シント・マールテンでの身元確認
要約。シント・マールテンはオランダ王国の構成国で、人口約43,000人、セント・マーチン島の南部を占めています（北部はフランスの海外準県サン・マルタン）。AML/CFTフレームワークはLandsverordening melding ongebruikelijke transacties（異常取引報告に関する国家条例）によって管理されています
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
シント・マールテンの人口は約43,000人、GDPは約12億米ドルです。フィリップスブルクが首都です。経済は観光業（クルーズ船、リゾート）、ホスピタリティ、商業によって推進されています。KYC需要要因：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
銀行規制
AML義務を含むカジノ規制
シント・マールテンはLandsverordening bescherming persoonsgegevens（データ保護条例）を採択しました
シント・マールテンのFIU、異常取引報告の受理と分析
キュラソーとシント・マールテンの共同中央銀行、銀行と保険の監督
カジノライセンスとコンプライアンスの監督
国勢調査局
規制付き
オランダの行政モデルの下で人口記録を維持する民事登録。身分証明書を発行します。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutionsによる監督
- Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) — 異常取引報告。- Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LvID) — 金融サービスにおけるCDD要件。- National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions — 銀行規制。- National Ordinance on Games of Hazard — AML義務を含むカジノ規制。- データ保護 — シント・マールテンはLandsverordening bescherming persoonsgegevens（データ保護条例）を採択
データ保護
データ保護による監督
シント・マールテンのデータ保護条例はオランダ/EU基準に準拠しています。EU/EEA/王国諸国への国境を越えた移転は一般的に許可されています。他の管轄区域への移転には適切な保護措置が必要です。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類キャプチャ。オランダIDカード、オランダパスポート、またはsedula。2. 生体認証とバイオメトリックマッチング。生体検知付きセルフィー。3. データ抽出。個人番号、氏名、生年月日、住所。4. PEPおよび制裁措置スクリーニング。EU、UN、OFAC、オランダ制裁リストに対して。5. 継続的監視
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
専用のVASPフレームワークはありません。LvMOTおよびLvIDの下で一般的なAML義務が適用されます。
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
Games of Hazard条例の下で規制されるカジノは以下を遵守する必要があります：
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
高級品販売業者、宝石商、自由港運営者は、ANG 5,000を超える現金取引についてCDD義務を負います：
生体認証ライブネス
シント・マールテン住民に発行されるオランダ身分証明書およびパスポートはバイオメトリック（顔画像と指紋を含むチップ）です。NFCベースのチップ読み取りは技術的に実現可能です。生体検知（ISO 30107-3準拠）はリモートオンボーディングの標準です。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。シント・マールテンは、書類確認、バイオメトリック生体検知、規制で要求される場合のビデオ本人確認を含む、国内AMLフレームワークの下でリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditは、シント・マールテンで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、および国境を越えたフローのための世界14,000以上の書類タイプを確認します。
Diditは1回の確認につき0.30ドルを請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最低料金なし。競合他社は通常1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、シント・マールテンのすべてのAML義務をカバーしています。
シント・マールテンのほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングにバイオメトリック生体検知が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PADレベル2認定の生体検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、シント・マールテンの暗号通貨規制フレームワークに準拠した書類確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的監視をサポートします。
はい。Diditは、シント・マールテンのiGaming規制要件に適した書類ベースの年齢確認と本人確認を提供します。
