マーシャル諸島での身元確認
要約。マーシャル諸島共和国（RMI）は約42,000人の人口を持つ太平洋の島国で、世界最大の船舶登録国の一つとして機能し、重要なオフショア法人管轄区域として台頭しています。AML/CFTフレームワークは犯罪収益法（2005年、改正版）とマネーロンダリング・犯罪収益法によって規制され、銀行によって監督されています
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
マーシャル諸島は約42,000人の人口を持ち、29の珊瑚環礁に分散しています。マジュロは首都であり商業中心地です。GDPは約2億8,000万米ドルで、米国自由連合盟約資金、漁業ライセンス、オフショア法人部門に大きく依存しています。3つの分野がKYC需要を牽引しています：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
法人登録を規制し、登録代理人が実質的所有者情報を維持する要件を含む
オフショア事業体設立のフレームワークで、登録代理人のAML義務を含む
国内銀行部門を監督
法人登録と登録代理人のコンプライアンスを監督
Registrar General — Ministry of Internal Affairs
restricted
基本的な市民登録。紙ベースの記録。デジタルインフラは非常に限定的。米国自由連合盟約が制度的枠組みを提供。環礁に分散した少人口。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Business Corporations Actによる監督
- Proceeds of Crime Act（2005年、改正版）— マネーロンダリング犯罪、没収、国際協力を定義。- Banking Act（1987年、改正版）— AML要件を含む銀行の健全性規制。- Business Corporations Act — 登録代理人が実質的所有者情報を維持する要件を含む法人登録を規制。- Non-Resident Domestic Entity Act — 登録代理人のAML義務を含むオフショア事業体設立のフレームワーク。
データ保護
National DPAによる監督
マーシャル諸島にはGDPRに匹敵する包括的なデータ保護法はありません。個人データの取り扱いは分野別要件（銀行秘密、法人登記の機密性）によって規制されています。国境を越えたデータ転送は正式には制限されていませんが、対抗措置の対象となります
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類キャプチャ。パスポート（RMI、米国、または外国）または国民身分証明書。2. Livenessと生体認証マッチング。liveness検出付きセルフィーを書類の肖像と照合。3. データ抽出。氏名、国籍、生年月日、書類番号、住所。4. PEPおよび制裁措置スクリーニング。対象
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
マーシャル諸島のSOVイニシアチブと潜在的なVASP活動には以下が必要です：
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
マーシャル諸島には正式なiゲーミングライセンス制度はありません。RMI居住者から、またはRMI居住者に提供されるギャンブルサービスは、一般的なAML義務と米国関連の規制要件の対象となります。
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
マーシャル諸島における主要なマーケットプレイスKYC需要は、オフショア法人サービスに関連しています：
生体認証ライブネス
マーシャル諸島は国内で生体認証身分証明書を発行していません。生体認証は、パスポート写真とリモートオンボーディング用の生体検知に依存しています。ISO 30107-3準拠の生体検知は、この管轄区域でのリモートKYC展開に適した標準です。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。マーシャル諸島は、文書確認、生体検知、規制で要求される場合のビデオ本人確認を含む、国家AML枠組みの下でリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditは、マーシャル諸島で発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の文書タイプを確認します。
Diditは1回の確認につき0.30ドルを請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最低料金なし。競合他社は通常1回の確認につき1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバル監視リストに対してスクリーニングを行い、マーシャル諸島のすべてのAML義務をカバーしています。
マーシャル諸島のほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングに生体検知を要求または強く推奨しています。DiditはISO 30107-3 PADレベル2認定の生体検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、マーシャル諸島の暗号通貨規制枠組みに沿った文書確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的監視をサポートします。
はい。Diditは、マーシャル諸島のiGaming規制要件に適した文書ベースの年齢確認と本人確認を提供します。
