ナウルでの身元確認
要約。ナウルは約12,500人の太平洋島嶼部の極小国家で、金融面で問題のある歴史を持っています。2000年代初頭、ナウルは400以上の登録シェル銀行を持つオフショア銀行センターとして運営され、大規模なマネーロンダリングを促進したとして2002年にFATF非協力国・地域（NCCT）ブラックリストに掲載されました — 推定700億米ドル
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
ナウルの人口は約12,500人で、GDPは約1億5,000万米ドルです。経済はリン鉱石採掘（ほぼ枯渇）、オーストラリア援助（RPC資金）、漁業ライセンス収入に依存しています。KYC需要は最小限ですが、以下の分野に存在します：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
AMLコンプライアンスの一般的監督
事実上の金融セクター監督
出生・死亡・婚姻登録官
制限付き
基本的な民事登録。単一島の非常に少ない人口。紙ベースの記録。限定的なデジタルインフラ。歴史的なオフショア銀行セクターは現在ほぼ解体されている。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
司法省による監督
- Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2008 (as amended) — CDD、STR報告、実質的所有者、制裁措置コンプライアンスを定義。- Proceeds of Crime Act 2004 — マネーロンダリング犯罪と没収。- Companies Act 1972 — 基本的な法人登録。- ナウルにはデータ保護法がない。
データ保護
国家DPAによる監督
ナウルにはデータ保護法がない。正式な国境を越えたデータ転送制限はない。金融データはAML Act規定の対象となる。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類キャプチャ。国民IDカードまたはパスポート。2. 生体検知と生体認証マッチング。生体検知付きセルフィー。3. データ抽出。氏名、生年月日、書類番号。4. PEPおよび制裁措置スクリーニング。OFAC、EU、UN リストに対して。5. 継続的モニタリング。AML Act要件に従った取引監視
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
ナウルにはVASPフレームワークや意味のある暗号資産活動がない。
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
ナウルにはiGaming規制やライセンスがない。
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
最小限のマーケットプレイス活動。銀行システムを通じた商業取引はAML Actの下で基本的なCDDが必要。
生体認証ライブネス
ナウルは生体認証身分証明書を発行していない。パスポート写真と生体検知（ISO 30107-3準拠）がリモートKYCの基盤を提供する。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。ナウルは国家AMLフレームワークの下で、書類確認、生体認証生体検知、規制で要求される場合のビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはナウルで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えたフローのために世界的に14,000以上の書類タイプを確認します。
Diditは月500回の無料チェック付きで1回の確認につき$0.30を請求します。契約なし、最低料金なし。競合他社は通常1回の確認につき$1.00〜$2.50以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁措置リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、悪質メディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、ナウルのすべてのAML義務をカバーしています。
ナウルのほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングに生体認証生体検知が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PAD Level 2認定の生体検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、ナウルの暗号資産規制フレームワークに合わせた書類確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートします。
はい。DiditはナウルのiGaming規制要件に適した書類ベースの年齢確認と身元確認を提供します。
