
仮想通貨取引所
無料無制限コアKYC。MiCA & トラベルルール準拠。1,000以上のウォッチリストに対するリアルタイムAMLスクリーニング。220以上の国をサポート。
使用しているテクノロジー
ID認証
生体検出
AMLスクリーニング
生体認証
IP分析
電話認証
無料KYC / 再利用可能KYC
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IP分析
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無料KYC / 再利用可能KYC
ドキュメント検証 + セルフィーライブネスが無料。220以上の国からのユーザーを10,000以上のドキュメントタイプで検証します。ユーザーは30秒未満で検証を完了します。コアKYCには、検証ごとの手数料は一切かかりません。
1,000以上のグローバルウォッチリスト(OFAC、EU制裁、PEPデータベース、ネガティブメディア)に対してスクリーニングします。リスクプロファイルが変更された場合に、継続的な監視が通知します。自動承認、レビュー、または拒否用に設定可能です。
対象となる取引の送金者/受取人情報をキャプチャして検証します。構造化されたデータエクスポートは、トラベルルールソリューションと統合されます。すべての管轄区域でFATF要件を満たします。
取引限度額に基づいたKYCティアを実装します。基本的なアクセスには無料のコアKYC、より高い限度額には強化された検証を提供します。設定可能なしきい値は、お客様のリスク許容度と規制要件に一致します。
ウォレットアドレスを既知の不正ソースに対してスクリーニングします。Chainalysis、Elliptic、またはTRMと統合して、包括的な取引監視を行います。IDとオンチェーンデータを組み合わせて、完全なリスクスコアリングを行います。
仮想通貨 FAQ
はい。コアKYC(ID検証 + セルフィーライブネス)は、仮想通貨ビジネスを含め、無料かつ無制限です。月額料金や最低料金はありません。AMLスクリーニングやトラベルルールサポートなどの追加のコンプライアンスレイヤーは、使用量に基づいています。