Verifique qualquer endereço de carteira ou hash de transação para risco on-chain, sanções, mixers, exposição à darknet, origem dos fundos. $0.15 por verificação, ou traga o seu próprio fornecedor de screening.
Robinhood Ventures
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
$0.15 per check
Analise carteiras a $0.15 por verificação, ou traga o seu próprio fornecedor de análise e execute-o dentro do Didit, com uma fila de casos e um registo de auditoria para ambos.
Escolha as verificações que pretende, ID, prova de vida, correspondência facial, sanções, morada, idade, telefone, e-mail, perguntas personalizadas. Arraste-as para um fluxo no dashboard, ou publique o mesmo fluxo na nossa API. Crie ramificações com base em condições, execute testes A/B, sem necessidade de código.
Integre nativamente com o nosso SDK para Web, iOS, Android, React Native ou Flutter. Redirecione para uma página alojada. Ou simplesmente envie um link ao seu utilizador, por e-mail, SMS, WhatsApp, onde quiser. Escolha o que melhor se adapta à sua stack.
O Didit gere a câmara, as indicações de iluminação, a transição para o telemóvel e a acessibilidade. Enquanto o utilizador está no fluxo, pontuamos mais de 200 sinais de fraude em tempo real e verificamos cada campo em relação a fontes de dados autorizadas. Resultado em menos de dois segundos.
Webhooks assinados em tempo real mantêm a sua base de dados sincronizada no momento em que um utilizador é aprovado, recusado ou enviado para revisão. Consulte a API sob demanda. Ou abra a consola para inspecionar cada sessão, cada sinal e gerir os casos à sua maneira.
$ curl -X POST https://verification.didit.me/v3/transactions/ \
-H "x-api-key: $DIDIT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"wallet_address": "0xRecipient...",
"currency": "ETH",
"direction": "OUTBOUND"
}'{ "risk_score": 87, "severity": "CRITICAL" }// Your endpoint receives a signed wallet-screening result
app.post("/webhooks/didit", (req, res) => {
const sig = req.headers["x-signature-v2"];
const expected = crypto.createHmac("sha256", SECRET)
.update(req.rawBody).digest("hex");
if (sig !== expected) return res.sendStatus(401);
const { status, decision, txn_id } = req.body;
// status: APPROVED | IN_REVIEW | DECLINED | AWAITING_USER
res.sendStatus(200);
});{ webhook_type: "transaction.status.updated", status: "APPROVED" }# Didit Wallet Screening (KYT) — integrate in 5 minutes
You are integrating Didit's Wallet Screening / Know Your Transaction (KYT)
module into <my_stack>. Follow these steps exactly. Every URL, header,
and enum value below is canonical — do not paraphrase or "improve" them.
Wallet Screening produces a standardised risk payload regardless of
which underlying provider sits behind it:
- Risk score 0-100 + severity (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL)
- Source of funds breakdown across 14+ categories
- Exposure table (counterparty entities, direct vs indirect hops)
- Network graph metrics
- Sanctions / darknet / mixer flags as discrete signals
## 1. Provision an account
- Sign up: https://business.didit.me (no credit card required).
- Or provision programmatically: POST https://apx.didit.me/auth/v2/programmatic/register/
## 2. Choose a screening source
- Wallet Screening runs at $0.15 per check on Didit's own on-chain
risk data — nothing to configure, it works out of the box.
- Or bring your own screening provider and run it inside Didit: open
Transactions > Settings > Provider Preferences in the Business
Console (https://business.didit.me) and paste your existing
provider API key. The screening result payload is identical
whichever source you use.
## 3. Two integration paths — pick one
### Path A — Workflow / Transactions API (recommended)
Best when you want Wallet Screening chained into the Transaction
Monitoring rules engine so flagged transactions automatically generate
review cases.
POST https://verification.didit.me/v3/transactions/
Headers:
x-api-key: <your-api-key>
Content-Type: application/json
Body (outbound pre-transfer screen, screens the destination wallet):
{
"transaction_id": "withdrawal-001",
"transaction_category": "finance",
"include_crypto_screening": true,
"transaction_details": {
"direction": "OUTBOUND",
"amount": "0.25",
"currency": "ETH",
"currency_kind": "crypto",
"action_type": "withdrawal"
},
"subject": {
"entity_type": "individual",
"vendor_data": "user-123",
"full_name": "John Doe"
},
"counterparty": {
"entity_type": "unhosted_wallet",
"full_name": "John Doe",
"payment_method": {
"method_type": "crypto_wallet",
"account_id": "0xRecipientWallet..."
}
}
}
Direction rules — required:
- INBOUND pre-transfer -> screens counterparty.payment_method.account_id
- INBOUND post-transfer -> screens the tx hash scoped to subject.payment_method.account_id
- OUTBOUND pre-transfer -> screens counterparty.payment_method.account_id
- OUTBOUND post-transfer -> screens the tx hash scoped to counterparty.payment_method.account_id
For post-transfer screening, also include
transaction_details.payment_reference_id -> the blockchain tx hash
### Path B — Standalone wallet-screening API
Best when you want a one-off wallet-risk lookup without writing a full
transaction. Same screening source, same $0.15 per check price.
