パラオでの身元確認
要約。パラオは米国と自由連合協定を結ぶ約18,000人の太平洋島嶼国です。AML/CFTフレームワークは金融機関法（2001年、改正版）およびマネーロンダリング・犯罪収益法（2001年）により統治され、金融機関委員会（FIC）が監督しています。パラオはアジア太平洋マネーロンダリング対策グループ（APG）のメンバーです。
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
パラオの人口は約18,000人、GDPは約2億8,000万米ドルです。ンゲルルムドが首都、コロールが商業中心地です。経済は観光業、米国コンパクト資金、漁業に依存しています。KYC需要要因：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
会社設立および登録
STR受理および分析を担当（能力は限定的）
金融犯罪の起訴
Office of Vital Statistics — 保健省
制限あり
出生、死亡、結婚の基本的な戸籍登録。人口が非常に少ないため良好なカバレッジを実現。紙ベースの記録。米国自由連合協定が制度的支援を提供。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Corporate Registry Actによる監督
- 金融機関法（2001年、改正版） — AML要件を含む銀行規制。- マネーロンダリング・犯罪収益法（2001年） — ML犯罪の定義、CDD要件、STR報告。- Corporate Registry Act — 会社設立および登録。- 包括的なデータ保護法制なし。
データ保護
国家DPAによる監督
データ保護法制なし。正式な越境データ転送制限なし。金融データは銀行秘密保護規定の対象。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類撮影。国民ID、パラオパスポート、または米国パスポート。2. ライブネスおよび生体認証マッチング。ライブネス検知付きセルフィー。3. データ抽出。氏名、生年月日、文書番号。4. PEPおよび制裁スクリーニング。OFAC、EU、UNリストに対して。5. 継続的モニタリング。FIC要件に従って。
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
パラオのデジタル通貨イニシアチブ（Rippleパートナーシップ）には以下が必要：
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
パラオには正式なiGaming規制がありません。
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
マーケットプレイス活動は限定的。銀行システムを通じた商業取引には基本的なCDDが必要。
生体認証ライブネス
パラオは国内で生体認証身分証明書を発行していません。パラオ市民が保有する米国パスポートは生体認証対応です。ライブネス検知（ISO 30107-3準拠）がリモートKYCの基盤を提供します。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。パラオは国家AMLフレームワークの下で、書類確認、生体認証ライブネス、規制で要求される場合のビデオ本人確認を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
DidItはパラオで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、在留許可証、および越境フローのための世界14,000以上の文書タイプを確認します。
DidItは1回の確認につき0.30ドルを請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最小限度なし。競合他社は通常1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。DidItは、PEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、パラオにおけるすべてのAML義務をカバーしています。
パラオの規制対象セクターの多くは、リモートオンボーディングにおいて生体認証ライブネス検知を要求または強く推奨しています。DidItはISO 30107-3 PAD Level 2認定のライブネス検知を提供しています。
はい。DidItは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、パラオの暗号資産規制フレームワークに準拠した書類確認、ライブネス検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートしています。
はい。DidItはパラオのiGaming規制要件に適した書類ベースの年齢確認および本人確認を提供しています。
