イギリス領ヴァージン諸島での身元確認
要約。英領バージン諸島（BVI）は世界有数のオフショア企業管轄区域で、約40万の活動中企業が登録されており、他のどのオフショアセンターよりも多くなっています。わずか35,000人の居住人口にもかかわらず、BVIの金融サービス部門は政府収入の60%以上を生み出し、この地域を国際企業における世界的に重要な拠点として位置づけています
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
BVIは約35,000人の居住人口と約12億米ドルのGDPを持っています。金融サービスが経済を支配し、政府収入の60%以上に貢献しています。BVIは独自の立法フレームワーク、裁判所、金融規制システムを持つ英国海外領土です。KYC関連の業界：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
AML監督機関
副総督事務所
規制対象
出生、死亡、婚姻記録を管理。領土の身分証明書を発行。
BVI Financial Services Commission
規制対象
金融サービス部門を規制。会社登記簿（VIRRGINシステム）を管理し、登録代理人を監督。主要なオフショア企業設立地。
BVI Financial Investigation Agency
制限付き
実質的所有者情報のセキュアシステム。権限のある当局のみアクセス可能。国際的な透明性コミットメントの一部。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Anti-Money Laundering Regulations and Proceeds of Criminal Conduct Act。BVI FSCが強力な監督を提供。コンプライアンス基準が強化された主要なオフショア金融センター。による監督
- Anti-Money Laundering Regulations 2008（2023年改正）— 義務対象事業者（「関連者」と呼ばれる）、CDD要件、強化デューデリジェンス、簡素化デューデリジェンス、疑わしい取引の報告、記録保持義務を定義。- Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Code of Practice 2008（2023年改正）— リスク評価、継続的監視、セクター別要件を含むAML義務の実施に関する詳細なガイダンス。- BVI Business Companies Act 200
データ保護
国家DPAによる監督
BVIはGDPRに相当する包括的なデータ保護法を持たないが、Data Protection Actは2024年時点で開発中であった。主な考慮事項：
コンプライアンス違反に対する罰則
- 英国の監督。英国海外領土として、BVIは金融透明性に関する英国の政治的圧力を受ける。英国のSanctions and Anti-Money Laundering Act 2018には、海外領土に公的実質的所有者登記簿を課す規定が含まれていた。BVIのBOSSシステムは
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
BVIのフィンテックセクターは新興で、主に決済と仮想資産分野にある。BVIライセンスのフィンテックの標準的なKYCフロー：
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
Virtual Assets Service Providers Act 2022により、BVIライセンスのVASPは完全なCDDの実施が義務付けられている：
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
BVIには専用のiGamingライセンス枠組みがない。一部のオンラインギャンブル会社はBVI BCとして法人化されているが、他の管轄区域からゲーミングライセンスを取得している。登録代理人は設立時に取締役と実質的所有者に対して標準的なCDDを実施する必要があるが、ゲーミング固有のKYC義務
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
BVIは、持株会社および投資構造目的でBVI BCとして法人化された多数のeコマースおよびテクノロジー企業の本拠地である。KYC義務は以下に課される：
生体認証ライブネス
生体認証は、BVIの企業サービス部門でますます重要になっている：- リモートオンボーディング。BVI BC取締役と実質的所有者の大部分は非居住者で、対面での出席ができない。パスポート写真に対する生体検証を伴う生体認証マッチングが、主要なリモート身元保証方法である。- 登録代理人の効率性。数千の会社を管理する登録代理人は、FSC標準を満たしながらCDDを効率的に処理するために、スケーラブルな生体認証が必要
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。英領バージン諸島は、文書確認、生体検証、規制で要求される場合のビデオ身元確認を含む、国内AML枠組みの下でリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditは英領バージン諸島で発行されたすべての主要な国民身分証明書、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えたフローのために世界中の14,000以上の文書タイプを確認します。
Diditは月500回の無料チェックで、1回の確認につき0.30ドルを請求します。契約なし、最小限なし。競合他社は通常1回の確認につき1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、悪質メディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、英領バージン諸島のすべてのAML義務をカバーしています。
英領バージン諸島のほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングに生体検証の検出が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PADレベル2認定の生体検証を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、英領バージン諸島の暗号通貨規制枠組みに沿った文書確認、生体検証、AMLスクリーニング、継続的監視をサポートします。
はい。Diditは英領バージン諸島のiGaming規制要件に適した文書ベースの年齢確認と身元確認を提供します。