POST https://verification.didit.me/v3/transactions/
Headers:
x-api-key: <your-api-key>
Content-Type: application/json
Body:
{
"wallet_address": "0xRecipientWallet...",
"currency": "ETH",
"direction": "OUTBOUND"
}
Synchronous JSON response — no webhook required for the standalone call.
Use Path A whenever the screening result needs to flow into the rules
engine, case management, or the auto-remediation loop.
## 4. Webhooks
Register one webhook destination per workspace:
POST https://verification.didit.me/v3/webhook/destinations/
Body: { "url": "https://yourapp.com/didit/webhooks",
"events": ["transaction.status.updated"] }
Every delivery carries an X-Signature-V2 Hash-based Message Authentication
Code (HMAC) header. HMAC-SHA256 verification MUST run against the raw body bytes (the raw payload as Didit sent it) BEFORE any JSON parsing — re-serialising the parsed body changes whitespace and key order, which invalidates the signature.Verify it before trusting the payload:
signature = hmac_sha256(secret, raw_body).hex()
if signature != request.headers["X-Signature-V2"]:
return 401
## 5. Reading the result
Every screening returns a standardised risk object:
- risk_score (0-100, higher = more exposure)
- severity ("LOW", "MEDIUM", "HIGH", "CRITICAL")
- source_of_funds (array of { category, percentage })
- exposure (array of { entity, hop_distance, received, sent, risk })
- flags (array including "sanctioned", "darknet_market", "mixer",
"ransomware", "child_exploitation", "scam", and others)
- network_graph (nodes, edges, centrality, depth)
Feed flagged transactions into the Transaction Monitoring rules engine
so high-risk hits automatically generate cases at the published
$0.02 per transaction inspection rate.
## 6. Travel Rule (FATF Recommendation 16)
For Virtual Asset Service Provider (VASP) to VASP transfers, include
the Travel Rule payload alongside the transaction body:
"travel_rule": {
"originator_vasp": {...},
"beneficiary_vasp": {...},
"originator": { "full_name", "date_of_birth", ... },
"beneficiary": { "full_name", "wallet_address" }
}
Didit handles the structured-message exchange with supported counterparty
VASPs. Reference: https://docs.didit.me/transaction-monitoring/travel-rule
## 7. Hard rules — do not change
- Base URL stays https://verification.didit.me (NOT apx.didit.me).
- Auth header stays x-api-key (lowercase, hyphenated).
- Webhook signature header stays X-Signature-V2 (NOT X-Signature).
- currency_kind is always "crypto" for wallet screening.
- direction is always UPPERCASE ("INBOUND" or "OUTBOUND").
- severity casing stays UPPERCASE: LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL.
## 8. Pricing reference
- $0.15 per wallet screening on Didit's own on-chain risk data — or
bring your own screening provider and run it inside Didit.
- $0.02 per transaction inspected by the Transaction Monitoring rule
engine. AML on flagged transactions at $0.20 per check.
- 500 free verifications every month on every account, forever.
- No minimums, no contracts. Volume discounts above 100k screenings
per month — see https://didit.me/pricing.
## 9. Verify your integration
1. Create a sandbox API key at https://business.didit.me.
2. Post the example outbound transaction above against a known-flagged
tutorial wallet — the response should have severity "CRITICAL" and
carry a "sanctioned" flag.
3. Confirm the webhook fires with transaction.status.updated and the
X-Signature-V2 header verifies cleanly.
4. Open Case Management in the console — the transaction should land
in the queue with source PROVIDER and severity CRITICAL.
Done. Wallet Screening is live. Reach out to support@didit.me with the
workspace id if you hit a wall.$0 / mês. Não é necessário cartão de crédito.
Pague apenas pelo que usa. Mais de 25 módulos. Preços públicos por módulo, sem taxa mínima mensal.
MSA e SLA personalizados. Para grandes volumes e programas regulados.
Comece grátis → pague apenas quando uma verificação for executada → desbloqueie o Enterprise para um contrato personalizado, SLA ou residência de dados.
A Didit é uma infraestrutura para identidade e fraude, a plataforma que gostaríamos que existisse quando estávamos a construir os nossos próprios produtos: aberta, flexível e amigável para programadores, para que funcione como uma parte real da sua stack em vez de uma caixa preta à qual se integra.
Uma API cobre a verificação de pessoas (KYC, know your customer), verificação de empresas (KYB, know your business), análise de carteiras de criptomoedas (KYT, know your transaction), e monitorização de transações em tempo real, numa stack construída para ser:
A base subjacente: mais de 14.000 tipos de documentos em mais de 48 idiomas, mais de 1.000 fontes de dados e mais de 200 sinais de fraude em cada sessão. A infraestrutura Didit aprende dinamicamente com cada sessão e melhora a cada dia.
