トルクメニスタンでの身元確認
要約。トルクメニスタンは人口約630万人の中央アジアの権威主義国家で、国家統制が強く炭化水素に依存した経済を持つ。AML/CFT枠組みは犯罪収益の合法化およびテロ資金供与対策法（2009年、改正版）によって統治され、トルクメニスタン中央銀行（Türkmenistanyň Merkezi）が監督
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
トルクメニスタンの人口は約630万人、GDPは550-600億米ドルと推定されるが、統計の国家統制により独立した経済データは信頼性に欠ける。経済は天然ガス輸出（主に中央アジア・中国パイプライン経由で中国へ）と綿花生産が支配的。金融セクターは完全に国家主導：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
銀行・金融機関の唯一の監督機関
税務コンプライアンスと法人の実質的支配者確認の一部要素を処理
トルクメニスタン国家移民庁
制限あり
ソビエト時代から継承された中央集権的市民登録システム。国民パスポートと国内ID システム。高度に制限されたアクセス — 世界で最も閉鎖的な国の一つ。外部確認チャネルなし
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
トルクメニスタン中央銀行による監督
- 犯罪収益の合法化およびテロ資金供与対策法（2009年、2018年改正） — 金融機関のCDD義務、疑わしい取引報告、実質的支配者要件を確立。- トルクメニスタン銀行法（2011年） — 銀行ライセンス、業務、監督枠組みを統治。- 外国為替規制法（2016年） — 国境を越えた取引に厳格な通貨統制と報告要件を課す。- 個人に関する法律
データ保護
国家DPAによる監督
2017年個人データ法は基本的なデータ保護原則を確立しているが、執行は不透明で国家安全保障上の利益に従属している。実際には：
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
トルクメニスタンにはフィンテックセクターは存在しない。すべての金融サービスは中央政府統制下の国有銀行によって提供される。口座開設には国有銀行支店での国内パスポートの対面提示が必要で、人口登録簿との手動確認が行われる。デジタル
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
暗号通貨はトルクメニスタンで事実上禁止されている。中央銀行は仮想資産の規制枠組みを発行しておらず、インターネット制限により国際取引所へのアクセスが阻止されている。マイニングは法執行機関によって断続的に標的とされている。暗号の法的経路は存在しない
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
オンラインギャンブルは禁止されています。国家はアワザ国立観光地区（カスピ海沿岸）で外国人観光客を対象とした限定数の物理的カジノを運営しています。オンラインライセンス枠組みは存在しません。
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
Eコマースは微々たるものです。国際的なマーケットプレイスプラットフォーム（Amazon、eBay、AliExpress）は、政府が積極的にブロックしているVPNを通じてのみアクセス可能です。独立したKYCプロセスを必要とする国内マーケットプレイスプラットフォームはありません。
生体認証ライブネス
効果的に民間金融セクターが存在しないため、生体認証技術はトルクメンの民間セクターでは展開されていません。国際生体認証パスポートには顔画像データを含むチップが搭載されていますが、商業的な生体認証マッチングのためのインフラは存在しません。国家保安機関は国境検問所や空港で生体認証システムを使用していますが、これらは商業的応用のない閉鎖的な政府システムとして運営されています。
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。トルクメニスタンは国家AML枠組みの下で、規制で要求される場合の書類確認、生体認証liveness、ビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはトルクメニスタンで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、および国境を越えたフローのための世界14,000以上の書類タイプを確認します。
Diditは月500回の無料チェックで1回の確認につき0.30ドルを請求します。契約なし、最低料金なし。競合他社は通常1回の確認につき1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、悪質メディアを含む1,000以上のグローバル監視リストに対してスクリーニングを行い、トルクメニスタンのすべてのAML義務をカバーしています。
トルクメニスタンのほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングに生体認証liveness検出が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PAD Level 2認定livenessを提供します。
はい。Diditは該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、トルクメニスタンの暗号通貨規制枠組みに沿った書類確認、liveness、AMLスクリーニング、継続的監視をサポートします。
はい。DiditはトルクメニスタンのiGaming規制要件に適した書類ベースの年齢確認と本人確認を提供します。
