ケイマン諸島での身元確認
要約。ケイマン諸島は約70,000人の人口を持つ英国海外領土であり、世界最大の国際金融センターの一つです — 世界第5位の銀行センターであり、ヘッジファンド設立の主要管轄区域です。そのAML/CFT枠組みは堅牢で急速に近代化しています：犯罪収益法（2025年改正）およびマネーロンダリング防止規制
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
ケイマン諸島は3つの島（グランドケイマン、ケイマンブラック、リトルケイマン）に約70,000人の住民がいます。経済は金融サービスと観光業が支配的です。KYC需要を牽引する主要分野：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
データ保護法の下でのデータ保護監督
ケイマン諸島政府 — 入国管理局
規制対象
就労許可を発行し、居住を管理。主要政府身元認証機関。入国管理のための電子システムが整備されています。
一般登記所
規制対象
出生、死亡、結婚、会社登録を含む民事記録を維持。
CIMA
規制対象
銀行、ファンド、企業サービスプロバイダーの包括的監督を行う金融規制当局。規制対象事業体の登録簿を維持。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Ombudsmanによる監督
- Proceeds of Crime Act (2025 Revision) — 中核となるAML/CFT法令。- Anti-Money Laundering Regulations (2025 Revision) — リスクベースのCDD、EDD、継続的モニタリングを含む、すべての金融サービス提供者に対する規制義務を実装。- Proliferation Financing (Prohibition) Act (2017 Revision) — 拡散金融を犯罪化。- Virtual Asset (Service Providers) Act (2024 Revision) — 包括的なVASP規制。- Data Protection Act 2017 — 英国/EU基準をモデルとしている。
データ保護
Ombudsmanによる監督
Data Protection Act 2017は英国/EU基準をモデルとし、適切な保護を有する管轄区域または適切な保護措置の対象となる管轄区域への国境を越えたデータ移転を制限している。Ombudsmanが執行を監督している。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類キャプチャ。パスポートまたはその他のICAO準拠の渡航文書。2. e-KYC / 生体検知および生体認証マッチング。生体検知付きセルフィー — CIMAの2024年ガイダンスは電子認証を明示的にサポート。3. データ抽出。氏名、生年月日、国籍、文書番号。4. 受益
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
VASP Act (2024 Revision)およびCIMAの改訂政策（2025年5月）の下で：
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
ケイマン諸島には重要なiGamingライセンス部門はありません。
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
規制対象プラットフォームに対するCIMA AML規則に基づく標準的なCDD。
生体認証ライブネス
国際的な文書については、生体認証チップの読み取りは発行国の技術に依存します。ISO 30107-3準拠の生体検知がリモートオンボーディングの標準です。CIMAのe-KYC承認は生体認証・生体検知ベースの認証方法をサポートしています。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。ケイマン諸島は国内AML枠組みの下で、文書認証、生体認証生体検知、規制で要求される場合のビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはケイマン諸島で発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えたフローのために世界中の14,000以上の文書タイプを認証します。
Diditは1回の認証につき$0.30を請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最低利用料なし。競合他社は通常1回の認証につき$1.00〜$2.50以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、悪意のあるメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、ケイマン諸島のすべてのAML義務をカバーしています。
ケイマン諸島のほとんどの規制部門では、リモートオンボーディングに生体認証生体検知を要求または強く推奨しています。DiditはISO 30107-3 PADレベル2認定の生体検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、ケイマン諸島の暗号資産規制枠組みに沿った文書認証、生体検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートします。
はい。Diditはケイマン諸島のiGaming規制要件に適した文書ベースの年齢確認と本人確認を提供します。