A Análise de Carteiras Digitais, também chamada Know Your Transaction (KYT), avalia o risco on-chain num endereço de carteira de criptomoedas ou hash de transação. Exposição a sanções, mercados da darknet, carteiras de ransomware, mixers, contrapartes de fundos roubados, carteiras de scam, financiamento de terrorismo, tudo isto é apresentado como uma pontuação de risco, um nível de gravidade, uma análise da origem dos fundos e sinalizadores discretos que pode usar em tempo real.
$0.15 por verificação analisada de ponta a ponta dentro da Didit, ou traga o seu próprio fornecedor de análise e execute-o dentro da Didit no mesmo contrato de Application Programming Interface (API) /v3/, com gestão de casos e auditoria unificadas.
Referência completa: docs.didit.me/core-technology/wallet-screening/overview.
$0.15 por verificação analisada de ponta a ponta dentro da Didit, um preço público, sem contrato de análise separado para gerir.
Se já tiver um fornecedor de análise que prefira, pode trazer o seu próprio fornecedor de análise e executá-lo dentro da Didit, cole a sua chave de fornecedor na Business Console, cada análise que a Didit despacha usa a sua chave, e a análise conta para o seu contrato de fornecedor existente.
Sem mínimos, sem contrato, sem surpresas de excesso. Alterne entre os modos por espaço de trabalho em Transações → Definições → Preferências do Fornecedor.
O fluxo completo normalmente leva menos de 30 segundos de ponta a ponta, pegue no documento de identificação, tire a foto do documento, tire a selfie, feito. É o mais rápido do mercado. Os fornecedores de KYC legados geralmente levam mais de 90 segundos para o mesmo fluxo.
No back-end, a Didit devolve o resultado em menos de dois segundos no p99, medido desde o momento em que o utilizador termina a selfie até ao momento em que o seu webhook é acionado. A captura móvel é otimizada para telemóveis e redes lentas: compressão progressiva de imagem, carregamento preguiçoso do kit de desenvolvimento de software, e uma transição com um toque do desktop para o telemóvel via código QR se o utilizador começar na web.
Um payload padronizado, independentemente do fornecedor que o suporta.
risk_score, 0–100, quanto maior, maior a exposição.severity, LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL.source_of_funds, detalhe em mais de 14 categorias (carteira sancionada, financiamento de terrorismo, exploração infantil, ransomware, fundos roubados, mercados da darknet, mixers, scams, exchanges de alto risco, jogos de azar, exchanges reguladas, peer-to-peer, serviços não identificados).exposure, entidades contraparte com distância de salto direta vs indireta, mais valores recebidos e enviados.network_graph, métricas de centralidade e profundidade.flags, sinais discretos como sanctioned, darknet_market, mixer, ransomware.O mesmo formato é usado na resposta de Monitorização de Transações.
Cada sessão tem um de sete estados claros, para que o seu código saiba sempre o que fazer:
Approved, todas as verificações passaram. Avance com o utilizador.Declined, uma ou mais verificações falharam. Pode permitir que o utilizador reenvie o passo específico que falhou (por exemplo, tire novamente a selfie) sem ter de refazer todo o fluxo.In Review, sinalizado para revisão de conformidade. Abra o caso na consola, veja todos os sinais, decida aprovar ou recusar.In Progress, o utilizador está a meio do fluxo.Not Started, link enviado, o utilizador ainda não o abriu. Envie um lembrete se demorar muito.Abandoned, o utilizador abriu o link mas não terminou a tempo. Reengaje ou expire.Expired, o link da sessão expirou. Crie uma nova sessão.Um webhook assinado é acionado em cada mudança de estado, para que a sua base de dados esteja sempre sincronizada. As sessões abandonadas e recusadas são gratuitas.
Os dados de produção são processados e armazenados na União Europeia por predefinição, na Amazon Web Services. Contratos empresariais podem solicitar regiões alternativas para jurisdições cujos reguladores o exijam.
Criptografia em todo o lado. AES-256 em repouso em todas as bases de dados, armazenamento de objetos e backups. Transport Layer Security 1.3 em trânsito em cada chamada de API, webhook e sessão da Business Console. Os dados biométricos são criptografados sob uma Customer Master Key separada.
A retenção é sua para controlar. A retenção predefinida é indefinida (ilimitada), a menos que configure um período mais curto, entre 30 dias e 10 anos por aplicação, e pode eliminar qualquer sessão individual a qualquer momento a partir do painel de controlo ou da API.
Certificações: SOC 2 Tipo 1 (auditoria Tipo 2 em curso), ISO/IEC 27001:2022, iBeta Nível 1 PAD, e uma atestação pública do Tesoro / SEPBLAC / CNMV de Espanha de que a verificação remota de identidade da Didit é mais segura do que verificar alguém presencialmente. Relatório completo em /security-compliance.
A Didit é compatível por predefinição com os reguladores importantes para a infraestrutura de identidade:
Memorando detalhado, cada certificado, cada carta do regulador: /security-compliance.
Três caminhos de integração, escolha o que melhor se adapta à sua stack:
Mesmo dashboard, mesma faturação, mesmo preço por sucesso para todos os três. Guia passo a passo em docs.didit.me/integration/integration-prompt.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.