セントクリストファー・ネイビスでの身元確認
要約。セントクリストファー・ネイビス（SKN）は約55,000人の人口を持つカリブ海の双子島国家で、世界最古の投資による市民権（CBI）プログラム（1984年開始）を運営しています。そのAML/CFTフレームワークは犯罪収益法とマネーロンダリング防止規則によって統治され、金融サービス規制委員会と東カリブ中央銀行（E
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
SKNは2つの島に約55,000人の人口を有しています。経済は観光業、CBIプログラム収入、金融サービスに依存しています。KYC需要を牽引する主要分野：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
マネーロンダリングの刑事枠組み
CDD、EDD、報告、記録保持義務
強化されたデューデリジェンス要件を伴う市民権プログラムを統治
ノンバンク金融サービスを監督
国内銀行を監督
FATF型地域機関
選挙管理事務所
制限あり
主要身分証明書として使用される有権者IDカードを発行。電子検証システムは利用不可。
登記総監事務所
制限あり
出生、死亡、結婚の戸籍登録。紙ベースのシステム。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
犯罪収益法による監督
- Proceeds of Crime Act — マネーロンダリングの刑事枠組み。- Anti-Money Laundering Regulations — CDD、EDD、報告、記録保持義務。- Virtual Asset Act（2024年改正）— VASP規制をFATF基準に整合。- CBI Act and Regulations — 強化されたデューデリジェンス要件を伴う市民権プログラムを統治。- 包括的なデータ保護法制なし。
データ保護
国家DPAによる監督
包括的なデータ保護法なし。国境を越えたデータ移転は一般的に制限なし。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類撮影。有権者IDまたはパスポート。2. 生体検知と生体認証マッチング。生体検知付きセルフィー。3. データ抽出。氏名、生年月日、書類番号。4. PEPおよび制裁リストスクリーニング。EU、UN、OFAC、CFATF、CBI監視リスト。5. 継続的モニタリング。ECCBおよびFSRC要件に従って。
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
2024年仮想資産法改正の下で：
生体認証ライブネス
書類はチップ対応していません。光学検査と顔生体認証マッチングが標準です。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。セントクリストファー・ネイビスは国家AML枠組みの下で、書類確認、生体検知、規制で要求される場合のビデオ本人確認を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはセントクリストファー・ネイビスで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えたフローのために世界中の14,000以上の書類タイプを確認します。
Diditは1回の確認につき$0.30を請求し、月500回の無料チェックがあります。契約なし、最低利用料なし。競合他社は通常1回の確認につき$1.00〜$2.50以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバル監視リストに対してスクリーニングを行い、セントクリストファー・ネイビスのすべてのAML義務をカバーしています。
セントクリストファー・ネイビスのほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングに生体検知を要求または強く推奨しています。DiditはISO 30107-3 PADレベル2認定の生体検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、セントクリストファー・ネイビスの暗号資産規制枠組みに合致した書類確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートします。
