致/潜在的な一致/不一致。
統合とスピード
課題
暗号資産ユーザーは、即時のKYCを期待しています。検証が遅いと、競合他社にユーザーを奪われます。リアルタイムのステータス更新のためのWebhookアーキテクチャが必要です。UIなしで検証を実行したい。
Diditの支援方法
APIファーストアーキテクチャ。2秒未満の推論。API経由でヘッドレスで検証を実行。リアルタイムステータス用のWebhook。AIネイティブ統合のためのMCPサーバー+エージェントスキル。60秒のサンドボックス。
REGULATORY COMPLIANCE
ヨーロッパのMiCAから米国の州ごとのライセンスまで、Diditは、運営するすべての法域で取引所をコンプライアンスに準拠させます。
CASP登録要件、顧客デューデリジェンス、および取引モニタリング義務を含む、暗号資産市場規制への完全な準拠。
仮想資産の移転のための自動化された発信者および受益者の本人確認。金融活動作業部会が世界的に採用した勧告を満たします。
自動化されたSARファイリングサポートと顧客識別プログラムにより、マネーサービスビジネス登録および銀行秘密法要件を満たします。
強化されたデューデリジェンスワークフローにより、金融行動監視機構の暗号資産登録要件およびマネーロンダリング規制に準拠します。
競合他社比較
時代遅れで高価で不透明なIDVプロバイダーにうんざりしていませんか？Diditは、AIネイティブで開発者優先のプラットフォームによって、より多くの機能、より公正な料金、および即時アクセスを提供します。Diditがレガシーベンダーと機能およびコストの両方でどのように比較されるかを確認してください。
¹ 推定、当該サービスの公式料金は公開されていません。 ² ボリュームディスカウントが利用可能です。上記のROI計算機で節約額を計算してください。
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
他の業界を見る
仮想通貨 FAQ
はい。コアKYC（ID検証 + セルフィーライブネス）は、仮想通貨ビジネスを含め、無料かつ無制限です。月額料金や最低料金はありません。AMLスクリーニングやトラベルルールサポートなどの追加のコンプライアンスレイヤーは、使用量に基づいています。
