ドミニカ国での身元確認
要約。ドミニカ国は約73,000人の人口を持つ小さなカリブ海の島国で、農業、観光業、そして世界で最も活発な投資による市民権（CBI）プログラムの一つによって経済が形成されています。そのAML/CFT枠組みはMoney Laundering (Prevention) ActとProceeds of Crime Actによって統治されており、Financial Intelligence Unit (FIU)が設立されて
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
ドミニカ国は約73,000人の人口を持ち、歴史的にバナナ輸出に依存していた経済を、現在はエコツーリズムと金融サービスに多様化しています。1993年に開始されたCBIプログラムは主要な収入源です。KYC需要を牽引する主要分野：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
マネーロンダリング犯罪と資産没収の刑事枠組みを提供
国内銀行と信用組合を監督
選挙管理事務所
制限あり
主要な国民身分証明書として機能する有権者IDカードを発行。電子認証は利用不可。
国家安全保障省
制限あり
出生、死亡、結婚記録を管理。紙ベースのシステム。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Proceeds of Crime Actによる監督
- Money Laundering (Prevention) Act — CDD義務、疑わしい取引報告、記録保持要件を確立。- Proceeds of Crime Act — マネーロンダリング犯罪と資産没収の刑事枠組みを提供。- Citizenship by Investment Regulations 2024 — 2024年6月28日施行、数十年にわたる断片的な規則を、実質的所有者の透明性向上、堅牢なKYC記録、資金源要件を含む包括的枠組みに統合。- 包括的な
データ保護
国家DPAによる監督
ドミニカ国には包括的なデータ保護法制がありません。国境を越えたデータ転送は一般的に法律による制限はありませんが、金融機関はECCBガイドラインに準拠した契約上の保護措置を適用しています。正式なデータ保護法の不在は、KYCベンダーが国際的な
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類撮影。有権者IDカードまたはパスポートの写真。2. 生体認証と生体照合。生体検知付きセルフィー、書類の肖像と照合。3. データ抽出。氏名、生年月日、書類番号、有効期限。4. PEPと制裁スクリーニング。EU、UN、OFAC、CFATに対して
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
ドミニカ国ベースのユーザーにサービスを提供するか、ドミニカ国CBIパスポートを受け入れるVASPは以下を実行する必要があります：
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
ドミニカ国には重要な国内iGaming市場がありません。他の場所でライセンスを取得したオフショア事業者は、CBIで取得した書類に対する強化された精査を伴う標準的なCDDを適用して、ドミニカ国パスポート保持者にサービスを提供する場合があります。
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
ドミニカ国ユーザーにサービスを提供するマーケットプレイス事業者：
生体認証ライブネス
有権者IDカードもドミニカ国パスポートも、NFCベースの認証でアクセス可能な生体認証チップを含んでいません。認証は、生体検知による顔面生体認証照合と組み合わせた光学書類検査に依存しています。ISO 30107-3準拠の生体検知チェックがリモートオンボーディングの標準です。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。ドミニカ国は国家AML枠組みの下で、書類認証、生体認証生体検知、規制で要求される場合のビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはドミニカ国で発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えた流れのために世界的に14,000以上の書類タイプを認証します。
Diditは1回の認証につき$0.30を請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最低利用料なし。競合他社は通常1回の認証につき$1.00〜$2.50以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、悪評メディアを含む1,000以上のグローバル監視リストに対してスクリーニングを行い、ドミニカ国でのすべてのAML義務をカバーしています。
ドミニカ国のほとんどの規制対象セクターでは、リモートオンボーディングに生体認証生体検知が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PAD Level 2認定の生体検知を提供します。
はい。DiditはドミニカのKYC規制フレームワークに準拠した文書検証、liveness、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートしており、該当する場合はEU Travel Rule準拠も含まれます。
はい。DidditはドミニカのiGaming規制要件に適した文書ベースの年齢確認と身元確認を提供します。
