IP分析
彼らが主張する場所。彼らが実際にいる場所。
IP分析は、ユーザーの真の場所をIPアドレスを通じて自動的に検証し、VPNやプロキシを検出し、場所の不一致をフラグ付けしてKYC/AMLコンプライアンスを強化する自動ツールです。
私たちが行うこと
企業は詐欺を止め、コンプライアンスを満たすためにユーザーの場所を検証する必要があります
80%以上の詐欺師がVPNやプロキシを使用して実際の場所を隠しています。そのため、IPスクリーニングは、高リスクの行動を検出し、不審な地域にフラグを立て、制裁対象国からのアクセスをブロックするために不可欠です。
ステータスと
場所
リアルタイムのIPステータスと場所情報を提供します：国、州、市、緯度、経度。
デバイス
情報
プラットフォーム、OSファミリー、デバイスブランド、モデル、ブラウザを識別して包括的な洞察を提供します。
ネットワーク
分析
VPN/Torの使用を検出し、データセンターの存在を確認し、ISPと組織の詳細を提供します。
一般的なIP分析のユースケース
セキュリティ
禁止された国からのアクセスをブロック
自動的に制限された地域のユーザーを検出し、規制違反と潜在的な罰金を回避します。
検出
組織的な詐欺リングを暴く
同じIPアドレスから操作されている複数のアカウントのパターンを識別し、組織的な詐欺の試みを明らかにします。
予防
VPNベースの身元隠蔽を停止
VPNの使用を検出し、不審なアクセスパターンにフラグを立てることで、詐欺師が真の場所を隠すのを防ぎます。
ステップイン
完全な検証、リアルタイムスクリーニング、およびスマートなコンプライアンスツールを解放します。ユーザーをオンボードし、リスクを評価し、先を行くために必要なすべて。
ホワイトラベル
ロゴ、色、ドメインを使用して完全にブランド化された体験を提供します。
継続的AMLモニタリング
オンボーディング後のユーザーを継続的にスクリーニングし、自動アラートを受け取ります。
24/7専任サポート
AMLスクリーニング
ユーザーを即座にグローバルな制裁および監視リストに対してスクリーニングします。
住所証明
自動化されたドキュメント検証でユーザーの居住地を検証します。
電話番号検証
リアルタイムのキャリアチェックでユーザーの電話番号を検証します。
年齢推定
高度な顔分析を通じてユーザーの年齢を推定します。
生体認証
安全な生体認証チェックで戻ってきたユーザーを再検証します。
高度な分析
なぜDiditのIP分析を選ぶのか？
DiditのIP分析は、位置情報のスプーフィングを検出し、VPNの使用を識別し、高リスクのアクセスパターンにフラグを立てることでKYC/AMLコンプライアンスを強化します—すべて自動的に、規制当局向けの詳細な監査証跡と共に。
いくつかのレビュー
1,000以上のクライアントから信頼されています
Diditが市場で最も強力な検証プラットフォームであるとは主張しませんが、すでに統合しているあなたのような1,000以上の企業がそう主張するかもしれません。
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
完全な透明性
よくある質問
世界中でアイデンティティ検証をリードしています