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Solutions for cryptocurrency exchanges

仮想通貨取引所

仮想通貨向け無料KYC。
MiCA対応コンプライアンス。

無料無制限コアKYC。MiCA & トラベルルール準拠。1,000以上のウォッチリストに対するリアルタイムAMLスクリーニング。220以上の国をサポート。

使用しているテクノロジー

ID認証

生体検出

AMLスクリーニング

生体認証

IP分析

電話認証

無料KYC / 再利用可能KYC

仮想通貨コンプライアンスのために構築

MiCAが稼働しました。トラベルルールの施行が拡大しています。規制当局は非準拠の取引所に対して取り締まりを強化しています。Diditは、無料のコアKYCから始めて、自信を持って運用するためのコンプライアンスインフラストラクチャを提供します。スケールアップに合わせてAML、データベース検証、およびチェーン分析を追加してください。

完全な仮想通貨コンプライアンススタック

VASP登録からトラベルルールデータ交換まで、当社のプラットフォームは仮想通貨ビジネスが直面する独自のコンプライアンス課題に対応します。

無料無制限コアKYC

ドキュメント検証 + セルフィーライブネスが無料。220以上の国からのユーザーを10,000以上のドキュメントタイプで検証します。ユーザーは30秒未満で検証を完了します。コアKYCには、検証ごとの手数料は一切かかりません。

リアルタイムAML & 制裁スクリーニング

1,000以上のグローバルウォッチリスト(OFAC、EU制裁、PEPデータベース、ネガティブメディア)に対してスクリーニングします。リスクプロファイルが変更された場合に、継続的な監視が通知します。自動承認、レビュー、または拒否用に設定可能です。

トラベルルールコンプライアンス

対象となる取引の送金者/受取人情報をキャプチャして検証します。構造化されたデータエクスポートは、トラベルルールソリューションと統合されます。すべての管轄区域でFATF要件を満たします。

段階的な検証レベル

取引限度額に基づいたKYCティアを実装します。基本的なアクセスには無料のコアKYC、より高い限度額には強化された検証を提供します。設定可能なしきい値は、お客様のリスク許容度と規制要件に一致します。

チェーン分析統合

ウォレットアドレスを既知の不正ソースに対してスクリーニングします。Chainalysis、Elliptic、またはTRMと統合して、包括的な取引監視を行います。IDとオンチェーンデータを組み合わせて、完全なリスクスコアリングを行います。

仮想通貨 FAQ

仮想通貨およびコンプライアンスリーダーからの質問

はい。コアKYC(ID検証 + セルフィーライブネス)は、仮想通貨ビジネスを含め、無料かつ無制限です。月額料金や最低料金はありません。AMLスクリーニングやトラベルルールサポートなどの追加のコンプライアンスレイヤーは、使用量に基づいています。