セントルシアでの身元確認
要約。セントルシアは約185,000人の人口を持つカリブ海の島国で、観光業、農業（バナナ）、投資による市民権（CBI）プログラムによって経済が牽引されています。そのAML/CFT枠組みは東カリブ地域で最も堅牢なものの一つです — セントルシアは40のFATF勧告のうち35項目で準拠または概ね準拠の評価を受けており、CFATFで最も強力な評価の一つです
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
セントルシアの人口は約185,000人です。観光業が経済の主軸で、CBIプログラム収入とバナナ/農業輸出が二次的な牽引力となっています。KYC需要を牽引する主要な分野：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
マネーロンダリング犯罪の刑事枠組み
国内銀行を監督
FATFスタイルの地域機関
Electoral Department
制限付き
主要な国民身分証明書として広く使用される有権者IDカードを発行。手動認証のみ。
内務省
制限付き
出生、死亡、婚姻記録を管理。デジタル化が限定的な紙ベースのシステム。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Proceeds of Crime Actによる監督
- Anti-Money Laundering Act (2005) — すべての金融市場参加者にAML/KYC手続きを確立。- Proceeds of Crime Act — マネーロンダリング犯罪の刑事的枠組み。- Money Laundering (Prevention) Act — CDD、EDD、報告、記録保持義務。- 包括的なデータ保護法制なし。
データ保護
国家DPAによる監督
包括的なデータ保護法なし。国境を越えたデータ移転は一般的に制限なし。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類キャプチャ。有権者IDまたはパスポート。2. 生体検知と生体認証マッチング。生体検知付きセルフィー。3. データ抽出。氏名、生年月日、書類番号。4. PEPおよび制裁スクリーニング。EU、UN、OFAC、CFATF、CBIウォッチリスト。5. 継続的モニタリング。ECCBおよびFIA要件に従って。
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
セントルシアは専用のVASP規制を持たないが、枠組みを開発中。FSRAは暗号ライセンス条項を検討している。一般的なAML/CFT義務はすべてのVASP活動に適用される。
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
AML Act要件に従った標準的な書類ベースの検証。
生体認証ライブネス
書類はチップ対応ではない。光学検査と顔生体認証マッチングが標準。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。セントルシアは国家AML枠組みの下で、書類確認、生体検知、規制で要求される場合のビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはセントルシアで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、および国境を越えたフローのために世界的に14,000以上の書類タイプを検証します。
Diditは1回の検証につき0.30ドルを請求し、月500回の無料チェックを提供。契約なし、最低利用なし。競合他社は通常1.00ドル〜2.50ドル以上を請求。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、悪評メディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、セントルシアのすべてのAML義務をカバーしています。
セントルシアのほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングに生体検知が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PAD Level 2認証の生体検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Rule コンプライアンスを含む、セントルシアの暗号規制枠組みに合致した書類確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートします。
