スーダンでの身元確認
要約。Sudanは世界で最も制裁を受け、コンプライアンスが困難な管轄区域の一つです。同国は1993年から2020年12月まで OFAC包括制裁リスト（テロ支援国家指定）に掲載されており、SST指定が正式に取り消されました。しかし、特定のSudan企業・個人に対する残存OFAC制裁が残っています。SudanはまたEU制限の対象でもあります
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
Sudanの人口は約4,800万人、戦前のGDPは約350億米ドル（現在は大幅に縮小）です。Khartoumが首都です。経済は農業、金採掘、石油通過料（South Sudanから）に依存していました。2023年4月の内戦により銀行インフラが破壊され、推定1,000万人が避難し、ほとんどの正式な経済活動が中断されました。KYC需要は限定的ですが、以下の分野で存在します：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
Sudanは完全にイスラム（シャリア準拠）
中央銀行とFIU、銀行監督とSTR分析を担当
紛争地域では事実上停止
住民登録局
制限あり
国民番号システムが存在。住民登録は都市部では機能しているが、特にダルフール、青ナイル州、南コルドファン州での紛争により対象範囲が影響を受けている。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
イスラム銀行フレームワークによる監督
- Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Act 2014 — CDD、STR報告、実質的所有者、制裁措置遵守を定義。- Banking Business Act 2004 — 銀行規制。- Companies Act 2015 — 企業登録。- イスラム銀行フレームワーク — スーダンは完全にイスラム（シャリア準拠）銀行システムを運営。
データ保護
国家DPAによる監督
スーダンには包括的なデータ保護法がない。紛争によりデータガバナンスフレームワークは大部分が機能停止。金融データはBanking Business Actの下で銀行秘密保持規定の対象だが、執行は最小限。
コンプライアンス違反に対する罰則
- 残存するOFAC制裁措置により、SDN指定団体との取引では全取引でスクリーニングが必要
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
スーダンで運営される、またはスーダンと取引するフィンテックや金融サービスは強化デューデリジェンスを実行する必要がある：
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
スーダンにはVASPフレームワークがない。CBOSは歴史的に仮想資産を禁止。暗号資産は制裁回避と送金のために非公式に使用されている。スーダン人ユーザーにサービスを提供するVASPは、制裁スクリーニングを主要要件として強化CDDを実行する必要がある。
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
ギャンブルはスーダンのイスラム法的枠組みの下で禁止されている。
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
スーダンの取引を処理するマーケットプレイスやプラットフォームは強化デューデリジェンスを適用する必要がある：
生体認証ライブネス
スーダンの生体認証パスポートプログラムは限定的な対象範囲。非生体認証身分証明書が標準。ライブネス検出（ISO 30107-3準拠）は、サービスが運営される場合のリモートKYCの基盤を提供。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。スーダンは国家AMLフレームワークの下で、規制で要求される場合の書類確認、生体認証ライブネス、ビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはスーダンで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、および国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類タイプを確認します。
Diditは1回の確認につき$0.30を請求し、月500回の無料チェックを提供。契約なし、最小限なし。競合他社は通常1回の確認につき$1.00〜$2.50以上を請求。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、スーダンのすべてのAML義務をカバーしています。
スーダンのほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングに生体認証ライブネス検出が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PADレベル2認定ライブネスを提供します。
はい。Diditは該当する場合のEU Travel Rule遵守を含む、スーダンの暗号資産規制フレームワークに沿った書類確認、ライブネス、AMLスクリーニング、継続的監視をサポートします。
はい。Diditはスーダンのiゲーミング規制要件に適した書類ベースの年齢確認と本人確認を提供します。
